Постановление суда № 34682946, 23.10.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1715/13

ун. № 759/16686/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М., погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ Державний ощадний банк України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М., яким просить накласти арешт на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея ЄДРПОУ 24940541, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26032301162 ПАТ Державний ощадний банк України, МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея ЄДРПОУ 24940541 № 26032301162 ПАТ Державний ощадний банк України, МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зобовязати ПАТ Державний ощадний банк України, МФО 300465, надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку А.М. довідку про залишок коштів на рахунку № 26032301162 клієнта банку підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея ЄДРПОУ 24940541 на час накладення арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Кошти, отримані внаслідок незаконного зайняття гральним бізнесом, спрямовувались через інкасаторську службу з кас гральних закладів на розрахунковий рахунок ТОВ ЗМ код ЄДРПОУ 38531778, відкритий в ПАТ ФКБ Банк, МФО 380009, № 26003000423784, звідки перераховувались на рахунок підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея ЄДРПОУ 24940541, відкритий в ПАТ Державний ощадний банк України, МФО 300465, № 26032301162.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Старший слідчий Поліщука А.М. та прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. в судове засідання не зявились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ ЗМ та ПАТ Українська Національна лотерея.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 12013110080005001 від 05.04.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність повернути вказане клопотання для усунення недоліків, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Кошти, отримані внаслідок незаконного зайняття гральним бізнесом, спрямовувались через інкасаторську службу з кас гральних закладів на розрахунковий рахунок ТОВ ЗМ код ЄДРПОУ 38531778, відкритий в ПАТ ФКБ Банк, МФО 380009, № 26003000423784, звідки перераховувались на рахунок підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея ЄДРПОУ 24940541, відкритий в ПАТ Державний ощадний банк України, МФО 300465, № 26032301162, проте старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Поліщуком А.М. надано договір на відкриття ТОВ ЗМ рахунку у ВАТ Державний ощадний банк України, а доказів перейменування ВАТ Державний ощадний банк України на ПАТ Державний ощадний банк України суду не надано.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає поверненню для усунення недоліків.

Керуючись статтями 92, 94, 100, 107, 167, 170, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Повернути прокурору третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. клопотання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ Державний ощадний банк України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя