Постановление суда № 31486029, 18.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/5964/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 18 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №32012030110000014 від 28.11.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030110000014, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевіривши надані документи, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2013 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012030110000014 відносно директора TOB «Сєвєрдрев-Буд» (код ЄДРПОУ 37218347) ОСОБА_3, за ч.2 ст.212 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0305/2012 ДСК в період з 04.01.12. по 30.05.12 службові особи TOB «Сєвєрдрев Буд» здійснювали фінансово-господарську діяльність пов'язану з акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від TOB «ОСОБА_4 Технолоджис»" (код ЄДРПОУ 35773835), TOB «Бласт» (код ЄДРПОУ 32475598), ПП «Нафтасєзєр» (код ЄДРПОУ 36807953), ПП «Ді Мок» (код ЄДРПОУ 37189814). В подальшому кошти з рахунку TOB «Сєвєрдрев Буд» перераховувались на особистий рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) під виглядом надання безвідсоткової позики. В результаті чого TOB «Сєвєрдрев Буд» в особі директора ОСОБА_3, можливо не сплатило податок з доходів фізичних осіб, як податковий агент ОСОБА_6, у розмірі 15% від суми перерахованих коштів, а саме 2 134 500 грн.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) , за період з 01.01.12 по 01.06.12.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) відкритий рахунковий рахунок №26203515000472 у філії «Донбаського регіонального управління AT «Фінростбанк» (МФО 377131), у зв'язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи обслуговування рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства з установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахункам №26203515000472 відкритого (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.12 по 01.06.12, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім'я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні філії «Донбаського регіонального управління AT «Фінростбанк» (МФО 377131), за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, буд.18. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази, іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 та іншим співробітникам податкової міліції, за дорученням слідчого, до документів юридичної справи обслуговування рахунку ОСОБА_6 (НІН НОМЕР_1), у тому числі: карток із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, та інформації про рух грошових коштів по рахункам №26203515000472 (усі види валют), відкритого ОСОБА_6, за період з 01.01.12 по 01.06.12, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні філії «Донбаського регіонального управління AT «Фінростбанк» (МФО 377131), за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, буд.18, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко