№ 3182394, 28.02.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-196/07

28 лютого 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: головуючої судді: Григорусь Н.Й.

при секретарі Лисенко И.О. за участю прокурора Капинос О.В. розглянув подання про проведення обшуку в житлі та іншому володінні громадянина, -

ВСТАНОВИВ:

 Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області з метою розслідування кримінальної справи № 07/169001 просить дати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння гр. ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1

В поданні вказано, що 19.01.07 р. слідчим відділом СВ ПМ ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу по фактах підроблення й використання підроблених документів, контрабанди та замаху на заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «В.К.Д.», за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 201, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особами ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДРПОУ 32579044), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період 2006 року з метою експорту товару в загальній кількості 132018 м. куб. на суму 214841 грн. організовано неодноразове повторне підроблення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії 001 № 00461 від 20.04.2006р., серії 001 № 002232 від 26.05.2006 року, серії 001 № 004515 від 12.05.2006 року, серії 001 № 004580 від 15.05.2006 року, серії 001 № 004711 від 06.11.2006 року, серії 001 № 004712 від 09.06.2006 року, серії 001 № 008144 від 06.11.2006 року, які видаються Житомирським обласним управлінням лісового господарства, та, відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», надають право вивезення лісопродукції за межі митної території, з метою їх наступного використання для здійснення експортних операцій. В подальшому, службові особи ТОВ «В.К.Д.» здійснили переміщення через митний кордон України товарів "Пиломатеріали дубові обрізні 3 сорту" з приховуванням їх від митного контролю, шляхом використання завідомо підроблених документів, вищевказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів, які надали митному органу під час митного оформлення експортованої лісопродукції, та на підставі яких Житомирською митницею були оформлені митні декларації типу ЕК-10 за № 040811 від 21.04.2006 року, № 040946 від. 12.05.2006 року, №040966 від 15.05.2006 року, № 041076 від 26.05.2006 року, № 041209 від 05.06.2006 року, № 041207 від 09.06.2006 року, № 042511 від 06.11.2006 року.

Крім цього розслідуванням встановлено, що ТОВ «В.К.Д.» являлось постачальником пиломатеріалів приватним підприємцям ОСОБА_2 (ід. код ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ід. код ДРФО НОМЕР_2), які в період 2006 року здійснювали експорт лісопродукції з використанням підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Крім цього встановлено факти здійснення експортних операцій з використанням підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів приватним підприємцем ОСОБА_4 (ід. код ДРФО НОМЕР_4). Вказані особи перебувають в родинних зв'язках та пов'язанні спільним зайняттям господарської діяльності. Використанні ними при митному оформленні експорту пиломатеріалів сертифікати про їх походження, аналогічні за формою та способом виконання підробленим сертифікатам, використаним ТОВ «В.К.Д.».

Оглядом підроблених документів встановлено, що вони засвідчені печаткою вказаної установи «Для документів», а також наявність підписів відповідальних осіб, розташування