Постановление суда № 36887423, 05.06.2013, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 1-кс/463/331/13

Ухвала

іменем України

05.06.2013 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя - Жовнір Г.Б.

з участю слідчого - Сливар Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Сливар Д.В., погоджене з прокурором прокуратури Личаківського району м. Львова Баран М.М. про надання дозволу на проведення документальної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Личаківського ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд» код ЄДРПОУ 01273906, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зелена,238, за період з 22.12.2006р. до 01.01.2013р., терміном 10 робочих днів, а саме: з 17.06.2013р. до 28.06.2013р., проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції у Львівській області, з метою встановлення законності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Львівміськбуд» в частині надходження та використання коштів ПАТ «Промінвестбанк», стану виконання умов договору №2009/02/26 від 26 лютого 2009 року на будівництво житлових будинків.

Клопотання підтримала та мотивує тим, що слідчим відділенням Личаківського ЛМУ ГУМВСУ України у Львівській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 42013150030000077 від 30.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що 22.12.2006р. між ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», правонаступником якого (згідно Рішення Загальних Зборів Акціонерів, затверджених Протоколом № 27 від 12.10.2009р.) є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», в особі керуючого філією «Львівське Центральне відділення Промінвестбанку» (ПАТ «Промінвестбанк», надалі - Банк) та Закритим акціонерним товариством «Проектно-будівельним об'єднання «Львівміськбуд» (Позичальник), укладений Кредитний договір № 996/05-К, яким Банк надав Позичальнику в кредит в сумі 2000000 Євро, зі строком повернення кредиту - 07.12.2009р.

31.08.2007р. між Банком та Позичальником укладений Кредитний договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії №934/05-К, яким Банк відкрив позичальнику кредитну лінію з лімітом 4000000 грн., із кінцевим строком повернення кредиту - 28.08.2010р.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №996/05-К, 22.12.2006р. між Банком та Позичальником укладені Договори іпотеки нежитлового приміщення будівлі адміністративного корпусу (літ. «А») загальною площею 2834,5 м , розташованої по вул. Зеленій, 238 в м. Львів та земельних ділянок №4610160300:04:002:0013 площею 2,1590га і №4610160300:03:001:0050 площею 3,0981га, розташовані у Львівській обл., м. Винники, вул. Лісна.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №934/05К, 31.08.2007р. між Банком та Позичальником укладені Договір іпотеки нежитлових приміщень: цех №1 та цех №2 (літ. «А»), розташованої по вул. Зеленій, 238 в м. Львів.

27.02.2009р. між Банком та ЗАТ «ПБО «Львівміськбуд», в забезпечення виконання Кредитного договору №996/05-К та Кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №934/05-К, укладені Договори застави майнових прав №20/05-3 та №21/05-3 відповідно, якими Банку передано в заставу право вимоги за Договором №2009/02/26 на будівництво житлових будинків в кварталі багатоповерхової забудови з нежитловими приміщеннями у рівні першого поверху і підземним паркінгом на вул. І.Пулюя, 34, 36, 38 у м. Львові від 26.02.2009р.

Згідно п.п. 1.1. та 1.2. Договору №2009/02/26 ЗАТ «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд» виступає підрядником, який забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву житлових будинків загальною площею 43597,1 м2, по вул. Івана Пулюя № 34, 36, 38 в м. Львів.

Договірна ціна договору №2009/02/26 становить 261582600,00 грн.

Таким чином, посадові особи ЗАТ «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» в сумі 28721529 грн.

Враховуючи наведене просить надати дозвіл на проведення документальної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд».

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положення «Про Державну фінансову інспекцію України» затвердженого указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 499/2011 та ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний фінансовий контроль за діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід задоволити.

Керуючись вимогами Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ Личаківського ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Сливар Д.В.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Проектно-будівельне об'єднання «Львівміськбуд» код ЄДРПОУ 01273906, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зелена,238, за період з 22.12.2006р. до 01.01.2013р., терміном 10 робочих днів, а саме: з 17.06.2013р. до 28.06.2013р., проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції у Львівській області, з метою встановлення законності фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Львівміськбуд» в частині надходження та використання коштів ПАТ «Промінвестбанк», стану виконання умов договору №2009/02/26 від 26 лютого 2009 року на будівництво житлових будинків.

Суддя: Жовнір Г. Б.