№ 34728939, 01.02.2011, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 9-12

2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о наложении ареста на денежные средства

«14»января 2011 года гор. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Фомин В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Как указано в представлении, в период с 01.04.2007 по 31.08.2010 г.г., будучи директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»ОСОБА_2, умышленно уклонился от уплати налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 298 651,00 грн.

Про данному факту 10.01.2011 года в ст. следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции ОСОБА_1 возбужденно уголовное дело №11110 в отношении ОСОБА_2И, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «ВЛ-Агро 2006» ( код 36523613) имеет расчетные счета №26005266762 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805 индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А ; №2600046670 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 313827 индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Беляева, 57-А; №26000323000016 в «Медовом віділенні ДОФ ПАТ Укрсоцбанк» МФО 334011, индекс: 72319, г. Мелитополь, ул. Горького, 55.

Поскольку причиненный ущерб в ходе следствия не погашен, - с целью возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможного приговора по данному уголовному делу следователь пришел к выводу о необходимости наложения ареста на все денежные средства которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетные счета: №26005266762 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль МФО 380805; №2600046670 Запорожская областная дирекция АО Мелитопольском отделения ОСОБА_3 Аваль, МФО 313827; №26000323000016 в «Медовом віділенні ДОФ ПАТ Укрсоцбанк»МФО 334011.

Учитывая изложенное, изучив представленные материалы, считаю необходимым поданное представление удовлетворить частично в связи со следующим.

Так, положениями ст.ст.125и 126 УПК Украины, предусмотрена обязанность следователя принять необходимые меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества.

В соответствии с требованиями ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на средства либо другие ценности физических и юридических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленном законом.

Таким образом, подлежат удовлетворению требования следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26000323000016 текущий, в Медовом віділенні ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 334011, индекс: 72319, гор. Мелитополь, ул. Горького, 55, принадлежащий ЧП «ВЛ-Агро 2006».

Считаю необходимым отказать в удовлетворении требований следователя в части обязательства работников Медового віділення ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк»предоставить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ информацию, поскольку такие требования следователя не отвечают нормам действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.125,126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины удовлетворить частично.

Наложить арест на все денежные средства которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетный счет № 26000323000016 текущий, в Медовом віділенні ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 334011, индекс: 72319, гор. Мелитополь, ул. Горького, 55, принадлежащий ЧП «ВЛ-Агро 2006».

Исполнение данного постановления поручить работникам «Медового віділення ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 334011 и сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ.

В остальной части отказать.

Копии постановления направить старшему следователю СО НМ Мелитопольской ОГНИ майору налоговой милиции ОСОБА_1 и дирекции Медового віділення ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: