№ 3697107, 22.05.2009, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Дело №4-84/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2009 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о наложении ареста на денежные средства на текущем счете № 26001060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 , принадлежащего ЧП ОСОБА_2 , а также на все платежи, поступающие на этот счет,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь прокуратуры Солонянского района обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о наложении ареста   на денежные средства на текущем счете № 26001060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, принадлежащего ЧП ОСОБА_2  (код ОКПО 35113779, юридический адрес: АДРЕСА_1 ), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района находится уголовное дело № 16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП ОСОБА_2 , что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2007 и 2008 годах должностные лица ЧП ОСОБА_2  в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью формирования налогового кредита по НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя ОСОБА_2 ., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и деятельности данного предприятия он не имеет. Предприятие было зарегистрировано на его имя путем украденных у него документов, с должностными лицами ЧП ОСОБА_2  он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия никогда не реализовывал.

Путем использования реквизитов фиктивного предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП ОСОБА_2 в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства в виде фактического не поступления денежных средств в Государственный бюджет Украины.

ЧП ОСОБА_2  открыт счет № 26001060146337 в ЗАО КБ ОСОБА_1 .

Указанные обстоятельства являются основанием для выводов о использовании расчетных счетов и реквизитов ЧП ОСОБА_2  в противоправных схемах направленных на уклонение от уплаты налогов в бюджет и вывода денежных средств в теневой сектор экономики вопреки интересам государства.

Принимая во внимание, что денежные средства находящиеся на счетах ЧП ОСОБА_2  добыты преступным путем в результате неуплаты в бюджет денежных средств в виде налогов и следовательно в силу ст.78 УПК Украины обладают признаками вещественных доказательств, а также в целях предотвращения использования счетов в указанных противоправных целях, следователь просит наложить арест на денежные средства на текущем счете № 26001060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, принадлежащего ЧП ОСОБА_2 , а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о наложении ареста на денежные средства на текущем счете № 26001060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 , принадлежащего ЧП ОСОБА_2 , а также на все платежи, поступающие на этот счет подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежные средства на текущем счете № 26056060146337 открытого в ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, принадлежащего ЧП ОСОБА_2  (код ОКПО 35113779, юридический адрес: АДРЕСА_1 ), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать ЗАО КБ ОСОБА_1 , г. Днепропетровск, МФО 305299, сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: