Постановление суда № 33073849, 31.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13012/13-к

Провадження № 1-кс/161/3016/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 31 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Зінчук В.Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, м. Тернопіль, вул. Лук’янова,8) банківського рахунку № 26000256033400 відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60), з проведенням подальшого їх вилучення, а саме :?? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;?? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);?? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2011 по 31.01.2013;?? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;?? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;?? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;?? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;?? договори на встановлення системи “Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;?? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;?? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;?? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;?? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;?? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;?? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час;?? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),що перебувають, або можуть перебувати у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АТ «УкрСиббанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Зінчука В.Л., мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32013020000000016 від 28.01.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, а також, що у зв’язку з тим, що документи про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920) банківського рахунку №26000256033400 відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс» доходів, одержаних злочинним шляхом — існує необхідність у їх вилученні, старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Зінчук В.Л. звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Зінчуку В.Л. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, м. Тернопіль, вул. Лук’янова,8) банківського рахунку № 26000256033400 відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60), з проведенням подальшого їх вилучення, а саме :?? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;?? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);?? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2011 по 31.01.2013;?? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;?? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;?? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;?? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;?? договори на встановлення системи “Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;?? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;?? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;?? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;?? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;?? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;?? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час;?? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),що перебувають, або можуть перебувати у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з проведенням подальшого їх вилучення – задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Зінчуку В.Л. тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, м. Тернопіль, вул. Лук’янова,8) банківського рахунку № 26000256033400 відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60), з проведенням подальшого їх вилучення, а саме :

· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2011 по 31.01.2013

· копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;

· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

· договори на встановлення системи “Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

· документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),що перебувають, або можуть перебувати у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, Харків, проспект Московський,60).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 22 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова