Постановление суда № 32643151, 13.06.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10232/13-к

Провадження № 1-кс/161/2394/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі Марчак Е.Є., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_1, начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації суб’єктів господарювання Луцької міської ради (адреса: м. Луцьк, пр-т. Президента Грушевського, 1), а саме: усіх документів реєстраційної справи ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658, юридична адреса м. Луцьк, вул. Ранкова,1) за період з 01.01.2010 року по 28.02.2013 року, а також просить провести виїмку таких документів.

На думку начальника слідчого відділу, вказані документи в кримінальному провадженні № 12013020020000084 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ "Гнідавський цукровий завод". Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарських операцій за участю ПАТ "Гнідавський цукровий завод". В даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ПАТ "Гнідавський цукровий завод" у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження У зв’язку із зазначеним начальник слідчого відділу звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника відділу реєстраційних суб’єктів господарювання Луцької міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділу та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України та водночас не доведено наявність підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації суб’єктів господарювання Луцької міської ради (адреса: м. Луцьк, пр-т. Президента Грушевського, 1), а саме: усіх документів реєстраційної справи ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658, юридична адреса м. Луцьк, вул. Ранкова,1) за період з 01.01.2010 року по 28.02.2013 року, а також можливість отримання належним чином завірених копій зазначених документів, без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації суб’єктів господарювання Луцької міської ради (адреса: м. Луцьк, пр-т. Президента Грушевського, 1), а саме: усіх документів реєстраційної справи ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658, юридична адреса м. Луцьк, вул. Ранкова,1) за період з 01.01.2010 року по 28.02.2013 року.

В частині вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації суб’єктів господарювання Луцької міської ради (адреса: м. Луцьк, пр-т. Президента Грушевського, 1), а саме: усіх документів реєстраційної справи ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372658, юридична адреса м. Луцьк, вул. Ранкова,1) за період з 01.01.2010 року по 28.02.2013 року, начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 – відмовити.

Тимчасовий доступ до документів провести до 10 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш