Постановление суда № 32596539, 12.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11819/13-к

Провадження № 1-кс/161/2716/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 погодженого із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Твін Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 37452910, м.Дніпропетровськ, вул.Янгеля, 28/4) № 26007001306328 - відкритого у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394 м.Дніпропетровськ), а також провести вилучення таких документів, а саме:? заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;? договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;? інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.12 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;? відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім’я користувача, ІР – адреса клієнта;? заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;? інформації про номери мобільних телефонів та їхні IMEI на які надходили СМС повідомлення з кодом активації входу в систему дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини та секунди відправки вказаного СМС повідомлення та години, хвилини, секунди входу в систему, згідно відправленого коду активації, з зазначенням номеру рахунку до якого здійснено дистанційний доступ;? інформації про сеанси з’єднань системи дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини, секунди та сум надходжень і витрат коштів, а також кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? відомості про комп’ютерну техніку з якої здійснювалося дистанційне керування рахунками із зазначенням їх IP адреси, МAC номеру.? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.12 по теперішній час, грошові чеки, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «Актабанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2М, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020020000154 від 28.03.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Враховуючи викладене, для встановлення обставин причетності службових осіб ТзОВ «Твін Трейдінг» до вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських рахунків відкритих у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394 м.Дніпропетровськ), а саме: № 26007001306328, та дослідити платіжні документи щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку.

У зв’язку з тим, що документи про використання банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин справи - існує необхідність їх вилучення, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Твін Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 37452910, м.Дніпропетровськ, вул.Янгеля, 28/4) № 26007001306328 - відкритого у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394 м.Дніпропетровськ), а також провести вилучення таких документів, а саме:? заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;? договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;? інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.12 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;? відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім’я користувача, ІР – адреса клієнта;? заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;? інформації про номери мобільних телефонів та їхні IMEI на які надходили СМС повідомлення з кодом активації входу в систему дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини та секунди відправки вказаного СМС повідомлення та години, хвилини, секунди входу в систему, згідно відправленого коду активації, з зазначенням номеру рахунку до якого здійснено дистанційний доступ;? інформації про сеанси з’єднань системи дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини, секунди та сум надходжень і витрат коштів, а також кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? відомості про комп’ютерну техніку з якої здійснювалося дистанційне керування рахунками із зазначенням їх IP адреси, МAC номеру.? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.12 по теперішній час, грошові чеки, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Твін Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 37452910, м.Дніпропетровськ, вул.Янгеля, 28/4) № 26007001306328 - відкритого у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394 м.Дніпропетровськ), а також провести вилучення таких документів – задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Твін Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 37452910, м.Дніпропетровськ, вул.Янгеля, 28/4) № 26007001306328 - відкритого у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394 м.Дніпропетровськ), а також провести вилучення таких документів, а саме:

· заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

· -? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

· договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;

· інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.12 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

· документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

· відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім’я користувача, ІР – адреса клієнта;

· заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

· інформації про номери мобільних телефонів та їхні IMEI на які надходили СМС повідомлення з кодом активації входу в систему дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини та секунди відправки вказаного СМС повідомлення та години, хвилини, секунди входу в систему, згідно відправленого коду активації, з зазначенням номеру рахунку до якого здійснено дистанційний доступ;

· інформації про сеанси з’єднань системи дистанційного керування рахунками із зазначенням години, хвилини, секунди та сум надходжень і витрат коштів, а також кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

· відомості про комп’ютерну техніку з якої здійснювалося дистанційне керування рахунками із зазначенням їх IP адреси, МAC номеру.

· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.

· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.12 по теперішній час, грошові чеки, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 08 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова