Постановление № 35909003, 01.10.2013, Центральный районный суд города Николаева

Дата принятия
01.10.2013
Номер дела
1423/18929/2012
Номер документа
35909003
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

1423/18929/2012

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потемкинская, 49 Дело № 1423/18929/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2013 года Центральный районный суд г. Николаева в составе: председательствующего - судьи Рудяка А.А., при секретаре Богославец Я.С., с участием прокурора Деньговского А.А., защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Николаева уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Николаева, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего менеджером по вопросам регионального развития ООО «УКР МЕД ЕКСПОРТ», проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2010 года, точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_3 за денежное вознаграждение в размере 2550,00 грн. предложил ОСОБА_5 зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «КПВ-Гранит» (код ЕГРПОУ 36896205). ОСОБА_5, не преследуя цели осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, по указанию ОСОБА_3 и совместно с последним 14.05.2010 года последовал к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_6, где заверил своей подписью предоставленные нотариусом Устав ООО «КПВ-Гранит», карточки с образцами подписей и оттиском печати, протокол № 1 сборов участников ООО «КПВ-Гранит» от 14.05.2010 г., регистрационную карточку Ф. 1 на проведение регистрации юридического лица от 17.05.2010 г., а также заявление для юридических лиц Ф. № 1 - ОПП, согласно которых он являлся собственником и директором предприятия ООО «КПВ-Гранит». Подписанные ОСОБА_5 у нотариуса уставные и организационно-распорядительные документы ООО «КПВ-Гранит» при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и неустановленным лицом были переданы в дальнейшем ОСОБА_7, который таким образом получил доступ к уставным, регистрационным документам и печати ООО «КПВ-Гранит», что в последующем позволило использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

ОСОБА_7 реализуя свой преступный умысел, направленный на создание фиктивного предприятия ООО «КПВ-Гранит», последовал в ГНИ Жовтневого района Николаевской области, на учете в которой состояло предприятие, где на основании поддельной доверенности от имени ОСОБА_5 получил свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100289512, выданное предприятию ООО «КПВ-Гранит», что в дальнейшем позволило ему использовать данное свидетельство для прикрытия незаконной деятельности, выраженной в пособничестве субъекта предпринимательской деятельности в умышленном уклонении от уплаты налогов путем устранения препятствий, связанных с необходимостью уплаты НДС и документального подтверждения перед контролирующими органами несуществующих операций на приобретение и продажу товарно-материальных ценностей, работ, услуг, и выдачи заведомо поддельных первичных бухгалтерских документов, предоставляющих субъектам предпринимательской деятельности право на формирование налогового кредита по НДС и валовых затрат.

В дальнейшем, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и неустановленным лицом, 16.07.2010 г. в Одесском филиале ПАО «Креди Агриколь Банк» (АО «Индекс Банк»), расположенном по адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 83-а, был открыт текущий счет № 26008000014933 предприятию ООО «КПВ-Гранит» на основании договора № 3492 банковского счета от 16.07.2010 г. с оформлением системы «Клиент-банк».

Далее ОСОБА_5, зная о недостоверности информации, отраженной в уставных документах относительно его волеизъявления на приобретение права собственности ООО «КПВ-Гранит» и занятия должности руководителя, не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности и проведения финансовых операций, действуя, согласно указаний ОСОБА_3, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, заверил своей подписью предоставленные ему регистрационную карточку Ф. 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице от 05.07.2010 г., договор № 8812 о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк» от 05.11.2010 г., приложение № 1 к договору № 8812 о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк» от 05.11.2010 г., приложение № 2 к договору № 8812 о банковском

обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк» от 05.11.2010 г., акт выполненных работ по установлению программно-технического комплекса «Клиент-Банк» от 05.11.2010 г., что позволило в дальнейшем неустановленным в ходе следствия лицам открыть текущий счет № 260020108812 предприятию ООО «КПВ-Гранит» в ПАО «КБ Финансовая инициатива».

Так, ОСОБА_7, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах, получив доступ к уставным, регистрационным документам и печати ООО «КПВ-Гранит», а также распоряжению текущими счетами предприятия в период 2010-2011 года через ОСОБА_3 и по поддельным чекам ООО «КПВ-Гранит», осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств с банковских расчетных счетов предприятий различной формы собственности через текущие счета открытого с целью фиктивного предпринимательства ООО «КПВ-Гранит» в наличные, что позволило юридическим лицам при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, формировать незаконный налоговый кредит и валовые расходы предприятия за счет несуществующих поставок товаров (работ, услуг) от ООО «КПВ-Гранит».

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_3, направленных на пособничество ОСОБА_7 в создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ООО «КПВ-Гранит», с целью прикрытия незаконной деятельности ОСОБА_7, который в дальнейшем, имея доступ к уставным и регистрационным документам, а также печати ООО «КПВ-Гранит», использовал указанное предприятие, а также подписанные неустановленными в ходе следствия лицами заведомо поддельные документы ООО «КПВ-Гранит», для незаконного перевода безналичных денежных средств с банковских счетов предприятий различных форм собственности через текущие расчетные счета созданного с целью фиктивного предпринимательства ООО «КПВ-Гранит» в наличные, что позволило юридическим лицам при проведении своей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в теневом секторе экономики, формировать незаконный налоговый кредит и валовые расходы предприятия за счет несуществующих поставок товаров (работ, услуг) от ООО «КПВ-Гранит», что повлекло не поступление в доход государства денежных средств в сумме 5289786 грн., что в тысячу и более раз превышает установленный государством необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, причинившее ущерб государству в особо крупном размере.

Подсудимый ОСОБА_3 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и дал показания по существу предъявленного обвинения, соответствующие вышеуказанным фактическим обстоятельствам дела и не противоречащие им. В содеянном раскаивается.

В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении в отношении подсудимого ОСОБА_3 уголовного дела и освобождении его от уголовной ответственности на основании ст. 10 УПК Украины (1960 года), ст. 47 УК Украины, в связи с передачей его на поруки трудовому коллективу ООО "УКР МЕД ЕКСПОРТ".

Выслушав мнение прокурора, защитников, подсудимых, которые не возражали против удовлетворения ходатайства, изучив материалы дела, суд считает возможным производство по делу прекратить, передав ОСОБА_3 на поруки трудовому коллективу по следующим основаниям.

Согласно ст. 47 УК Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, чистосердечно раскаявшееся, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации по их ходатайству, при условии, что оно в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, которое относится к преступлению средней тяжести, в содеянном он чистосердечно раскаивается, по месту работы характеризуется с положительной стороны, ранее не судим.

Указанные обстоятельства суд считает достаточными для прекращении в отношении ОСОБА_3 уголовного дела и освобождении его от уголовной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 47 УК Украины, ст.ст. 10, 273 УПК Украины (1960 года), суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, освободить от уголовной ответственности, передав на поруки коллектива ООО "УКР МЕД ЕКСПОРТ", и уголовное дело в отношении него по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины - прекратить.

Меру пресечения оставить прежнюю - подписку о невыезде, до вступления постановления в законную силу.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области в течение 7 дней с момента его провозглашения.

Судья А.А. Рудяк

Часті запитання

Який тип судового документу № 35909003 ?

Документ № 35909003 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 35909003 ?

Дата ухвалення - 01.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35909003 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 35909003 ?

В Центральный районный суд города Николаева
Предыдущий документ : 35909002
Следующий документ : 35909006