Постановление суда № 33263283, 28.08.2013, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Справа № 11сс/775/811/2013 Головуючий у 1 інст.: Кут`я С.Д. Доповідач: Сєдих А.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області в складі:

Головуючого Сєдих А.В.

суддів Шика В.В., Расуждай В.Я.

при секретарі Степановій М.Я.

за участю прокурора Єфремова В.Н.

захисника ОСОБА_1

заявник ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області матеріали провадження за апеляцією захисника ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька від 03.08.2013 року про арешт майна, що належить ТОВ «Альфа-Бізнес Групп»,-

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до клопотання та матеріалів провадження, досудовим розслідуванням в кримінальному провадження № 12013050810003609 встановлено, що в період часу з 21.06.2013 до 16.07.2013 року ряд фізичних осіб, з метою отримання споживчого кредиту в ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» (ЄДРПОУ 38176633), згідно з договорами, укладеними з зазначеним підприємством в офісному приміщенні за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 54/16, вносили на банківські рахунки ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» (ЄДРПОУ 38176633) грошові кошти, після чого кредити їм видані не були та грошові кошти не повернуті. Таким чином, посадові особи ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» (ЄДРПОУ 38176633), діючи умисно, повторно, шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, фактично заволоділи їх грошовими коштами, чим спричинили потерпілим майнову шкоду.

03 серпня 2013 року ухвалою слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альфа-Бізнес Групп».

В апеляції захисник ОСОБА_1 просить скасувати ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька від 03.08.2013 року. Зняти арешт з грошових коштів. Відновити витратні операції з грошовими засобами. Витребувати з Ворошиловського районного суду м. Донецька матеріали справи, на підставі яких було прийнято вищезазначену ухвалу.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції захисника ОСОБА_1, захисника ОСОБА_1, який просив задовольнити його апеляційні вимоги, заявника ОСОБА_2, яка підтримала апеляцію захисника ОСОБА_1 ознайомившись з судовим матеріалом та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція захисника ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню за таких підстав.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції передчасно прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Як вбачається з кримінального провадження до теперішнього часу ні кого з посадових осіб ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» не притягнуто до відповідальності у якості підозрюваного,обвинуваченого та цивільного відповідача.

Згідно вищезазначеного та перевіривши матеріали справи колегія суддів вважає, що немає необхідності в накладанні арешту на всі грошеві кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» крім тих яки за заявою потерпілих внесені до ЄРДР,а саме 2240 гр.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

З матеріалів справи не вбачається, що є будь які данні, що вказують на вчинення з боку ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» кримінального правопорушення, за яке потрібно було накласти арешт на майно ТОВ «Альфа-Бізнес Групп».

16.07.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вперше внесли на поточний рахунок ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» гроші у вигляді платіжного кредиту та щомісячного чистого внеску. Загалом, кожен з вкладників вніс на поточний рахунок ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» по 1120 гривень.

17.07.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 звернулися з заявою про скоєння відносно них шахрайських дій посадовими особами ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» до Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України, цього ж дня заяву внесено до ЄРДР.

Колегія суддів ставить під сумнів те, що з боку ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» мають місце шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170, 173 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька від 03 серпня 2013 року – скасувати.

Постановити нову ухвалу якою клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Ворошиловського району м. Донецька ОСОБА_7 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться по банківських рахунках ТОВ «Альфа-Бізнес Групп» у розмірі 2240,00 гривень.

В решті клопотання відмовити.

Судді: