№ 35910813, 02.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/29900/13-к

№ 1-«кс»/522/12602/13

УХВАЛА

Іменем України

02.12.2013 року м. Одеса Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В., прокурора відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627): відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № 26009013009078 (українська гривня) за період з 13.06.2012 року по 18.11.2013 рік, юридичної справи ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 13.06.2012 року по 18.11.2013 рік, мотивуючи клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) зазначених в клопотанні документів і відомостей щодо ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) за період з 13.06.2012 року по 18.11.2013 рік оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження з єдиного реєстру досудових розслідувань №32013170000000037 від 09.01.2013 р. внесено відомості про вчинення в період 2012 р. директором ПВКП «Сіолл» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків використовував реквізити підприємства бухгалтерські документи ТОВ «Гамма плюс» з ознаками фіктивності, які начебто реалізовували товари. Внаслідок таких дій до держаного бюджету фактично на сплачено ПДВ у розмірі 2367563 гривень та податок на прибуток у розмірі 2485941 гривень що є особливо крупним розміром. Крім того в період з 13.09.2012 р. по 16.11.2012 р. ОСОБА_3 були зняті кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» через відділення №2 ПАТ Банк «Морський» на загальну суму 24,79 млн. гривень в період з 29.11.2012 р. по 12.02.2013 р. на загальну суму 13,24 млн. гривень, які можливо спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом. Таким чином, відомості щодо причетності посадових осіб ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) до вчинення зазначеного кримінального правопорушення до ЄРДР не внесено.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що документи та відомості, про вилучення яких клопоче слідчий АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) щодо ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) за період з 13.06.2012 року по 18.11.2013 рік, мають доказове значення в зазначеному кримінальному проваджені, таким чином відсутні підстави, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та їх вилучення.

За таких обставин вилучення документів, які становлять банківську таємницю за відсутністю внесених до ЄРДР відомостей, які вказують на вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635), може призвести до порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) щодо ТОВ «Дока-Групп» (код за ЄДРПОУ 38203635) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Слідчий суддя:

Секретар:

02.12.2013