№ 3851702, 29.01.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

29 января 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки в Правобережном отделении Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Правобережном отделении Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Должностные липа ООО «Гидропром», зарегистрированного в государственной налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска, как плательщик налога на добавленную стоимость, на протяжении 2004 года, совершив служебные подлоги, умышленно уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 4766203,00 грн.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области 19 апреля 2007 года возбуждено уголовное дело №70059196/17 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. З66 ч.2; 212 ч.3 УК Украины.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО "Агро-Строй-Комплекс" (код ЕГРПОУ 32887553), куда были перечислены средства Днепропетровским городским советом в сумме 21000 грн., установлено, что все средства,, поступавшие на расчетный счет ООО «Агро-Строй-Комплекс», в дальнейшем перечислялись на три предприятия ЧП «Антекс плюс», ООО «Ультра» и ООО «Приднепровская торгово-транспортная компания», а в последствие средства получены наличными физическими лицами.

В ходе расследования возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в помещении Правобережного отделения Ошадбанка Украины в г.Днепропетровске, расположенного по адресу, г.Днепропетровск, ул Рабочая, 69, которые имеют важное значение по делу.

На основании изложенного следователь пришёл к выводу о том, что документы, содержащие банковскую тайну, о разрешении на выемку которых он просит, имеют значения для установления истины по делу.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области Супрун Е.Н. проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске (МФО 306180), расположенного по адресу; г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 69, в ходе которой изъять документы, содержащие банковскую тайну, а именно вое без исключения документы отображающие движение денежных средств по открытым лицевым счетам:

НОМЕР_1, принадлежащему ОСОБА_1;

с момента открытия до его закрытия с расшифровкой входящих и выходящих сумм платежей, остатком средств на начало и конец банковского дня, с указанием плательщика/получателя (МФО, текущий счет, код ЕГРПОУ) средств и назначения платежей; документы, которые послужили основанием получения наличными зачисленных на вышеуказанные лицевые счета средств (чеки, векселя, квитанции, расходные ордера и т.п.).

Судья А.А. Антонюк