Постановление суда № 35541171, 13.09.2013, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

13.09.2013

Провадження № 1кс/331/2053/13

ЄУН 331/7442/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2013 р.м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицька В.М., при секретарі Доброчинській А.С., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32013080060000076 від 23.08.13 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рубан Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32013080060000076, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.13 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ТОВ зовнішньо-торгівельна фірма Запорізького підприємства «Радіоприлад» (код за ЄДРПОУ 36276869) в період 2011 року при взаєморозрахунках з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Новапром» (код за ЄДРПОУ 37129362), ТОВ «Метмаш-КРБ» (код за ЄДРПОУ 36366098), ТОВ «Парк-Рек Ком» (код за ЄДРПОУ 30815974), - ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2481533,25 грн.

Сума збитків встановлена згідно аналітичного дослідження №97/08-01-16-0416 від 16.08.13, який проведено відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у Запорізькій області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Метмаш-КРБ» (код за ЄДРПОУ 36366098) з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок №26000464000300 (гривня, долар США, російський рубль, євро) у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Банківські документи по вказаному рахунку мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013080060000076 від 23.08.13, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам, дають змогу проаналізувати рух грошових коштів, з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківських рахунках, їх призначення та подальше перерахування.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32013080060000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.13 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Метмаш-КРБ» (код за ЄДРПОУ 36366098) по рахунку №26000464000300 (гривня, долар США, російський рубль, євро), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), а саме: картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Метмаш-КРБ» (код за ЄДРПОУ 36366098), документи по юридичному оформленню рахунку №26000464000300 (гривня, долар США, російський рубль, євро); виписки руху грошових коштів по рахунку №26000464000300 (гривня, долар США, російський рубль, євро) ТОВ «Метмаш-КРБ» (код за ЄДРПОУ 36366098) за період з 01.07.11 по 31.12.11, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів; платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.07.11 по 31.12.11, з подальшим їх вилученням.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Світлицька