Постановление суда № 37585665, 19.02.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/801/14-к

Провадження № 1-кс/210/126/14

"19" лютого 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Сільченко В.Є. за участю прокурора М.В. Дячук, слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Головіної Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 320130402300000066, старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції Головіною Л.С. і погоджене прокурором прокуратури Дячун М.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Дячун М.В. -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040230000066 від 01.04.2013за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 06 та 07 грудня 2012 року створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817) та ТОВ Проффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та протягом 2012 року за винагороду надавали послуги реально існуючим підприємствам по формуванню штучного податкового кредиту та валових витрат, тобто по наданню безтоварним операціям законного вигляду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи товариства з обмеженою відповідальністю "Проффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) реєстраційна справа та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ Проффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) з моменту реєстрації підприємства до 17.02.2014 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ Проффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) зареєстроване в якості платника податків в Криворізькій південній об'єднаній державній податковій інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, зазначені документи, які містять відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона без тимчасового доступу до реєстраційних документів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів,які перебувають у володінні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів,

На підставі викладеного,керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчомуСВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Головіній Л.С., тимчасовий доступ до речей і документів, в Криворізькій південній об'єднаній державній податковій інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- реєстраційну справу та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ Проффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) з моменту реєстрації підприємства до 17.02.2014 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

Зобов'язати зазначений відділ надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

2. Право тимчасового доступу до речей і документів надати: старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Головіній Л.С., старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Сірченко Д.С. або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 32013040230000066 від 01.04.2013.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізькій південної об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Головіній Л.С., старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Сірченко Д.С. або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 32013040230000066 від 01.04.2013.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко