Приговор № 32895813 от 27.06.2013 , Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/2701/2012

Провадження № 1/344/77/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретарів Кантурак Н.П., Бури У.М.,

прокурора Ільницького М.С.,

захисників ОСОБА_1., ОСОБА_2

ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця та жителя АДРЕСА_1, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою, непрацюючого, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця та жителя АДРЕСА_2 громадянина України, одруженого, має одну неповнолітню дитину, з вищою освітою, непрацюючого, згідно ст. 89 КК України вважається несудимим,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4. вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою; набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, організованою групою.

ОСОБА_5 вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою; набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян.

Злочини вчинено за наступних обставин.

Так, відповідно до наказу № 134 " Про введення в дію " Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" від 27.03.2006 року введено в дію Порядок кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", що затверджений головою правління банку та рішенням правління Банку від 28.02.2006 № б/н. Згідно вказаного порядку кредитування фізичним особам надаються споживчі кредити, максимальним розміром до 15 тис. грн. на строк до 3 років.

ОСОБА_4., працюючи начальником 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит", будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, і наділеним правом укладати кредитні угоди з фізичними особами за програмою "Швидка фінансова допомога", з метою незаконної наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ, вступив в злочинну змову із особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, разом з якою, за попередньою змовою між собою, створили та очолили стійку організовану злочинну групу, з чітким розподілом ролей, в яку завербували свого знайомого ОСОБА_5

Учасники злочинної групи були між собою знайомі протягом тривалого періоду часу, спілкувались між собою, підтримували дружні товариські стосунки, постійно зустрічались, що сприяло стійкості створеного злочинного формування. Переслідуючи корисливі цілі, вони вступили між собою в злочинний зговір на заволодіння чужим майном - грошовими коштами Банку «Фінанси та кредит» ТзОВ, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

ОСОБА_4. та особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, виступаючи як організатори та лідери створеного ними злочинного угрупування, здійснювали загальне керівництво діями групи, розробляли плани вчинення злочинів, які погоджувались всіма її учасниками, та розподіляли ролі. ОСОБА_5, виступав як співвиконавець та пособник вчинених злочинів, у відповідності до відведеної йому ролі підшукував фізичних осіб, на яких оформлялись фіктивні кредитні договори, а ОСОБА_6 кримінальна справа відносно якої закрита у зв'язку із закінченням строків давності, не будучи обізнана з планами членів організованої групи за вказівкою ОСОБА_4. складала неправдиві документи, вносячи в офіційні документи неправдиві відомості, що сприяло досягненню злочинного умислу організованої групи, направленого на привласнення чужого майна.

Всі члени організованої злочинної групи, були об'єднані єдиним злочинним умислом, переслідуючи мету наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

Згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, погодженого та ухваленого всіма членами організованої злочинної групи, ОСОБА_4. та за його вказівкою ОСОБА_6 отримували від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 копії паспортів громадян України, жителів м. Івано-Франківська та області, копії їх ідентифікаційних кодів та підготовлені фіктивні довідки про заробітну плату за місцем роботи, та згідно відведеної їм ролі, на підставі отриманих фіктивних документів, оформляли фіктивні кредитні договори на вказаних осіб про надання їм кредитів, які в подальшому на підставі оформлених платіжних карток, знімали відповідні суми кредитів, розприділяли між всіма членами організованої злочинної групи та в подальшому легалізували здобуті кошти злочинним шляхом для забезпечення власних потреб.

Розробивши та погодивши між собою злочинний план, спрямований на розтрату та привласнення Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документів, в складі організованої злочинної групи, реалізували його наступним чином.

З метою досягнення свого злочинного наміру, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит "ТзОВ, діючи по заздалегідь розробленому плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_7 отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, на що останній погодився. При цьому особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_7, що вона посприяє в отриманні кредиту, однак для цього їй необхідно його паспорт громадянина України та паспорт ще однієї особи, яка б виступила поручителем. ОСОБА_7 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження свій паспорт та паспорт ОСОБА_8 Після цього ОСОБА_7 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження паспорт ОСОБА_9 оскільки зі слів останнього ОСОБА_8 не міг бути поручителем, так як був неповнолітнім.

Отримавши паспорт ОСОБА_7, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідку про доходи останнього, внісши в неї завідомо неправдиві дані, вказавши, що він працює в ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопію паспорта ОСОБА_7 і разом з фіктивною довідкою про доходи передала ОСОБА_4

07.07.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідка про доходи ОСОБА_7 є фіктивною, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи. Крім цього ОСОБА_4. надав ОСОБА_6 світлокопію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку про доходи ОСОБА_10 який нібито повинен бути поручителем ОСОБА_7

ОСОБА_6 не знаючи, що передана їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_7 є фіктивною, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_7 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10 000 грн., тобто за вказівкою ОСОБА_4. склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4. який діяв в інтересах учасників організованої групи, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_7, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_7, кредитний договір № 589/06-К16 від 07.07.2006, договір поруки № 589/06-16П від 07.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_1 від 07.07.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_7, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_7, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_7 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_2 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_7, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_2 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану - щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до розподілу ролей, запропонувала своїй родичці ОСОБА_12. отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

25.07.2008 року ОСОБА_4., отримавши заяву від ОСОБА_12. на отримання споживчого кредиту в сумі 10 000 грн., направив її до провідного кредитного інспектора ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення всіх необхідних документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви провідним кредитним інспектором ОСОБА_6 прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_12., її поручителя ОСОБА_13 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (позичальника кредиту та поручителя), довідки про доходи

Довідки про доходи від ОСОБА_12. та ОСОБА_13 ОСОБА_6 були прийняті в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті.

В порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" ОСОБА_4., як начальник, та ОСОБА_6 як кредитний інспектор 16 відділення Філії не здійснили перевірку відомостей як позичальника так і поручителя однак склали фіктивний лист перевірки підписавши його.

На підставі отриманих вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_6 провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість рішення кредиту в сумі 10 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4.

ОСОБА_6 підготовила кредитний договір № 742/06-К16 від 25.07.2006, договір поруки № 742/06-16П від 25.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_3 від 20.10.2006 та передані для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_6 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_12., якій повідомив, що кредит їй буде надано через деякий час, а коли остання повторно звернулась до нього повідомив, що їй відмовлено в наданні кредту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_4 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_12., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_5 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_14. отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, нащо останній погодився. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 що він посприяє в отриманні кредиту, однак для цього йому необхідно його паспорт громадянина України. Отримавши паспорт ОСОБА_14 ОСОБА_5, разом із світлокопіями свого паспорта передав його, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_14 та ОСОБА_5, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_14 працює в ПП "Сабас", а ОСОБА_5 - ПП "Ромул". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_14 і разом з фіктивними довідками про доходи та світлокопіями паспорта ОСОБА_5 передав ОСОБА_4

07.08.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_14 та ОСОБА_5 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем провідного кредитного інспектора ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4., як керівник, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4., достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_14 та ОСОБА_5 є фіктивними, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_15 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_14 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4., з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_15 підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_14 акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_14 кредитний договір № 871/06-16К від 07.08.2006, договір поруки № 871/06-16П від 07.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_6 від 07.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_15 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_15 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_14 завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_14 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_7 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 07.08.2006 від імені ОСОБА_14 підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_8 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_16 та ОСОБА_17, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила їх світлокопії, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "Сабас" та передав ОСОБА_4

10.08.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_16 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_16, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_16, кредитний договір № 905/06-К16 від 10.08.2006, договір поруки № 905/06-П16 від 10.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_9 від 10.08.2006. При цьому, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_16, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами та передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_16, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_16 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_10 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_16, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_10 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 паспорт ОСОБА_8 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила його світлокопію, підробила довідки про доходи ОСОБА_8 та ОСОБА_18, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_8 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_18. - ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

18.08.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_8 та ОСОБА_18 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та світлокопії паспорта ОСОБА_18 кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4., для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4., достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_8 та ОСОБА_18 є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_15 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_8 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4., з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_8, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_8, кредитний договір № 994/06-К16 від 18.08.2006, договір поруки № 994/06-16П від 18.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_11 від 18.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_15 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_15 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_8, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_8 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_12 з 10 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.08.2006 від імені ОСОБА_8, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_12 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

22.08.2006 у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 паспорти ОСОБА_8 та ОСОБА_9, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_8, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 працють в ПП "Ромул та передав ОСОБА_4

Того ж дня ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_9 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_9, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_9., кредитний договір № 1018/06-К16 від 22.08.2006, договір поруки № 1018/06-16П від 22.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_13 від 22.08.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_9, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_9, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_16 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_14 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 22.08.2006 від імені ОСОБА_9, підробивши підпис останнього.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_19. паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, на що останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_19., ОСОБА_5 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_20. передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_19. та ОСОБА_20., внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Ароне". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_19. і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_20. та фіктивними довідками про доходи передала ОСОБА_4

28.08.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_19. та ОСОБА_20. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4., достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_19. та ОСОБА_20. є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_19. на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4., з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_19., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_19, кредитний договір № 1040/06-К16 від 28.08.2006, договір поруки № 1040/06-16П від 28.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_15 від 28.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_15 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_15 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_19., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_19 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_16 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.08.2006 від імені ОСОБА_19., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_16 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, який в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

07.09.2006 року у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит", ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_22, запропонував ОСОБА_21 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

07.09.2008 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_21. на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_21. і його поручителя ОСОБА_23., внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працють в ТзОВ "Горизонт" та направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_15 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_21., його поручителя ОСОБА_23., їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_21. та ОСОБА_23. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контрлем ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_21 в сумі 15 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1166/06-К16 від 07.09.2006, договір поруки № 1166/06-16П від 07.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_17 від 07.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_21, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_18 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 07.09.2006 від імені ОСОБА_21., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_18, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах та службового підроблення в складі організованої злочинної групи, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_24., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_24, та ОСОБА_25 внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_24 працє в ТзОВ "Тетраком ЛТД", а ОСОБА_25 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

08.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_24. та ОСОБА_25 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_24. та ОСОБА_25 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_24. на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_24., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_24, кредитний договір № 1170/06-К16 від 08.09.2006, договір поруки № 1170/06-16П від 08.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_19 від 08.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_24., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення. для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_24., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_24 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_20 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_24., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_20 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_26 та ОСОБА_27, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_26 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_27 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

11.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_26 та ОСОБА_27 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_26 та ОСОБА_27 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_26 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_26, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_26, кредитний договір № 1183/06-К16 від 11.09.2006, договір поруки № 1183/06-16П від 11.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_21 від 11.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_26, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_26, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_26 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_22 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.09.2006 від імені ОСОБА_26, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_22 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, вперто не бажаючи припиняти свої злочинні дії, маючи намір досягнення спільної злочинної мети, направленої на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_28 та ОСОБА_29., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_28. працює в ПФ "Синтез", а ОСОБА_29. - "ТзОВ "Мілора" та передав ОСОБА_4

14.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_28 та ОСОБА_29. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_28 та ОСОБА_29. є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_28 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_28, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_28., кредитний договір № 1230/06-К16 від 14.09.2006, договір поруки № 1230/06-16П від 14.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_23 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_28, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_28, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_28. в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_24 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_28, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_24 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_22, запропонував ОСОБА_30. отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

15.09.2008 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_30 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_30 і його поручителя ОСОБА_31, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_30 працює в КФ "Український оксамит", а ОСОБА_31. - ПТУ №3 та направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_15 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_30, його поручителя ОСОБА_31, їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_30 та ОСОБА_31 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_30. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1244/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1244/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_25 від 15.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_30., якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_26 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_30, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_26, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_29. та ОСОБА_32 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_29. працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_32. - ПП "Арюнес" та передав ОСОБА_4

15.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_28 та ОСОБА_29. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_29. та ОСОБА_32. є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_29. на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_29., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_29., кредитний договір № 1248/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1248/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_27 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_29., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала йому для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_29., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_29. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_178 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_29., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_178 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо та вперто продовжуючи свої спільні злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_33., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_33. працює в ПП "Солді", а ОСОБА_34. - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіяю паспорта ОСОБА_34., які йому надав ОСОБА_5, передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_33. та ОСОБА_34. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4., достовірно знаючи, що передані особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_8 та ОСОБА_18 є фіктивними, будучи об"єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_15 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_33. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4., з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_33., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_33., кредитний договір № 1264/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1264/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_28 від 18.09.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_15 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_15 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_33., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_33. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_29 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 19.08.2006 від імені ОСОБА_33., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_29 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів у виконання раніше спільно розробленого та погодженого злочинного плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_35. та ОСОБА_36, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_35. працює в ТзОВ "Кий", а ОСОБА_36 - ТзОВ "УкрГаранСервіс", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_35. та ОСОБА_36 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_35. та ОСОБА_36 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_35. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала о неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_35., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_35., кредитний договір № 1277/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1277/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_30 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_35., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_35., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_35. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_31 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_35., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_31 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_37 та ОСОБА_35., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "Кий" та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_37 та ОСОБА_35. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_37 та ОСОБА_35. є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_37 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_37, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_37, кредитний договір № 1276/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1276/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_32 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_37, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_37, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_37 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_33 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_37, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_33 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_38. та ОСОБА_37, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_38. працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_37 - ПП "Кий", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_38. та ОСОБА_37 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_38. та ОСОБА_37 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_38. на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала завідомо документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_38., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_38., кредитний договір № 1263/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1263/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_34 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_38., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_38., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_38. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_35 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_38., підробивши підпис останньої.

Явно не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_40 отримав світлокопії його паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_39

19.09.2008 року ОСОБА_4., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_39 та ОСОБА_40, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в ПП "Гомін Карпат", та заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_39 на своє ім"я, як начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 13,0 тис. грн.

Підроблені довідки про доходи та заяву про надання кредиту разом з світлокопіями паспортів ОСОБА_4. передав кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_39 та ОСОБА_40 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_39 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1288/06-К16 від 19.09.2006, договір поруки № 1288/06-16П від 19.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_36 від 19.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи від свого імені та від імені ОСОБА_39, підробивши її підпис та завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_37 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.09.2006 від імені ОСОБА_39, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_37, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_41 та ОСОБА_42., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_41 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_42. - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_42. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_42. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_41 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_41, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_41, кредитний договір № 1292/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1292/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_38 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_41, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_41, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_41 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_39 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_41, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_39 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_38., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_38. працює в ТзОВ "Мілора ЛТД", а ОСОБА_34. - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіями паспорта ОСОБА_34., які йому надав ОСОБА_5, передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_38 та ОСОБА_34. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_38. та ОСОБА_43 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_43 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_43, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_43., кредитний договір № 1293/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1293/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_40 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_34., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_43, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_43. в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_41 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_43, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_41 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_44. та ОСОБА_45, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_44. працює в ТзОВ "УкрГарантСервіс", а ОСОБА_45 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

25.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_44. та ОСОБА_45 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_44. та ОСОБА_45 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_44 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_44, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_44 кредитний договір № 1330/06-К16 від 25.09.2006, договір поруки № 1330/06-16П від 25.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_42 від 25.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, за дорученням та його вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_44, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_44, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_44. в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_43 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.09.2006 від імені ОСОБА_44., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_43 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_46 та ОСОБА_47., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_46 працює в ПП "Солді", а ОСОБА_47. - Прикарпатській інвестиційній компанії, та передав ОСОБА_4

28.09.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_48. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_46, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_46., кредитний договір № 1139/06-К16 від 28.09.2006, договір поруки № 1539/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_44 від 28.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_46, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_46, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_46. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_45 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_46, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_45 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_22, запропонував ОСОБА_49 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

28.09.2008 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_49 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_49, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_49. працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_44. і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надала особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направила до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_49 та ОСОБА_44. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_49 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1142/06-К від 28.09.2006, договір поруки № 1142/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_46 від 28.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_49, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_47 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_49, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_47, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_47, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи останнього і гр. ОСОБА_50., внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_47. працює в Прикарпатській продпромінвестиційній компанії, а ОСОБА_50. - ПП "Солді", та передав ОСОБА_4

02.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_47. та ОСОБА_50. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_50., які останній подавав у відділення банку раніше, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_47. та ОСОБА_50. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_47 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_47, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_47., кредитний договір № 1366/06-К16 від 02.10.2006, договір поруки № 1366/06-16П від 02.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_48 від 02.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_47, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_47, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_47 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_49 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.10.2006 від імені ОСОБА_47, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_49 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_52. та ОСОБА_51., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_52. працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_51. - ПК "Арюнес", та передав ОСОБА_4

03.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_52. та ОСОБА_51. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_52. та ОСОБА_51 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_52. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_52., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_52, кредитний договір № 1384/06-К16 від 03.10.2006, договір поруки № 1384/06-16П від 03.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_50 від 03.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_52., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_52., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_52 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_51 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.10.2006 від імені ОСОБА_52., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_51 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_55., отримав паспорти громадян України ОСОБА_53. та ОСОБА_54, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

04.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_53. та ОСОБА_54 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_53. та ОСОБА_54 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_53. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_53., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_53, кредитний договір № 1390/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1390/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_52 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею довідки лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_53., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_53., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_53 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_53 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_53., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_53 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_55., отримав паспорти громадян України ОСОБА_53. та ОСОБА_54, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_53. та ОСОБА_54 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_54 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_54, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_56., кредитний договір № 1391/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1391/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_54 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_54, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_54, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_56. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_55 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_54, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_55 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння в особливо великих розмірах коштами Банку "Фінанси та кредит", особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_57 та ОСОБА_58., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_57 працює в ФК "Прикарпаття", а ОСОБА_58 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

05.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_57 та ОСОБА_58. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_57 та ОСОБА_58. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_57 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_57, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_57, кредитний договір № 1405/06-К16 від 05.10.2006, договір поруки № 1405/06-16П від 05.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_56 від 05.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_57, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_57, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_57 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_57 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 05.10.2006 від імені ОСОБА_57, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_57 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_59 та ОСОБА_60. умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс", та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_59 та ОСОБА_60. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_59 та ОСОБА_60. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_59 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала неправдиві документи, внісши в них завідомо дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_59, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_59, кредитний договір № 1412/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1412/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_58 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_59, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_59, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_59 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_59 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_59, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_59 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_58. та ОСОБА_61. умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_58 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_61. - ДЮСШ "Прикарпаття" та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_58. та ОСОБА_61. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_58. та ОСОБА_61. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_58. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_58., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_58., кредитний договір № 1413/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1413/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_60 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_58., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_58., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_58. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_61 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_58., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_61 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_62., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_62. та ОСОБА_63., який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_62. працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_63.- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

09.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_62. та ОСОБА_63. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_62. та ОСОБА_63. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_62. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_62., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_62., кредитний договір № 1431/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1431/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_60 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_62.., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_62., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_62. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_62 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_62., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_62 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_62., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_62. та ОСОБА_63., який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_62. працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_63.- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_62. та ОСОБА_63. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_63. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_63., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_63., кредитний договір № 1432/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1432/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_63 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_63., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_63., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_63. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_64 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_63., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_64 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи і не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_64 та ОСОБА_65. для нібито оформлення кредиту ОСОБА_64., зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, підробив довідки про доходи ОСОБА_64 та ОСОБА_65., внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_64 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_65 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_64 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надала їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_64 та ОСОБА_65. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_64 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1445/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1445/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_65 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_64 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_66 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_64, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_66 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_64 та ОСОБА_65. для нібито оформлення кредиту ОСОБА_64., зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробив довідки про доходи ОСОБА_64 та ОСОБА_65., внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_64 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_65 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від Васенди на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_65. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1443/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1443/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_67 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_65. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_68 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_65., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_68 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4. та ОСОБА_6 маються світлокопії паспортів ОСОБА_13 та ОСОБА_66., з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

10.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_13 та ОСОБА_66. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передала отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_13 та ОСОБА_66. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_13 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_13 акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_13, кредитний договір № 1450/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1450/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_69 від 10.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_13 висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_13., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_13 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_70 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_13 підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_70 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4. та ОСОБА_6 маються світлокопії паспортів ОСОБА_66. та ОСОБА_67., які звертались у відділення банку з метою отримання кредиту, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що ОСОБА_66. працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_67. - ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_66. на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_66. та ОСОБА_67. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_66. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1446/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1446/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_71 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_66. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_72 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_66., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_72 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_68 та ОСОБА_69., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_68 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_69.- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_68 та ОСОБА_69. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_68 та ОСОБА_69. фіктивні, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_68 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_68, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_68., кредитний договір № 1467/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1467/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_73 від 11.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_68, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_68, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_68. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_74 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_68, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_74 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_68 та ОСОБА_69., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_68 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_69.- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_69. на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15, прийняла довідки про доходи від ОСОБА_69. та ОСОБА_68 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_69. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1468/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1468/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_75 від 11.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_69. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_74 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_69., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_74 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_71 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_70 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_71 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_70 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_70 та ОСОБА_71 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_70 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1476/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1476/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_56 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_70 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_76 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_69., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_76 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_71 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_70 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_71 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_71 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_70 та ОСОБА_71 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_71 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1478/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1478/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_77 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_71 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_78 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_71, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_78 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

12.10.2006 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_74 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_74 та ОСОБА_73, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_74 працює в ПП ПрикарпатБудРемонт", а ОСОБА_73 - ВАТ "Івано-ФранківськАВТО" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_74 та ОСОБА_73 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_74 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1485/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1485/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_79 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_74, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_80 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_74, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_80, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадянки України ОСОБА_75, для нібито оформлення кредиту ОСОБА_64., зробив його світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження маючи світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_76 підробив довідки про доходи ОСОБА_75 та ОСОБА_76 внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що вони працюють в ТзОВ "Мілора ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_75 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_75 та ОСОБА_76 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р.2.5,р.2.7,р.3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_75 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір №1491/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1491/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_81 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_75 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_82 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_75, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_177 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_78. світлокопії його паспорта громадянина України та паспорта України ОСОБА_77, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_77 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_78 - ТзОВ "КераміеБудСервіс" та передав ОСОБА_4

13.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_77 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи ОСОБА_77. та ОСОБА_78. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_77 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1496/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1496/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_83 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаниМ єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_77. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_84 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_77., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_84 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_80 та ОСОБА_79 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_80 працює в ПП "Сабан", а ОСОБА_79 - ПФ "Будкомбінат" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_80 та ОСОБА_79 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_80 та ОСОБА_79 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_80 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_80, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_80, кредитний договір № 1501/06-16К від 13.10.2006, договір поруки № 1501/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_85 від 13.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_80, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_80, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_80 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_86 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_80, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_86 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_83., та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_80, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_83. та ОСОБА_80, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_83. працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_80 - ПП "Сабас", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_83. на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_83. та ОСОБА_80 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_83 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1512/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1512/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_87 від 16.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_83. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_66 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_83., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_88 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних діянь, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_83. та ОСОБА_84., особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_83. та ОСОБА_84., внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_83. працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_84. - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_83. та ОСОБА_84. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_83. та ОСОБА_84. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_84. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_84., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_84., кредитний договір № 1511/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1511/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_89 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_84., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_84., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_84. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_90 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_84., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_90 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_85. та ОСОБА_86 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_85. працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_86. - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_85. та ОСОБА_86 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_85. та ОСОБА_86 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_85. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_85., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_85, кредитний договір № 1522/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1522/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_91 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_85., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_85., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_85 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_92 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_85., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_92 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_87 та ОСОБА_88 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_87 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_88 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_87 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_87, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_87, кредитний договір № 1533/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1533/06-16П від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_93 від 17.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_87, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_87, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_87 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_94 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_87, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_94 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_87 та ОСОБА_88 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_87 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_88 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_88 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_87 та ОСОБА_88 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_88. в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1534/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1534/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_95 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_88 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_96 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_88 підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_96 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Відчуваючи вседозволеність та безкарність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, запропонував ОСОБА_89 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

17.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_89 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідку про доходи ОСОБА_89, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_89 працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_90 і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_89 та ОСОБА_90 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_89 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1531/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1531/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_98 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_89, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_99 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_89, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_99, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_72 отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_91. та ОСОБА_92

18.10.2006 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_91. на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_91. та ОСОБА_92, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_91 працює в ПВКП "ПАКІ", а ОСОБА_92 - ПП "Прикарпатбудремонт" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_91. та ОСОБА_92 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_91 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1547/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1547/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_100 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_89., якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_101 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_91., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_101, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

З метою досягнення злочинного наміру та заволодіння грошовими коштами Банку Фінанси кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від свого знайомого ОСОБА_93 світлокопії його паспорта громадянина України, пообіцявши посприяти в отримані кредиту, та від ОСОБА_4. світлокопії паспорта ОСОБА_94 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_93. працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", ОСОБА_94 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4., отримавши документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що довідки про доходи ОСОБА_93 та ОСОБА_94 є фіктивними, підробив заяву від ОСОБА_93 на отримання споживчого кредиту в сумі 10,0 тис. грн., і надав кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_93 та ОСОБА_94 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_93. 10 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1556/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1556/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_102 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_93 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_103 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_93, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_103 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, невстановленим слідством способом, у відповідності до відведеної ролі, отримала світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_95 та від ОСОБА_4. світлокопії паспорта ОСОБА_94 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_95 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", ОСОБА_94 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи НОМЕР_104. та ОСОБА_94 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи НОМЕР_104. та ОСОБА_94 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_94 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_94 акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_94, кредитний договір № 1546/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1546/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_105 від 18.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_94 висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_94 завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_94 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_106 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_94, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_106 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_96 та ОСОБА_97, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_96 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_97 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_96 та ОСОБА_97 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_96 та ОСОБА_97 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_96 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_96, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_96, кредитний договір № 1565/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1565/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_107 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_96, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_96, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_96 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_108 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_96, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_108 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_96 та ОСОБА_97, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_96 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_97 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_96 та ОСОБА_97 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_97 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_97, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_97, кредитний договір № 1569/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1569/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_109 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_97, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_97, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_97 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_110 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_97, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_110 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 12 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4. отримав від свого знайомого ОСОБА_100. світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_98 та передав його особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, останння підробила довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99, світлокопії паспорта якої у нього вже були, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_98 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_98, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_98., кредитний договір № 1575/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1575/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_112 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_98, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_98, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_98. в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_113 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_98, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_176 і в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не бажаючи припиняти свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмір, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_101 та світлокопіями паспорта ОСОБА_102, які йому передав ОСОБА_103, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_102 працює в ТзОВ "Прикарпат-Продпром-інвест", ОСОБА_101 - ТзОВ "Тетраком-ЛТД" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_102 та ОСОБА_101 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_102 та ОСОБА_101 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_102 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_102, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_102 кредитний договір № 1564/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1564/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_115 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_102, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_102, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_102 в розмірі 10 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_114 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_102, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_114 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_104. та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_105., особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_104. працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_97 - ТзОВ "Тетраком ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_104. та ОСОБА_105. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_104. та ОСОБА_105. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_104. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_104., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_104., кредитний договір № 1596/06-16К від 20.10.2006, договір поруки № 1596/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_116 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_104., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_104., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_104. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_117 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_104., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_117 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, невстановленим слідством способом отримала світлокопію паспорта громадянки України ОСОБА_106, підробив довідку про її доходи та довідку про доходи ОСОБА_107 світлокопіх паспорта якої вже були в банку, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_106 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_107. - ПВКП "ПАКІ", та передав ОСОБА_4

20.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та заяву від ОСОБА_107. на отримання споживчого кредиту в сумі 9 тис. грн., надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_107. та ОСОБА_106 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_107. в сумі 9 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1597/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1597/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_119 від 20.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_107 який повідомив, що кредитні кошти їй будуть надані пізніше.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_120 з 9,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_107 підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною картку НОМЕР_120 та зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 9 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 9 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_108 та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_109, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_108 працює в ТзОВ "ГалВудіндустрія", а ОСОБА_109 - ПВК "Прикарпатська промислово-інвестиційна компанія", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_109 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_109 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_109 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_109, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_109, кредитний договір № 1593/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1593/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_121 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_109, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_109, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_109 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_122 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_109, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_122 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_110. та ОСОБА_111 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_110 працює в ТзОВ " Укр-Гарант-Сервіс", а ОСОБА_111 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_110. та ОСОБА_111 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_110. та ОСОБА_111 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_188 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_110., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_110, кредитний договір № 1591/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1591/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_124 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_110., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_110., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_110 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_125 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_110., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_125 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_112 та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_113, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_112 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_113. - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_112 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_112 та ОСОБА_113 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_112. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1620/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1620/06-П16 від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_126 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_112 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_127 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_112 підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_127 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_112 та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_113, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_112 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_113. - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_113 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_113, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_113, кредитний договір № 1624/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1621/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_124 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_113, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_113, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_113 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_130 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_113, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_130 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_114, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_115., які отримав від невстановлених слідством осіб, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_114 та ОСОБА_115., внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_114 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_115 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_114 та ОСОБА_115. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_114 та ОСОБА_115. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_114 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобтоу склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_113, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_113, кредитний договір № 1619/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1619/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_131 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_113, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_113, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_113 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_132 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_113, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_132 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_81 якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_108 та ОСОБА_114, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_114, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_114 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_108 - ТзОВ "ПрикарпатПродПромІнвест", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_114 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_114 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_108 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_108, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_108, кредитний договір № 1618/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1618/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_133 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_108, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_108, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_108 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_134 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_108, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_134 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_116 та ОСОБА_117, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_116. працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_117 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_116 та ОСОБА_117 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_116 та ОСОБА_117 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_116 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_116, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_116, кредитний договір № 1616/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1616/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_175 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_116, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_116, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_116 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_135 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_116, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_135 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_116 та ОСОБА_117, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_116. працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_117 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_117 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_116 та ОСОБА_117 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_117 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1617/06-16К від 23.10.2006, договір поруки № 1617/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_136 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_117 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_137 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_117, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_137 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_19. паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, нащо останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_19., ОСОБА_5 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_20. передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_19. та ОСОБА_20., внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_19 працюють в ПП "Ароне", а ОСОБА_118 - ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження зробила світлокопії паспорта ОСОБА_19. і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_20. та фіктивними довідками про доходи передав ОСОБА_4

24.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_20. та ОСОБА_19. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_20. та ОСОБА_19. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_20. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4.,склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_20., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_118, кредитний договір № 1645/06-К16 від 24.10.2006, договір поруки № 1645/06-16П від 24.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_139 від 243.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_20., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_20., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_118 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_140 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 24.10.2006 від імені ОСОБА_20., підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_140 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від свого знайомого ОСОБА_187, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_119 та ОСОБА_120, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_119 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_120 - ПП "Анастасія", та передав ОСОБА_4

25.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_119 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_119 та ОСОБА_120 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_119 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1649/06-К16 від 25.10.2006, договір поруки № 1649/06-16П від 25.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_141 від 25.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_119 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_142 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_119, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_142 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від своїх знайомих ОСОБА_122 та ОСОБА_121 отримав світлокопії їх паспортів громадян України, пообіцявши допомогти в оформленні кредиту, після чого умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_122. працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_121 - ПП "Будконтак", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_122 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., достовірно знаючи що довідки про доходи ОСОБА_122 та ОСОБА_121 ї фіктивними, зловживаючи свої службовим становищем, разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_122 та ОСОБА_121 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_122 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1682/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1682/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_144 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи від свого імені, завірив печаткою відділення банку та надав підписати ОСОБА_122, не маючи на меті видати кредит останньому.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_145 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_122, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_145 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_123 та маючи світлокопії паспорта ОСОБА_124., які останній йому надав для оформлення кредиту, без відома останнього, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_123 та ОСОБА_124., внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_124. працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_123 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_124. та ОСОБА_123 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_124. та ОСОБА_123 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_124. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_124., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_124, кредитний договір № 1683/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1683/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_146 від 26.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_124., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_124., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_124 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_147 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_124., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_147 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_126. та ОСОБА_125., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_126 працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_125. - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_126. на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_126. та ОСОБА_125. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_126 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1686/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1686/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_148 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_126. і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_149 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_126., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_149 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_128. та ОСОБА_127, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_128 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_127 - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_127 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_128. та ОСОБА_127 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_127 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1706/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1706/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_151 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_127 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_152 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_127, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_152 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_129 та ОСОБА_130 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_129. працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_130 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4., отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_129 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_129 та ОСОБА_130 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_129 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1710/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1710/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_154 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_129 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_155 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_129, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав платіжну картку НОМЕР_155 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_125. та ОСОБА_131 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_125. працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_131. - ДЮСШ "Прикарпаття", та передав ОСОБА_4

01.11.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_125. та ОСОБА_131 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_125. та ОСОБА_131 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_125. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_125., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_125, кредитний договір № 1725/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1725/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_157 від 01.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4. підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_125., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_125., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_125 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_158 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_125., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_158 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_133, запропонував ОСОБА_132. отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

01.11.2006 року ОСОБА_4., отримавши заяву від гр. ОСОБА_132 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_132 та ОСОБА_134., яка виступала його поручителем, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в приватному туристичному агентстві "Гомін Карпат", та разом з світлокопіями паспортів направив до кредитного інспектора ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_132 та ОСОБА_134. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_132. в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1784/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1784/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_159 від 01.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_160 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_132, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_160, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_137., отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_136. та ОСОБА_135, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_136 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_135. - КП "Шетриба".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4., підробив заяву від гр. ОСОБА_136 на отримання споживчого кредиту в сумі 6,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_136., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_136, кредитний договір № 1758/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1758/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_161 від 02.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_136., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_136., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_136 в розмірі 6 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_162 з 6,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_136. ОСОБА_132, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_162, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 6 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 6 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_137., отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_139 та ОСОБА_138, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_139. працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_138 - ТзОВ "КерамБудСервіс".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4., підробив заяву від гр. ОСОБА_139 на отримання споживчого кредиту в сумі 7,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_139 та ОСОБА_138 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_139 в сумі 7 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1785/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1785/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_163 від 02.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_139 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_164 з 7,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_139, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_164, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 7 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 7 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_140, отримав світлокопії його паспорта та паспорта громадянина України ОСОБА_141., умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_140. працює в ТзОВ "Західна продовольча клмпанія", а ОСОБА_141 - ТзОВ "Ворохта".

Після цього, 03.11.2006 року ОСОБА_4., підробив заяву від гр. ОСОБА_141. на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_141., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_141 кредитний договір № 1786/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1786/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_165 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_141., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_141., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_141 в розмірі 13 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_166 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_141., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_166, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_142. та ОСОБА_143., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_142 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_143 - КП "Шетреба", та передав ОСОБА_4

03.11.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_142. та ОСОБА_143. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_142. та ОСОБА_143. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_142. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_142., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_142, кредитний договір № 1807/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1807/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_167 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_142., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення, для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_142., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_142 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_168 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_142., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_168 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, на виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_144. та ОСОБА_145., умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_144 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_145 - ТзОВ "Керамбудсервіс", та передала ОСОБА_4

06.11.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_144. та ОСОБА_145. є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_144. та ОСОБА_145. є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_144. на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_144., акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_144., кредитний договір № 1809/06-К16 від 06.11.2006, договір поруки № 1809/06-П16 від 06.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_169 від 06.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_144., висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_144., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_144. в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_170 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.11.2006 від імені ОСОБА_144., підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_170 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від ОСОБА_146 отримав світлокопії її паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_147 і умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_147 працює в ТзОВ "Керамбудсервіс", а ОСОБА_146 - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та передав ОСОБА_4

08.11.2006 року ОСОБА_4. достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_147 та ОСОБА_146 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_147 та ОСОБА_146 фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_147 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала завідомо документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_147, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_147, кредитний договір № 182906-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1829/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_171 від 08.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4., підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_147, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4. достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_147, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_147 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_174 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_147, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4. передав отриману платіжну картку НОМЕР_174 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4. як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_137., отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_136. та ОСОБА_135, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_136 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_148 - КП "Шетреба".

Після цього, 08.11.2006 року ОСОБА_4., підробив заяву від ОСОБА_135 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,50 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_15 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_135 та ОСОБА_136. в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4., ОСОБА_15, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту в сумі 13,50 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4. та підготувала кредитний договір № 1846/06-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1846/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки НОМЕР_172 від 08.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4. будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_15 документи від свого імені та від імені ОСОБА_135 і завірив їх печаткою відділення банку. На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4. отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_11., яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_173 з 13,50 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_135, підробивши підпис останнього. Після цього ОСОБА_4. скористався платіжною карткою НОМЕР_173, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13,50 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 50 грн.

За таких обставин в період з липня по листопад 2006 року учасники організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4., ОСОБА_5 та особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, одержали внаслідок привласнення, розтрати, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення грошові кошти Банку "фінанси та кредит" в сумі 1 млн. 150 тис. 642 грн., що на момент вчинення злочину становило 6 575 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, набули та володіли ними, а потім використали на власні потреби, тобто легалізували їх, у великих розмірах, що в 6 тисяч разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. ОСОБА_5 перебуваючи на Площі Ринок м. Івано-Франківська, що є сквером для масового відпочинку громадян, де розташовані торгові центри, заклади громадського харчування і є місцем масового перебування людей, незаконно збув за 150 гривень ОСОБА_149 фольговий згорток з речовиною, яка згідно висновку експертизи, містить психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетаміном, кількість якого становить 0,02 грама.

У подальшому, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. працівниками міліції, біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську, що є сквером для масового відпочинку громадян, де розташовані торгові центри, заклади громадського харчування і є місцем масового перебування людей, був затриманий ОСОБА_5, в якого при проведенні поверхневого огляду було виявлено та вилучено із правої кишені штанів вісім купюр номіналом по 50 гривень та два фольгові згортки із порошкоподібної речовини, загальною масою 0,796 грама, яка згідно висновку експертизи, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетаміном, кількість якої становить 0,225 грама.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_4. свою вину в скоєному визнав частково. Так, підсудний суду показав, що працюючи начальником 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в період з липня по листопад 2006 року своїми діями сприяв створенню організованої злочинної групи у складі його, ОСОБА_150. та ОСОБА_5, яка привласнила гроші банку "Фінанси та кредит". Визнає вину у тому, що зловживав своїм службовим становищем, внаслідок чого і стало можливим привласнення коштів банку іншими особами, проте особисто жодних коштів - не привласнював. Крім того, в липні 2008 року був присутній під час вилучення працівниками міліції у ОСОБА_5 двох фольгових згортків з психотропною речовиною - амфетаміном. У вчиненому розкаявся, просив суд суворо його не карати.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину в скоєному визнав частково та суду показав, що усвідомлює, що був учасником організованої злочинної групи у складі його, ОСОБА_4. та ОСОБА_150., яка привласнила гроші банку "Фінанси та кредит", проте особисто жодних коштів - не привласнював. Зокрема у 2006 році ОСОБА_150 запропонував йому нібито оформити кредит у банку на машину. На таку пропозицію ОСОБА_150. погодився, для цього знайшов двох осіб - родичів які виступили поручителями по кредиту. У подальшому від ОСОБА_150. дізнався про те, що вказаний кредит отримав ОСОБА_150 Крім того, вину по пред'явленому обвинуваченню незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин - не визнає. Психотропні речовини та гроші, які були вилучені працівниками міліції в липні 2008 року року під час його огляду йому не належать, вважає, що ці психотропні речовини та гроші йому підкинули. Просив суд суворо його не карати.

У судовому засіданні ОСОБА_6 кримінальна справа відносно якої за ч. 2 ст. 367 КК України закрита судом у зв'язку із закінченням строків давності, свою вину у скоєнні інкримінованого їй злочину визнала повністю та суду показала, що не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи, не була обізнана з їхніми злочинним намірами, однак не в повній мірі знала свої посадові обов'язки і тому за вказівкою керуючого начальника 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" ОСОБА_4. складала неправдиві документи, вносячи в офіційні документи неправдиві відомості, що, як вже зрозуміла, сприяло привласнення коштів банку учасниками організованої групи.

Вина підсудних ОСОБА_4. та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується показаннями свідків.

З показань свідка ОСОБА_7 (т.15 а.с.1-3), оголошених в судовому засіданні, слідує, що кредитного договору в 16 відділенні Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит" - не укладав та коштів не отримував. Підписи в кредитній справі заведеній на його ім'я виконані не ним, а іншою особою. Мав намір отримати кредит, тому передавав свій паспорт та індефікаційний код, а також паспорти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_150., який обіцяв посприяти в цьому. Проте ОСОБА_150 через деякий час повернув йому документи та повідомив, що не може допомогти у отриманні кредиту.

З показань свідка ОСОБА_12. (а.с. 20-22 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мала намір отримати кредит в 16 відділенні Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит" в 2006 році, а тому заповнила відповідні документи та підписала договір, однак пізніше працівники банку повідомили, що їй відмовлено в отриманні кредиту, а тому грошей - не отримала.

З показань свідка ОСОБА_151 (а.с. 39-40 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит" кредитного договору - не укладав, будь-яких документів - не підписував та грошових коштів - не отримував.

З показань свідків: ОСОБА_16 (т.15 а.с.56-58), ОСОБА_24. (т.15 а.с.151-154), ОСОБА_29. (т.16 а.с.1-3), ОСОБА_38. (т.16 а.с.83-85), ОСОБА_41 (т.16 а.с.123-125), ОСОБА_43 (т.16 а.с.142-144), ОСОБА_46 (т.16 а.с.181-183), ОСОБА_52. (т.17 а.с.1-3), ОСОБА_54 (т.17 а.с.42-46), ОСОБА_59 (т.17 а.с.94-98), ОСОБА_58. (т.17 а.с.103-105), ОСОБА_62. (т.17 а.с.122-125), ОСОБА_80 (т.17 а.с.141-143), ОСОБА_84. (т.18 а.с.179-181), ОСОБА_85. (т.18 а.с.198-200), ОСОБА_87 (т.18 а.с.217-218), ОСОБА_88 (т.19 а.с.1-3), ОСОБА_89 (т.19 а.с.20-22), ОСОБА_94 (т.19 а.с.77-79), ОСОБА_96 (т.19 а.с.96-98), ОСОБА_97 (т.19 а.с.117-118), ОСОБА_109 (т.19 а.с.209-211), ОСОБА_110. (т.19 а.с.227-229), ОСОБА_112 (т.20 а.с.1-3), ОСОБА_113 (т.20 а.с.20-22), ОСОБА_113 (т.20 а.с.39-41), ОСОБА_116 (т.20 а.с.77-78), ОСОБА_117 (т.20 а.с.94-96), ОСОБА_118 (т.20 а.с.113-115), ОСОБА_119 (т.20 а.с.132-134), ОСОБА_126. (т.20 а.с.191-193), ОСОБА_127 (т.20 а.с.210-212), ОСОБА_129 (т.21 а.с.1-3), ОСОБА_125. ( т.21 а.с.21-23), ОСОБА_141. (т.21 а.с.100-104), ОСОБА_142. (т.21 а.с.127-129), ОСОБА_144. (т.21 а.с.146-148), ОСОБА_135 (т.21 а.с.188-190) оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151

Свідки: ОСОБА_9, ОСОБА_35., ОСОБА_33., ОСОБА_28., ОСОБА_26, ОСОБА_37, ОСОБА_153, ОСОБА_152, ОСОБА_69., ОСОБА_70, ОСОБА_77, ОСОБА_104., ОСОБА_108., ОСОБА_136, ОСОБА_139. дали суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_151

З показань свідка ОСОБА_8 (т.15 а.с.75-77), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_8 слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_7, який попросив виступити його поручителем в банку, але в якому саме банку йому не відомо.

З показань свідка ОСОБА_19. (т.15 а.с.113-115), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_19. слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_154, який попросив виступити його поручителем в банку, але в якому саме банку йому не відомо.

Свідок ОСОБА_44. дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, свідок ОСОБА_44. суду показав, що свої документи 23.09.2006 року пред'являв у нотаріуса під час придбання автомобіля у ОСОБА_150.

З показань свідків ОСОБА_21. (т.15 а.с.132-134) оголошених в судовому засіданні, слідує, що в приміщенні 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит" підписував документи на отримання кредиту, але будь-яких грошових коштів - не отримував.

З показань свідків: ОСОБА_30 (т.15 а.с.212-214), ОСОБА_49 (т.16 а.с.200-202), ОСОБА_132 (т.21 а.с.40-42), оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_21.

З показань свідка ОСОБА_53. (т.17 а.с. 19-22), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мав намір оформити кредит в 2006 році, а тому коли ОСОБА_155 запропонував йому допомогу в цьому питанні, то передав йому свій паспорт та індефікаційний код. Через деякий час ОСОБА_155 повернув документи і сказав, що у нього нічого не вийшло. У приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" ніколи не був, жодних документів не підписував і грошових коштів не отримував.

З показань свідка ОСОБА_57 (т.17 а.с. 65-67), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" кредитний договір - не укладала та грошових коштів - не отримувала. Виступала поручителем у свого чоловіка ОСОБА_51. при оформленні ним кредиту у 8 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", куди подавала свої документи.

Свідок ОСОБА_63. дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, свідок ОСОБА_63. суду показав, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_150., який обіцяв допомогти йому оформити кредит, однак ОСОБА_150 - не допоміг і копії документів - не повернув.

З показань свідка ОСОБА_64 (т.17 а.с.170-172), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_64 слідує, що свій паспорт та паспорт своєї матері надавав ОСОБА_154, який обіцяв допомогти йому оформити кредит, але через деякий час ОСОБА_64 повернув документи і сказав, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_65. (т.17 а.с.188-190), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_65. слідує, що свій паспорт надавала ОСОБА_154, який обіцяв допомогти оформити кредит для ОСОБА_64

Свідок ОСОБА_156 суду показала, що кредитний договір в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" не укладала, а була тільки поручителем при укладанні договору ОСОБА_12., при цьому подавала в банк копії своїх документів. Підписи в кредитному договорі не її і грошових коштів вона не отримувала.

З показань свідка ОСОБА_66. (т.17 а.с.230-232), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мала на меті отримати кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", для цього підписала ряд документів, яких саме не пригадує, однак в отриманні кредиту їй відмовили і грошових коштів вона не отримувала.

Свідок ОСОБА_68 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, свідок ОСОБА_68 суду показав, що свій паспорт надавав ОСОБА_186., який попросив бути його поручителем в банку, однак в банк не їздив і будь-яких документів не підписував.

З показань свідка ОСОБА_71 (т.18 а.с. 67-69), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Свій паспорт та паспорт ОСОБА_68 передавав ОСОБА_150., який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_150 повернув документи та повідомив, що в нього не вийшло йому допомогти.

Свідок ОСОБА_74 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_21.

З показань свідка ОСОБА_75 (т.18 а.с.103-105), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" - не була, кредитного договору - не підписувала та грошових коштів - не отримувала. Зі слів сина їй відомо, що він передавав її паспорт ОСОБА_154, який обіцяв допомогти отримати кредит в банку, однак у подальшому повернув документи та повідомив, що в нього допомогти не вийшло.

З показань свідка ОСОБА_83. (т.18 а.с.160-162), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_83. слідує, що свій паспорт та паспорти ОСОБА_112 ОСОБА_108, ОСОБА_104., ОСОБА_96, ОСОБА_113 та ОСОБА_97 в 2006 році передавав ОСОБА_185., який мав на меті отримати кредит в банку. Чи отримав кредит ОСОБА_157 і в якому банку йому не відомо.

Свідок ОСОБА_91 суду показала, що кредитний договір в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" - підписував, але не той, який мається в кредитній справі заведеній на його ім'я. Після підписання кредитного договору грошових коштів - не отримував.

З показань свідка ОСОБА_93 (т.19 а.с.58-60), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_150., який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_150 повідомив, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_98 (т.19 а.с.133-135), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_98 слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_158, який попросив виступити його поручителем в банку, але в банк він не їздив.

З показань свідка ОСОБА_102 (т.19 а.с.152-154), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_184, у якого позичав гроші, і останній пообіцяв допомогти отримати кредит, щоб повернути борг. Через деякий час ОСОБА_103 повідомив, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_107 (т.19 а.с.190-192), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в 2006 році була присутня в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", підписала кредитний договір на суму 9000 гривень, однак за грошовими коштами не ходила, тому вважала, що кредит анульовано. Кредитного договору, який міститься в кредитній справі заведеній на її ім'я не підписувала і грошей по ньому не отримувала.

З показань свідка ОСОБА_122 (т.20 а.с.151-153), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_12.

З показань свідка ОСОБА_124. (т.20 а.с.170-172), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_150., який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_150 повідомив, що в нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_147 (т.21 а.с.165-168), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_151 Крім того, з показань свідка ОСОБА_147 слідує, що свій паспорт надавав ОСОБА_160., який попросив виступити його поручителем в банку, але в банк він не їздив.

Свідок ОСОБА_15 суду показала, що працювала кредитним інспектором 16 відділення Прикарпатського регіонального управління Банк "Фінанси та кредит". Тоді начальником відділення № 16 був ОСОБА_4. Порядок видачі кредитів позичальникам дотримувався не завжди, часто, за вказівками ОСОБА_4. набирала заявки та кредитні договори в електронному вигляді, при цьому не бачила клієнта, однак ОСОБА_4. приносив пакет документів, а саме копії паспортів, ідентифікаційних кодів та довідки про доходи. В свою чергу ОСОБА_6 заносила цих осіб в базу даних, а ОСОБА_159. заповнювала пластикову картку. Також бачила, що ОСОБА_159. неодноразово передавала карку ОСОБА_4, оскільки клієнтів на яких були заповнені пластикові картки у відділенні банку не було. Приблизно в кінці листопада на початку грудня 2006 року у відділенні № 16 була запланована перевірка працівниками центрального апарату банку в м. Івано-Франківську. В зв'язку з цим ОСОБА_4. повідомив їй, ОСОБА_6 та ОСОБА_161, що всі кредитні справи слід привести у відповідний порядок. Тоді вони в трьох набирали відповідні документи, роздруковували їх та заповнювали ними кредитні справи. Всі роздруковані документи без підписів клієнтів поверталися ОСОБА_4 По вищевказаних сумнівних кредитах, тобто тих, за вказівкою ОСОБА_4. поставила свої підписи перед проведенням перевірки працівниками центрального апарату банку в листопаді-грудні 2006 року. Неодноразово бачила, що платіжні картки у ОСОБА_11. особисто забирав ОСОБА_4.

Свідок ОСОБА_161. суду показала, що працює провідним економістом 16 відділення Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит". Літом 2006 року в 16 відділення надійшла Програма "Швидка фінансова допомоги", яка була розроблена центральним банком "Фінанси та кредит" м. Києва. Вказана програма, надійшла шляхом електронної пошти разом з положення про видачу кредитів населенню. Згідно положення вона, як провідний економіст, повинна була виконувати готівкові та безготівкові касові операції, операції по пластикових карках, тобто присвоювати паспортні дані на пластикову картку, оприбутковувати та знімати з балансу дані пластикової картки, зараховувала вартість картки і 2% за зняття готівки з пластикової картки, видавати пластикової картки клієнту. Ці функціональні обов'язки виконувала після того, як надходив пакет документів з кредитного відділу. Після виконання всіх покладених на неї обов'язків, видавала пластикову картку клієнту особисто в руки. Однак ця процедура не завжди дотримувалась. Інколи начальник відділення ОСОБА_4. приносив ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів та довідки про доходи фізичних осіб і давав вказівку готувати пластикові картки з зарахуванням на них відповідної суми. Виконувала вказівку ОСОБА_4., а коли не було клієнта, віддавала пластикову картку з усім пакетом документів ОСОБА_4 В порушення положення про видачу такого кредиту без участі клієнта їй стало, що інколи гроші по пластикових картках в касі 16 відділення отримував сам ОСОБА_4., однак чи він їх передавав в подальшому клієнтам чи забирав собі їй не відомо. Також часто бачила в приміщенні відділення №16 ОСОБА_150 та ОСОБА_5, які заходили в кабінет до ОСОБА_4.

З показань свідка ОСОБА_82 (т.15 а.с.20-22), оголошених в судовому засіданні, слідує, що його знайомий ОСОБА_5 повідомив йому, що у нього є людина, яка може допомогти в отриманні кредиту. Через деякий час в м. Івано-Франківську ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_150., який повідомив, що є працівником банку тому може допомогти в оформленні кредитів на вигідних умовах. Також ОСОБА_150 сказав, що оскільки він є жителем іншої області, то необхідно відшукати своїх родичів чи знайомих, які мешкають на території Івано-Франківської області, так як на них простіше буде оформити кредит в банку. ОСОБА_150 сказав, що для оформлення одного кредиту йому необхідно надати копії трьох паспортів, тобто особи на яку буде оформлено кредит та двох поручителів. Тоді звернувся за допомогою до ОСОБА_83., який погодився дати свій паспорт, а також паспорти своїх родичів. Коли ОСОБА_83. надав паспорти, він зняв з них копії, а також копії індефікаційних кодів, та передав ОСОБА_150. Проходив час, однак кредит в банку не отримував. ОСОБА_150 пояснював, що кредит неможливо оформити на даний час оскільки, щось у нього не виходить. Через деякий час ОСОБА_150 повідомив про те, що є можливість отримати більшу суму в банку, однак для цього необхідно ще копії трьох паспортів. Він знову звернувся до ОСОБА_83., і останній дав ще три паспорта своїх родичів, копії яких, він передав ОСОБА_150. Не зважаючи на це він так і не отримав кредит в банку. ОСОБА_150 постійно пояснював, що у нього щось не виходить, а потім перестав з ним спілкуватись. Таким чином кредиту в банку - не отримав.

Свідок ОСОБА_162 суду показав, що працював головним спеціалістом служби безпеки в Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит". Літом 2006 року в регіональне управління банку надійшла Програма "Швидка фінансова допомоги", яка була розроблена центральним банком "Фінанси та кредит" м. Києва. Вказана програма надійшла разом із положення про видачу кредитів населенню. За вказаною програмою та згідно положення до неї видавались такі кредити і в 16 відділенні вказаного банку, що було по вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську, начальником якого на той час був ОСОБА_4. Із введенням в дію вказаної програми у 16 відділенні з самого початку були одні із самих високих показників по видачі кредитів. З цієї причини було зроблено ряд виїздів працівниками служби безпеки банку до 16 відділення з метою перевірки якості видачі кредитів та ведення відповідної документації. Під час проведення таких виїзних перевірок будь-яких значних порушень при видачі кредитів за програмою "Швидка фінансова допомога" зі сторони працівників 16 віддлення виявлено не було. Коли пройшов певний період часу і в банк повинні були поступати кошти за погашення кредитів виданих за програмою "Швидка фінансова допомога", то стало зрозуміло, що надходження коштів не відповідає кількості виданих кредитів. Тоді було вирішено провести детальну перевірку видачі працівниками відділень банку кредитів за вищевказаною програмою. Під час такої перевірки в листопаді 2006 року в 16 відділенні було виявлено ряд порушень, тобто встановлено, що кредити оформлялись на підставних осіб. Тоді за вказівкою керівництва банку почав детально займатись цим питанням по 16 відділені. Зі слів начальника 16 відділення ОСОБА_4., йому стало відомо, що велику кількість кредитів на підставних осіб оформив ОСОБА_150 В ході розмови з людьми, на яких були оформлені фіктивні кредити, дізнався про те, що дійсно ОСОБА_150 отримував в них світлокопії паспортів та ідентнфікаційних кодів, обіцяючи допомогти в отриманні кредиту, а через деякий час повідомляв, що це йому не вдалось. При зустрічі з ОСОБА_150., останній підтвердив, що подавав в 16 відділення документи на підставних осіб, оскільки йому потрібні були кошти для придбання земельних ділянок, які мав у подальшому реалізувати і отримати відповідний дохід. Крім цього ОСОБА_150 повідомив, що як тільки отримає кошти за реалізацію земельних ділянок, то відразу погасить всі кредити, які оформляв в 16 відділенні на підставних осіб. Під час перевірки мав розмову з ОСОБА_5, який також розповів, що оформляв кредити в 16 відділенні на підставних осіб, оскільки на той момент йому потрібні були кошти, однак для чого не пояснив. ОСОБА_5 також обіцяв погасити ці кредити, коли в нього появляться кошти.

З показань свідка ОСОБА_183 (а.с. 20-22 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в 2006 році познайомився з ОСОБА_163., який на той час працював в НСК "Євролайф". Під час однієї із розмов ОСОБА_163 попросив його оформити на своє ім'я кредит в розмірі 30000 грн., оскільки йому необхідно було проплати кошти за людей, яких він агітував до співпраці в НСК "Євролайф". При цьому ОСОБА_163 обіцяв, що кредит буде погашати особисто. Через певний час ОСОБА_163 знову звернувся з проханням оформити ще один кредит на когось із знайомих, оскільки йому знову були потрібні кошти. Тоді попросив свого знайомого ОСОБА_132 оформити на своє кредит в банку, пояснивши, що кредит буде погашати ОСОБА_163 Після цього познайомив ОСОБА_132 з ОСОБА_163., і вони разом пішли в банк оформляти кредит, але при оформленні кредиту він присутнім не був. Через деякий час до нього почали приходити повідомлення з банку про несплату кредиту. Звернувся до ОСОБА_133 та його батьків, а також до керівництва банку "Фінанси і кредит", де він та ОСОБА_164, на прохання ОСОБА_133, оформляли на своє ім'я кредити. В присутності працівників банку ОСОБА_163 написав розписку, що зобов'язується сплатити кредити за нього та ОСОБА_132 Ні він, ні ОСОБА_164 грошових коштів у банку не отримували особисто.

З показань свідка ОСОБА_169 (т.27 а.с.82-83), оголошених у судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року брав участь у проведенні оперативної закупки та у присутності понятих, працівники міліції вручили йому три грошові купюри номіналом 50 гривень, для проведення даної оперативної закупки у ОСОБА_5 Того ж дня, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. біля «Ратуші» придбав за зазначені надані йому працівниками міліції гроші в сумі 150 гривень у ОСОБА_5 один фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном. Після цього, в присутності понятих видав працівникам міліції придбаний у ОСОБА_5 фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном.

З показань свідка ОСОБА_165 (т.27 а.с.86-87), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року була присутньою в якості понятої разом з ОСОБА_171 під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5, в якого працівники міліції виявили та вилучили з правої зовнішньої кишені гроші, а саме 8 купюр номіналом по 50 гривень та два фольгові згортки з психотропною речовиною - амфетаміном.

З показань свідка ОСОБА_166 (т.27 а.с.88-89), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_165

З показань свідка ОСОБА_168 (т.27 а.с.90-91), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року був присутній в якості понятого разом з іншим понятим ОСОБА_167 під час огляду ОСОБА_149, якому працівники міліції у їх присутності, для проведення оперативної закупки, видали гроші в сумі 150 гривень, а саме три купюри по 50 гривень, при цьому, попередньо знявши з них фотокопії, записавши номер та серії даних купюри в акт огляду покупця. Через деякий час у їх присутності у ОСОБА_149 було вилучено фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном, який з його слів він придбав у ОСОБА_5

З показань свідка ОСОБА_170 (т.27 а.с.92-93), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_168

З показань свідка ОСОБА_172 (т.27 а.с.94-95), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року він був присутнім під час вилучення працівниками міліції у ОСОБА_5 8 купюр номіналом по 50 гривень та двох фольгових згортків з психотропною речовиною - амфетаміном.

Вина підсудних у вчиненні злочинів підтверджується також наступними дослідженими у судовому засіданні письмовими матеріалами справи.

Так, з повідомлення про злочин від 12.01.2008 року (т.1 а.с.3) слідує, що Керуючий філією «Прикарпатське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит» звернувся в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що при оформленні позик за програмою "Швидка фінансова допомога" зі сторони керівника відділення, банку нанесена матеріальна шкода.

Згідно акту КРУ в Івано-Франківській області № 13-21/4 від 12.06.2008 року (т.7 а.с.22-162) та додатку до нього (т.7 а.с.163-165, т.8 а.с.1-164) за період з 01.06.06 по 01.01.07 загальна сума збитків завданих Банку "Фінанси та кредит" по 83 виданих фізичним особам кредитах, за програмою "Швидка фінансова допомога" складає - 1 150, 642 грн.

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.9), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_29.

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.36), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_173

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.54), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_69.

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.63), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_57

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.90), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_37

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.108), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_5

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.117), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_122

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.162), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_174

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.171), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_141.

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.189), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_59

Відповідно до протоколу виїмки від 23.04.2008 року (т.9 а.с.15-16), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитні справи, зокрема на ім'я: ОСОБА_16, ОСОБА_89, ОСОБА_181, ОСОБА_124., ОСОБА_19., ОСОБА_144., ОСОБА_41, ОСОБА_54, ОСОБА_83., ОСОБА_102, ОСОБА_135, ОСОБА_142., ОСОБА_109, ОСОБА_74, ОСОБА_44, ОСОБА_139, ОСОБА_65., ОСОБА_126., ОСОБА_83., ОСОБА_46, ОСОБА_182., ОСОБА_87, ОСОБА_88 ОСОБА_47, ОСОБА_85., ОСОБА_125., ОСОБА_108, ОСОБА_53., ОСОБА_68, ОСОБА_24., ОСОБА_132, ОСОБА_49, ОСОБА_156, ОСОБА_119, ОСОБА_26, ОСОБА_64, ОСОБА_33., ОСОБА_93, ОСОБА_80, ОСОБА_96, ОСОБА_107, ОСОБА_113, ОСОБА_39, ОСОБА_147, ОСОБА_30, ОСОБА_77., ОСОБА_75, ОСОБА_94 ОСОБА_71, ОСОБА_28, ОСОБА_97, ОСОБА_84., ОСОБА_9, ОСОБА_110., ОСОБА_70, ОСОБА_114, ОСОБА_35., ОСОБА_58., ОСОБА_141.

З протоколу виїмки від 02.07.2008 року (т.9 а.с.58-59), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_104.

Відповідно до протоколу виїмки від 02.07.2008 року (т.9 а.с.60-61), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитні справи на ім'я ОСОБА_129, ОСОБА_12., ОСОБА_8, ОСОБА_127, ОСОБА_20., ОСОБА_136., ОСОБА_116, ОСОБА_151, ОСОБА_117, ОСОБА_21., ОСОБА_91.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.101-108) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_175 за кредитним договором № 1276/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.109-117) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_62. за кредитним договором № 1431/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.118-124) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_33. за кредитним договором № 1264/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.125-130) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_124. за кредитним договором № 1683/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.131-137) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_119 за кредитним договором № 1649/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.138-144) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_142. за кредитним договором № 1807/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.145-151) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_35. за кредитним договором № 1277/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.152-159) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_57 за кредитним договором № 1405/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.160-166) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_8 за кредитним договором № 994/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.167-175) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_69. за кредитним договором № 1468/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.176-183) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_94 за кредитним договором № 1546/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.184-191) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_93 за кредитним договором № 1556/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.1-7) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_58. за кредитним договором № 1413/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.8-14) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_122 за кредитним договором № 1682/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.15-21) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_85. за кредитним договором № 1522/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.22-28) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_107. за кредитним договором № 1597/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.29-35) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_66. за кредитним договором № 1446/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.36-42) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_102 за кредитним договором № 1564/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.43-49) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_117 за кредитним договором № 1617/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.50-56) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_9 за кредитним договором № 1018/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.57-65) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_135 за кредитним договором № 1846/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.66-72) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_91. за кредитним договором № 1547/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.73-79) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_43 за кредитним договором № 1293/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.80-86) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_136. за кредитним договором № 1758/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.87-93) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_64 за кредитним договором № 1491/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.94-100) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_30 за кредитним договором № 1244/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.101-107) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_156 за кредитним договором № 1450/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.108-113) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_83. за кредитним договором № 1512/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.114-119) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_16 за кредитним договором № 905/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.120-125) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_108 за кредитним договором № 1618/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.126-132) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_77. за кредитним договором № 1496/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.133-139) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_19. за кредитним договором № 1040/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.140-148) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_132 за кредитним договором № 1784/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.149-156) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_125. за кредитним договором № 1725/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.157-163) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_113 за кредитним договором № 1621/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.164-169) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_98 за кредитним договором № 1575/06.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.170-176) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_127 за кредитним договором № 1709/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.177-183) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_141. за кредитним договором № 1786/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.184-190) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_39 за кредитним договором № 1288/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.191-196) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_7 за кредитним договором № 589/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.197-203) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_112 за кредитним договором № 1620/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.204-209) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_63. за кредитним договором № 1432/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.210-218) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_29. за кредитним договором № 1248/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.219-225) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_181 за кредитним договором № 1263/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.226-232) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_74 за кредитним договором № 1485/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.233-241) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_59 за кредитним договором № 1412/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.10 а.с.242-248) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_151 за кредитним договором № 871/06-16К.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.1-8) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_147 за кредитним договором № 1829/06.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.9-15) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_89 за кредитним договором № 1531/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.16-22) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_87 за кредитним договором № 1533/06.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.23-29) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_70 за кредитним договором № 1476/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.30-34) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_52. за кредитним договором № 1384/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.35-42) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_49 за кредитним договором № 1142/06-К.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.43-48) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_116 за кредитним договором № 1616/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.49-55) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_88 за кредитним договором № 1534/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.56-62) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_46 за кредитним договором № 1139/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.63-69) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_126. за кредитним договором № 1686/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.70-77) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_110. за кредитним договором № 1591/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.78-83) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_109 за кредитним договором № 1593/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.84-90) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_21. за кредитним договором № 1166/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.91-97) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_113 за кредитним договором № 1619/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.98-103) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_97 за кредитним договором № 1569/06-16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.104-109) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_26 за кредитним договором № 1183/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.110-116) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_44 за кредитним договором № 1330/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.117-122) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_144. за кредитним договором № 1809/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.123-129) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_139 за кредитним договором № 1785/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.130-136) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_53. за кредитним договором № 1390/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.137-144) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_129 за кредитним договором № 1710/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.145-151) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_71 за кредитним договором № 1478/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.152-158) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_24. за кредитним договором № 1170/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.159-165) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_84. за кредитним договором № 1511/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.166-172) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_65. за кредитним договором № 1443/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.173-178) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_20. за кредитним договором № 1443/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.179-185) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_80 за кредитним договором № 1501/06-16К.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.186-192) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_47 за кредитним договором № 1366/06-К16К.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.193-199) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_41 за кредитним договором № 1292/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.200-206) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_64 за кредитним договором № 1445/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.207-213) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_12. за кредитним договором № 742/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.214-221) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_96 за кредитним договором № 1565/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.222-229) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_104. за кредитним договором № 1596/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.230-236) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_28 за кредитним договором № 1230/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.237-243) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_28 за кредитним договором № 1230/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.244-249) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_68 за кредитним договором № 1467/06-К16.

Висновками судово-почеркознавчих експертиз № 09/03-446, 09/03-447, 09/03-448, 09/03-431, 09/03-445, 09/03-434, 09/03-454, 09/03-438, 09/03-451, 09/03-437, 09/03-452, 09/03-453, 09/03-450 (т.14 а.с. 20-22, 29-31, 38-40, 47-49, 56-58, 65-68, 111-113, 172-174, 181-183, 190-192, 199-201, 208-210, 217-219) встановлено, що відомості, які містяться у довідках про доходи фізичних осіб у кредитних справах: ОСОБА_57, ОСОБА_119, ОСОБА_26, ОСОБА_34., ОСОБА_181., ОСОБА_7, ОСОБА_88 ОСОБА_174., ОСОБА_102, ОСОБА_87, виконані особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-333 (т.15 а.с.13-15) підписи в кредитному договорі від 07.07.2006 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-358 (т.15 а.с.49-51) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 871/06-16К від 07.08.2006 виконані не ОСОБА_14 а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-386 (т.15 а.с.68-70) слідує, що підписи в кредитному договорі № 905/06-К16 від 10.08.2006 виконані не ОСОБА_180., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-327 (т.15 а.с.87-89) підписи в кредитному договорі № 994/06-К16 від 18.08.2006 виконані не ОСОБА_8, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-338 (т.15 а.с.106-108) підписи в кредитному договорі № 1018/06-К16 від 22.08.2006 виконані не ОСОБА_179, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-302 (т.15 а.с.125-127) підписи в кредитному договорі № 1040/06-К16 від 28.08.2006 виконані не ОСОБА_19 а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-394 (т.15 а.с.144-146) підписи в кредитному договорі № 1166/06-К16 від 07.09.2006 виконані не ОСОБА_21., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-312 (т.15 а.с.187-189) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1183/06-К16 від 11.09.2006 виконані не ОСОБА_26, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-304 (т.15 а.с.206-207) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1230/06-К16 від 14.09.2006 виконані не ОСОБА_28., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-380 (т.16 а.с.13-15) підписи в кредитному договорі № 1248/06-К16 від 15.09.2006 виконані не ОСОБА_29., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-362 (т.16 а.с.32-33) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1264/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_33., а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-303 (т.16 а.с.52-54) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1277/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_35., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-313 (т.16 а.с.76-78) підписи в кредитному договорі № 1276/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_37, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-321 (т.16 а.с.95-97) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1263/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_38., а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-361 (т.16 а.с.116-118) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1288/06-К16 від 19.09.2006 виконані не ОСОБА_39 , а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-324 (т.16 а.с.135-137) підписи в кредитному договорі № 1292/06-К16 від 20.09.2006 виконані не ОСОБА_41, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-317 (т.16 а.с.154-156) підписи в кредитному договорі № 1293/06-К16 від 20.09.2006 виконані не ОСОБА_43., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-397 (т.16 а.с.174-176) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1330/06-К16 від 25.09.2006 виконані не ОСОБА_44., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-314 (т.16 а.с.193-195) підписи в кредитному договорі № 1139/06-К16 від 28.09.2006 виконані не ОСОБА_46., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-301 (т.16 а.с.233-235) підписи в кредитному договорі від 02.10.2006 виконані не ОСОБА_47 а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-316 (т.17 а.с.13-14) підпис у заяві про отримання споживчого кредиту від 03.10.2006 виконані не ОСОБА_52., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-353 (т.17 а.с.35-37) підписи в кредитному договорі № 1390/06-К16 від 04.10.2006 виконані не ОСОБА_53., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-352 (т.17 а.с.58-60) підписи в кредитному договорі № 1391/06-К16 від 04.10.2006 виконані не ОСОБА_54., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-307 (т.17 а.с.77-79) підписи в кредитному договорі № 1405/06-К16 від 05.10.2006 виконані не ОСОБА_57, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-395 (т.17 а.с.96-98) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1412/06-К16 від 06.10.2006 виконані не ОСОБА_59., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-356 (т.17 а.с.115-117) підписи в кредитному договорі № 1413/06-К16 від 06.10.2006 виконані не ОСОБА_58., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-309 (т.17 а.с.140-142) підписи в кредитному договорі № 1431/06-К16 від 09.10.2006 виконані не ОСОБА_62., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-354 (т.17 а.с.163-165) підписи в кредитному договорі № 1432/06-К16 від 09.10.2006 виконані не ОСОБА_63., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-334 (т.17 а.с.181-183), підписи в кредитному договорі № 1445/06-К16 від 10.10.2006 виконані не ОСОБА_64, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-387 (т.18 а.с.17-19) підписи в кредитному договорі № 1467/06-К16 від 11.10.2006 виконані не ОСОБА_68, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-386 (т.18 а.с. 60-62) підписи в кредитному договорі № 1476/06-К16 від 12.10.2006 виконані не ОСОБА_70., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-335 (т.18 а.с. 115-117) встановлено, що підписи в кредитному договорі №1491/06-К16 від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_75., а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-336 (т.18 а.с. 134-136) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1496/06-К16 від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_77, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-357 (т.18 а.с. 153-155) підписи в кредитному договорі від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_80., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-364 (т.18 а.с. 172-174) встановлено, що підписи в кредитному договорі від 16.10.2006 виконані не ОСОБА_83., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-363 (т.18 а.с. 191-193) підписи в кредитному договорі 16.10.2006 виконані не ОСОБА_84., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-310 (т.19 а.с. 13-15) підписи в кредитному договорі № 1534/06-К16 від 17.10.2006 виконані не ОСОБА_88 а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-326 (т.19 а.с. 70-72) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1556/06-К16 від 18.10.2006 виконані не ОСОБА_93, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-323 (т.19 а.с. 89-91) підписи в кредитному договорі № 1546/06-К16 від 18.10.2006 виконані не ОСОБА_178, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-368 (т.19 а.с. 110-112) підписи в кредитному договорі № 1565/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_96, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-370 (т.19 а.с. 126-128) підписи в кредитному договорі № 1569/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_97, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-315 (т.19 а.с. 145-147) підписи в кредитному № 1575/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_177., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-299 (т.19 а.с. 164-166) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1564/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_102, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-367 (т.19 а.с. 202-204) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1597/06-16К від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_107 а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-359 (т.19 а.с. 221-222) підписи в кредитному договорі № 1593/06-К16 від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_109 а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-325 (т.19 а.с. 242-244) підписи в кредитному договорі № 1591/06-К16 від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_110, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-365 (т.20 а.с. 13-15) підписи в кредитному договорі № 1620/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_112, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-339 (т.20 а.с. 32-34) підписи в кредитному договорі від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_113., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-369 (т.20 а.с. 51-53) підписи в кредитному договорі № 1619/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_113., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-366 (т.20 а.с. 70-72) підписи в кредитному договорі № 1618/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_108, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-308 (т.20 а.с. 88-89) підписи в кредитному договорі № 1616/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_116., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-330 (т.20 а.с. 106-108) підписи в кредитному договорі № 1617/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_117, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-305 (т.20 а.с. 125-127) підписи в кредитному договорі № 1645/06-К16 від 24.10.2006 виконані не ОСОБА_118, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-322 (т.20 а.с. 144-146) підписи в кредитному договорі № 1649/06-К16 від 25.10.2006 виконані не ОСОБА_119, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-322 (т.20 а.с. 163-165) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1682/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_122, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-329 (т.20 а.с. 184-186) підписи в кредитному договорі № 1683/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_124, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-298 (т.20 а.с. 203-205) підписи в кредитному договорі № 1686/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_126, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-340 (т.21 а.с. 33-35) підписи в кредитному договорі № 1725/06-К16 від 01.11.2006 виконані не ОСОБА_125, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-373 (т.21 а.с. 72-74) підписи в кредитному договорі № 1758/06-К16 від 02.11.2006 виконані не ОСОБА_136 а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-374 (т.21 а.с. 93-95) підписи в кредитному договорі № 1785/06-К16 виконані не ОСОБА_139., а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-355 (т.21 а.с. 120-122) підписи в кредитному договорі № 1786/06-К16 від 03.11.2006 виконані не ОСОБА_141, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-328 (т.21 а.с. 139-141) підписи в кредитному договорі № 1807/06-К16 від 03.11.2006 виконані не ОСОБА_176., а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-351 (т.21 а.с. 158-160) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1809/06-К16 від 06.11.2006 виконані не ОСОБА_144., а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-337 (т.21 а.с. 181-183) підписи в кредитному договорі № 182906-К16 від 08.11.2006 виконані не ОСОБА_147, а іншою особою.

Протоколом огляду місця події (т.27 а.с.11) встановлено і описано місце виявлення та вилучення у ОСОБА_5 отриманих від збуту психотропних речовин грошей, а також психотропних речовин, які містилися у двох фольгових згортках - територія біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську. Крім того, з зазначеного протоколу слідує, що під час проведення даного огляду у ОСОБА_5 вилучені гроші, серед яких були грошові купюри, які попередньо вручалася працівниками міліції покупцю ОСОБА_149 для проведення ним оперативної закупки.

З постанови про проведення оперативної закупівлі від 09.07.2008 року (т.27 а.с.7) слідує, що особі під вигаданим прізвищем ОСОБА_149 було доручено провести оперативну закупівлю психотропних речовин у ОСОБА_5

З акту огляду покупця ОСОБА_149 від 09.07.2008 року (т.27 а.с.8-9), слідує, що йому працівниками міліції з метою проведення оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_5 вручені грошові купюри на загальну суму 150 гривень, які у подальшому були вилучені працівниками міліції під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську.

Згідно протоколу оперативної закупівлі від 09.07.2008 року (т.27 а.с.10) ОСОБА_149 добровільно видав працівникам міліції фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном, який він придбав за гроші в сумі 150 гривень у ОСОБА_5

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.75), оглянуто та описано речові докази по справі - грошові купюри, які були вилучені у ОСОБА_5 і, які були предметом оперативної закупівлі.

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.78), оглянуто та описано речові докази по справі - фольговий згорток з психотропною речовиною, яку ОСОБА_5 збув під час оперативної закупівлі ОСОБА_169

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.80), оглянуто та описано речові докази по справі - два фольгових згортка з психотропними речовинами, які належать ОСОБА_154 і, які були вилучені працівниками міліції.

Відповідно до висновку експертизи від 29.07.2008 року № 0657 (т.27 а.с.61-63) речовина в двох згортках, вилучена у ОСОБА_5, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, загальна кількість якої становить 0,225 грама.

Згідно висновку експертизи від 29.07.2008 року № 0648 (т.27 а.с.70-72) речовина, вилучена у ОСОБА_169, і яку він придбав під час оперативної закупівлі у ОСОБА_5, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, кількість якої становить 0,02 грама.

Досудовим слідством ОСОБА_154 було пред'явлено обвинувачення за ч.2 ст. 307 КК України у незаконному придбанні психотропних речовин, хоча з самого змісту обвинувачення слідує, що ОСОБА_154 не було інкриміновано таких конкретних злочинних дій, як придбання психотропних речовин, а тільки зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян. За таких обставин суд вважає, що з обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України слід виключити - придбання психотропних речовин, як зайво кваліфіковане.

Крім того, досудовим слідством ОСОБА_4 та ОСОБА_154 було пред'явлено обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України за декількома кваліфікуючими ознаками привласнення та розтрати майна, серед яких крім - вчиненої організованою групою, ще і за ознакою - вчинені за попередньою змовою групою осіб. За таких обставин, оскільки ОСОБА_4. та ОСОБА_5 вчинили привласнення та розтрату майна у складі організованої групи і їм інкримінована дана кваліфікуюча ознака привласнення та розтрати майна, то їх дії зайво кваліфіковані додатково ще і за ознакою - за попередньою змовою групою осіб. Тому суд вважає, що наведену кваліфікуючу ознаку привласнення та розтрати майна - за попередньою змовою групою осіб, слід виключити з обвинувачення ОСОБА_4. та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, як зайво кваліфіковану.

Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та оцінивши їх в своїй сукупності приходить до висновку, що вина підсудних ОСОБА_4. та ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованих їм злочинів знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та кваліфікує дії ОСОБА_4. за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; а також за ч. 3 ст.209 КК України, як набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; за ч. 3 ст.209 КК України, як набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, вчинене організованою групою; за ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року, як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян.

Призначаючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особи підсудних, обставини, що обтяжують і пом'якшують їх покарання, характер та ступінь участі кожного зі співучасників у вчиненні злочину.

Так, обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4. - не встановлено. Призначаючи покарання підсудному суд враховує те, що він раніше несудимий, злочин вчинив вперше, хворіє, позитивно характеризується, не працює, добровільне часткове відшкодування завданих збитків, його часткове визнання вини та каяття у вчиненому. Вказані обставини та дані про особу підсудного, суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкціях ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_4 слід призначити додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 - не встановлено. Призначаючи покарання підсудному суд враховує те, що він вважається несудимим, перебуває на обліку в Івано-Франківському ОНД з приводу опійної наркоманії. При призначенні покарання підсудному суд також враховує те, що він хворіє, позитивно характеризується, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину та матір пенсійного віку, його часткове визнання вини та каяття у вчиненому. Вказані обставини та дані про особу підсудного, суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі, нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкціїх ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України та призначити йому основне покарання в межах санкції ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року. За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_154 слід призначити додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Цивільний позов Банку "Фінанси та кредит" про відшкодування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завданої злочином матеріальної шкоди підлягає до часткового задоволення з наступних підстав. Судом встановлено, що ОСОБА_4., ОСОБА_5 та інший член організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого виділені в окреме провадження, привласнили кошти Банку "Фінанси та кредит" на загальну суму 1150642 грн., яка випливає з пред'явленого обвинувачення та яка знайшла своє об'єктивне підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами. 17.10.2008 року під час судового розгляду справи представник цивільного позивача Банку "Фінанси та кредит" подав суду позовну заяву (т.27 а.с.141), у якій просив суд стягнути з підсудних 1782360 грн. 01 коп. і в підтвердження даної суми подав розрахунок заборгованності по вказанах кредитах (т.27 а.с.145-146) з врахуванням тіла кредиту, комісії та пені. Згідно даних розрахунків позивача Банку "Фінанси та кредит" невідшкодована сума тіла інкримінованих підсудним кредитів становила 439950, 86 грн - тобто це і є та сума, яка з врахуванням часткового погашення тіла кредиту випливає з пред'явленого ОСОБА_4 та ОСОБА_154 обвинувачення, і яка підлягає до стягнення. Проте, в процесі розгляду справи позивач Банк "Фінанси та кредит" змінив свої позовні вимоги (т.29, а.с.1-3), (т.33 а.с 113-117) з відповідними розрахунками, в яких просив суд стягнути з підсудних вже 4977902 грн. 27 коп., причому необгрунтувавши зміну основної суми тіла кредиту, яка би не повинна була збільшуватися, дані обставини не зміг пояснити в судовому засіданні і представник позивача.

Таким чином цивільний позов Банку "Фінанси та кредит" про відшкодування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завданої злочином матеріальної шкоди підлягає до часткового задоволення на суму коштів банку, яку привласнили ОСОБА_4. та ОСОБА_5, яка випливає з пред'явленого обвинувачення і яка заявлена позивачем як невідшкодована сума тіла інкримінованих підсудним кредитів - 439950 гривень 86 копійок і з врахуванням добровільно відшкодованих ОСОБА_4 2500 гривень слід стягнути на користь Банку "Фінанси та кредит": з ОСОБА_4. - 217475 гривень 43 копійки, з ОСОБА_5 - 219975 гривень 43 копійки матеріальної шкоди.

Цивільний позов в частині відшкодування решта позовних вимог Банку "Фінанси та кредит" про стягнення в солідарному порядку з підсудних ОСОБА_4. та ОСОБА_5 комісії, пені за користування кредитом банку - не підлягають до задоволення у даній кримінальній справі, оскільки є позовними вимогами про відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред'явленого ОСОБА_4 та ОСОБА_154 обвинувачення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.3 ст.209 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання - 3 (три) роки позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - взяття під варту.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 обчислювати з 27.07.2011 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року, та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.3 ст.209 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 307 КК України в редакції 2001 року - 5 (п'ять) років 3 (три) місяці позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_154 покарання - 5 (п'ять) років 3 (три) місяці позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_154 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - взяття під варту.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_154 обчислювати з 09.07.2008 року.

Цивільний позов ВАТ "Фінанси та кредит" - задовольнити частково. Стягнути на користь ВАТ "Фінанси та кредит":

- з засудженого ОСОБА_4. - 217475 гривень 43 копійки матеріальної шкоди;

- з засудженого ОСОБА_5 - 219975 гривень 43 копійки матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Івано-Франківській області, код 25574765, МФО 836014, р/р 35224007000209, банк одержувача УДК Івано-Франківської області (т.27 а.с.60,69) - 690 гривень 36 копійок судових витрат по справі за проведення експертиз.

Речові докази по справі: 83 кредитні справи (т.26 а.с.207) залишити при справі; психотропні речовини (т.27 а.с.81) - знищити; гроші в сумі 150 гривень (т.27 а.с.76) - повернути за належністю Івано-Франківському МВ УМВС в Івано-Франківській області; гроші в сумі 650 гривень (т.27 а.с.76) - конфіскувати та передати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою, - в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.

Суддя Л.Ю. Кишакевич

Часті запитання

Який тип судового документу № 32895813 ?

Документ № 32895813 це Приговор

Яка дата ухвалення судового документу № 32895813 ?

Дата ухвалення - 27.06.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32895813 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 32895813 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 32895813, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Судебное решение № 32895813, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області было принято 27.06.2013. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Приговор. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые данные.

Судебное решение № 32895813 относится к делу № 0907/2701/2012

то решение относится к делу № 0907/2701/2012. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:

1) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 32895812

Следующий документ : 32899578

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Приговор № 32895813, 27.06.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області