Постановление суда № 36954444, 04.02.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/622/14-к

Номер провадження 1-кс/725/99/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2014 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді Скуляк І. А.

при секретарі Зитинюк К.А.

за участю слідчого Джосула В.С.

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 12013270050001060 від 08.10.2013 року, яке подане слідчим СУ УМВС України в Чернівецькій області В.С. Джосулом за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що протягом 2012 року службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в грудні 2012 року, склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо проведення будівництва Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області, де будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок товариства, чим завдано Державному бюджету України збитків.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА, в особі заступника начальника Чорнея Олександра Петровича та ТОВ «БК «Гефест Альянс», в особі директора Вєрєіна Ірогя Володимировича 23.11.2012 року укладено договір генерального підряду №237 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області», загальна вартість якого становить 970 тис. 588 грн.

В грудні місяці 2012 року директором ТОВ «БК «Гефест Альянс» було складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 на загальну суму 970 тис. 588 грн. - підписаних представником Замовника - УКБ Чернівецької ОДА та представником Генпідрядника, які скріплено печаткою двох сторін та стоїть відмітка технагляду «обсяги перевірив». Вказані документи із внесеними неправдивими відомостями подано до фінансового відділу УКБ ЧОДА до оплати. У відповідності до даного акту на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Гефест Альянс» з Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА перераховано грошові кошти в сумі 468 тис. 723 грн., решта грошових коштів в сумі 501 тис. 864 грн. 48 коп. УКБ Чернівецької ОДА висвітлило як кредиторську заборгованість перед Товариством, за виконані будівельні роботи.

Вказує, що у відповідності до перевірки фактично виконаних робіт генпідрядником на даному об'єкті працівниками Державної фінансової інспекції у Чернівецькій області здійснено контрольні обміри та встановлено що роботи на загальну суму 501 тис. 864 грн. 48 коп., яка висвітлена як кредиторська заборгованість перед товариством - невиконані. Також встановлено, що із грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок в сумі 468 тис. 723 грн., 111 тис. 433 грн. перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані ТОВ «БК «Гефест Альянс».

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «БК «Гефест Альянс» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю підрядною організацією будівельних матеріалів, витрат по наданню послуг по утриманню працівників та техніки по проведенню будівництва Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області.

У відповідності до листа ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №689/9/26-52-18-04-48 від 04.11.2013 року достовірно встановлено, що ТОВ БК «Гефест Альянс» має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок 2600530137578 в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна 60, ((057) факс 3405144), по наступному рахунку: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код платника 37312719) розрахунковий рахунок 2600530137578.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в ПАТ «Реал Банк», за адресою м. Харків, проспект Леніна 60. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області В.С. Джосула задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В.С на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна 60, ((057) факс 3405144), по наступному рахунку: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код платника 37312719) розрахунковий рахунок 2600530137578.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці І. А. Скуляк