№ 3562717, 16.05.2008, Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Справа № 9-79/08

копія

ПОСТАНОВА

16 травня 2008 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі :

Головуючого судді: Андрущенко С.А.

при секретарі : Павленко І.В.

з участю прокурора : Каюкова М.М.,

розглянувши подання помічника Полтавського міжрайонного транспортного прокурора юриста 2 класу Мазки О.О. про надання дозволу на проведення виїмки за місцем розташування АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки за місцем розташування АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460І звернувся помічник Полтавського міжрайонного транспортного прокурора юриста 2 класу Мазка О.О., посилаючись на те, що Полтавською міжрайонною транспортною прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2708007.

Як встановлено в ході досудового слідства, з листопада 2007 року по лютий 2008 року службові особи ТОВ «Сегед ОПТ», діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/98-ВР від 03.04.1997 р., достовірно знаючи про те, що документи, які надають їм право включати до складу податкового кредиту суми ПДВ відсутні, внесли в податкові декларації з ПДВ завідомо неправдиві відомості про те що, податковий кредит за період грудень 2007 року – лютий 2008 року складає: - за листопад 2007 року в сумі 179700 грн|.; - за грудень 2007 року в сумі 274805 грн|.; - за січень 2008 року в сумі 327970 грн|.; - за лютий 2008 року в сумі 235529 грн. В послідуючому дані податкові декларації, службові особи ТОВ «Сегед ОПТ» надали до ДПІ м. Полтави для звітності.

За вказаним фактом, Полтавською міжрайонною транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Сегед ОПТ», за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України./span>

Встановлено|установлено|, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сегед ОПТ», код ЄДРПОУ| 35440128, зареєстровано виконавчим комітетом Полтавської міської ради|поради| 15.10.2007 року, реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб|облич,лиць|-підприємців № 1 588 102 0000 007090.

З моменту|із моменту| державної реєстрації ТОВ «Сегед ОПТ» було поставлено на податковий облік|урахування| у ДПІ м. Полтава.

Для здійснення діяльності ТОВ «Сегед ОПТ» був відкритий|відчинений| поточний рахунок|лічба| № 26005150836300 в АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460 в м. Харкові, МФО 351005, |філії| зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні виїмки банківських документів даного підприємства.

Приймаючи до уваги викладене, з метою виявлення та вилучення документів по відкриттю|відчиненню| і використанню службовими особами ТОВ «Сегед ОПТ|», код ЄДРПОУ| 35440128, поточного рахунку|лічби| № 26005150836300, а також мають суттєве значення для встановлення істини по справі, за місцем розташування АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460 в м. Харкові, МФО 351005 необхідно провести виїмку вказаних документів.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне вказане подання про проведення виїмки задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що вище перелічені документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 МФО 351005.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання помічника Полтавського міжрайонного транспортного прокурора юриста 2 класу Мазки О.О. про надання дозволу на проведення виїмки за місцем розташування АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 МФО 351005 – задовольнити.

Провести виїмку в АКІБ «Укрсиббанк» ТТ460, МФО 351005, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 документів по відкриттю|відчиненню| і використанню службовими особами ТОВ «Сегед ОПТ|», код ЄДРПОУ| 35440128, поточного рахунку|лічби| № 26005150836300 (українська гривна), а саме: юридичної справи|річ| ТОВ «Сегед ОПТ|» (договори на розрахунково-касове обслуговування, картки|карточки| із|із| зразками|взірцями| підписів посадовців і відтиснення печатки|печатки| ТОВ «Сегед ОПТ|», накази про призначення посадовців, довіреності і т.д.); платіжних доручень на списання грошових коштів з вищезазначеного поточного рахунку|лічби|; чеків на отримання|здобуття| |готівкових|грошових коштів, довіріностій на отримання|здобуття| |готівкогрошових коштів і документів, підтверджуючих цільове використання даних грошових коштів; документів, підтверджуючих зарахування |готівкових| грошових коштів на рахунок|лічбу|; документів по придбанню|надбанню| векселів; договорів і документів по отриманню|здобуттю| і погашенню кредитів; регистрів бухгалтерського обліку - виписок с поточного рахунку |лічбі| № 26005150836300 (українська гривна) за період з 15.10.2007 року по 14.05.2008 роки, з|із| обов'язковою вказівкою найменувань і банківських даних платників, а також одержувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ|, дат і сум перерахувань|перерахувань|, номерів платіжних документів, призначення платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ( підпис )

вірно: суддя Ленінського районного суду

м. Полтави С.А. Андрущенко