Постановление суда № 36070207, 10.12.2013, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.12.2013

№ 320/12800/13-к

Провадження № 1-кс/320/1305/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

10 грудня 2013 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О. В.,

при секретарі - Назаренко І. М.,

за участю в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С.,

розглянувши клопотання в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С., погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Дедером Ю. О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування за № 320130800280000056 від 26 липня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2013 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С. про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513), які перебувають в Васильківській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 321994), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 5, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку №26007441, за період з 01.01.2011р. по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513), що діяли протягом з 26.07.2011р. по 01.01.2011р. по теперішній час, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Сторони кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування, тому, на підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що 26.07.13 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013080280000056 по факту ухилення від сплати податків ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) в період часу з 01.07.2011р. по 09.08.2012р., отримав кошти в обмін на WebMoney в сумі 11 180 тис. грн. Згідно аналітичної довідки № 82/2/08-01-16-0316 від 23.07.13 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Запорізькій області, за період з 01.01.2011р. по 30.09.2012р. ймовірна сума не нарахованого та несплаченого ОСОБА_4 податку з доходів фізичних осіб з отримання коштів в обмін на WebMoney, складає 1 720 тис. грн., що є великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) в період часу з 08.09.2011р. по 08.05.2012р. реалізував титульні знаки WMU в системі WebMoney Transfer підприємству ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513) на загальну суму 10 126 тис. грн. В рамках даного кримінального провадження встановити місце мешкання ОСОБА_4 не уявилося можливим, його місцезнаходження не відомо, в зв'язку з чим не можливо встановити всі розрахункові рахунки ОСОБА_4 на які він отримував дохід, від яких операцій було отримано дохід та суму отриманого доходу ОСОБА_4

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів у сумі 10 126тис. грн. від ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513) на рахунки ОСОБА_4, з'ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513).

Додатково встановлено, що ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513) має банківський рахунок №26007441, який було відкрито в Васильківській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 321994), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 5.

Представник Васильківської філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у судове засідання не з'явився. Відповідно до рапорту старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Кучерявого А. О. був сповіщений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513) з подальшим їх вилученням, які перебувають в Васильківській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 321994), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 5, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати виконуючому обов'язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Довгаль Олені Сергіївні, або співробітникам ГУ Міндоходів ( за дорученням згідно ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513), які перебувають в Васильківській філії «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 321994), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 5, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку №26007441, за період з 01.01.2011р. по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код ЄДРПОУ 32610513), яке в подальшому було перейменоване у ТОВ «Грінтрейдін» ( код ЄДРПОУ 32610513), що діяли протягом з 26.07.2011р. по 01.01.2011р. по теперішній час, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Васильцов