№ 3146267, 21.05.2007, Дергачівський районний суд Харківської області

Дело №4-39/07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2007 года                                                                              г. Дергачи

Судья Дергачевского районного суда Харьковской области Болибок Е.А., с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление старшего следователя СО OHMДергачевской МГНИ Харьковской области Соловьева В.А. о производстве выемки по уголовному делу № 18050125, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО OHMДергачевской МГНИ в Харьковской области находится уголовное дело № 18050125, возбужденное 16.07.05 по факту завладения имущества путем злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ЧП «Барс», по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3ст.212 и ч.2 ст.209 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в апреле 2004 года в общей декларации по НДС ЧП «Барс» в Балаклейскую МГНИ заявлено к возмещению из бюджета НДС в сумме 4.533.856 грн. при условии применения 20% ставки при заключении договора купли-продажи автомобилей с ООО «Бета М» по цене, меньшей от цены их приобретения у МП «Само».

Кроме этого установлено, что ЧП «Барс» осуществляло сделки купли-продажи автомобилей различных марок и иных товарно-материальных ценностей со следующими предприятиями: ООО «АИС-Моторс», код 31694079, ООО «Бета-М», код 32367763, МП «Само», код 30034112, ЧП «Антарес-1», код 32761528, ЧП «Гермес Плюс», код 32761491, ООО «Авто-Холдинг», код 31739968, ООО «Интер Авто», код 32722688.

Также установлено, что ООО «АИС-Моторс» принимало участие в незаконной схеме по возмещению НДС через ЧП «Барс», как транзитная фирма через которую осуществлялась реализация автомобилей на МП «Само». С целью минимизации НДС, подлежащего уплате в бюджет, ООО «АИС Моторс» формировало свой налоговый кредит за счет приобретения услуг у ООО «Джерело», код 30290322.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Джерело» был открыт расчетный счет № 26003000162001 в филиале Харьковской дирекции АО «Индекс-банк» МФО № 350619 г. Харькова.

В представлении СО OHMДергачевской МГНИ, согласованном с прокурором Дергачевского района Харьковской области, старший следователь СО OHMДергачевской МГНИ Харьковской области Соловьев В.А. просит вынести постановление о производстве выемки в филиале Харьковской дирекции АО «Индекс-банк», МФО 350619 документов по открытию и использованию должностными лицами ООО «Джерело» код 30290322, текущего счета №26003000162001.

Старший следователь СО OHMДергачевской МГНИ Харьковской области Соловьев В.А. просил удовлетворить его представление.

Прокурор Фальченко Д.В. поддержал представление старшего следователя СО OHMДергачевской МГНИ Харьковской области Соловьева В.А. и просил его удовлетворить.

Заслушав мнение следователя, прокурора судья пришел к выводу об удовлетворении представления старшего следователя СО OHMДергачевской МГНИ Харьковской области Соловьева В.А. о производстве выемки по уголовному делу № 18050125 по следующим основаниям.

В ходе досудебного следствия были получены данные, свидетельствующие о причастности к незаконной деятельности ЧП «Барс» ООО «Джерело», который имеет расчетный счет № 26003000162001 в филиале Харьковской дирекции АО «Индекс-банк» МФО № 350619 г. Харькова.

Принимая во внимание, что имеются точные данные о том, что юридическое дело, карточки с образцами подписей должностных лиц, документы о получении и перечислении денежных средств ООО «Джерело» находятся в филиале Харьковской дирекции АО «Индекс-банк», МФО № 350619 и имеют значение для дела, руководствуясь ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст.ст.141, 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в филиале Харьковской дирекции АО «Индекс-банк» МФО № 350619 г.Харькова документов по открытию и использованию должностными лицами ООО «Джерело» код 30290322, текущего счета № 26003000162001, а именно: юридическое дело ООО «Джерело» (договора на расчетно-кассовое обслуживание, карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати ООО «Джерело», приказы о назначении должностных лиц, доверенности и т.д.); платежных поручений на списание денежных средств с вышеуказанного текущего счета; чеков на получение наличных денежных средств, доверенностей на получение наличных денежных средств и документов, подтверждающих целевое использование данных денежных средств; документов, подтверждающих зачисление наличных денежных средств на счета; документов по приобретению векселей; договоров и документов по получению и погашению кредитов; регистров движения денежных средств по текущему счету № 26003000162001 за период с 17.12.2003 года по 11.05.2007 года, с обязательным указанием наименований и банковских данных плательщиков,  а так же  получателей денежных  средств,  кодов  ЕГРПОУ, дат и  сумм

перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей, которые имеют значение по делу. Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области. Постановление обжалованию не подлежит.