№ 3850650, 09.10.2007, Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 4-704

ПОСТАНОВА

09 жовтня 2007 року Оболонський районний суд міста Києва

у складі: головуючого - судді - Мамонтової І.Ю.

при секретарі - Величко Л.В.

за участю прокурора - Доманіцького М. М.

розглянувши подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю. про розкриття банківської таємниці АКБ "Трансбанк" в м. Києві (МФО 300089) відносно клієнта банку ТОВ "Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386) та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа №55-13293 порушена 04.10.2007 року слідчим СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві по факту підроблення документів за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу 28.12.2006 року невстановлені слідством особи, зареєстрували ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), із використанням паспорту гр. ОСОБА_1 засвідчуючи реєстраційні та установчі документи вищевказаного товариства завідомо підробленим підписом від імені гр.ОСОБА_1.

ОСОБА_1 рахунки в банках для ТОВ «Техбудснаб» не відкривала, в зборах засновників товариства участі не брала, на посади в даному підприємстві нікого не призначала, дозволу на виготовлення печаток в дозвільній системі ОВС не отримувала, грошових коштів та майна в статутний фонд не вносила, податкової звітності до податкових органів не подавала, намір здійснювати підприємницьку діяльність не мала. Також за місцем реєстрації ТОВ «Техбудснаб» не знаходиться.

Тобто, невстановлені особи із залученням до протиправної діяльності засновника ТОВ «Техбудснаб» створили суб'єкт підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів.

Суд, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки з отриманих досудовим слідством даних убачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у АКБ "Трансбанк" в м. Києві (МФО 300089) стосовно клієнта банка ТОВ "Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці та виїмки цих документів, отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 ч.1 п.2 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

АКБ "Трансбанк" в м. Києві (МФО 300089) розкрити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілову Андрію Юрійовичу банківську таємницю щодо клієнта АКБ «Трансбанк» в м. Києві (МФО 300089) - ТОВ "Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386).

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілову Андрію Юрійовичу провести виїмку в АКБ "Трансбанк" в м. Києві (МФО 300089) банківських документів ТОВ "Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), а саме:

реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386),

копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386),

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), листів, заяв наданих службовими особами ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень, наданих службовими особами ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26003301003762, який належить ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по

вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друкованому вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386), та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку ТОВ „Техбудснаб" (код ЕДРПОУ 34839386).

Постанова обов"язковою для виконання службовими особами АКБ "Трансбанк" в м. Києві (МФО 300089).

Постанова оскарженню не підлягає.