№ 3146240, 02.08.2007, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-768/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Коломієць О.С. за участю прокурора Капинос О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області майора податкової міліції Ковальчука A.M. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) відомостей про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних або оптичних носіях, із зазначенням МФО банківських установ, номерів рахунків, ідентифікаційних кодів, назв контрагентів, призначення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, за період з 01.05.2003 р. до 30.11.2003 р. про рахунках ТОВ «Автохолдінг» (код ЄДРПОУ 31739968, адреса: Харківський район, с Тернова) №№ 26009265440100, 26003265440300, 26002265440000, 26000265442000, відкритих у Харківській філії АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» (МФО 351641, код ЄДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Харків, пл. Конституції, 1).

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укрспецконтракт+", за ознаками ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що підставою для порушення справи стали матеріали перевірки, результати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Укрспецконтракт+» та перевірки значних фінансово-господарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.» відповідно до якої товариством протягом травня-листопада 2003 року проведено операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн., використовуючи розрахунковий валютний рахунок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»з купівлі-продажу іноземної валюти 1 % Пенсійному фонду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Укрспецконтракт+» виступало поручителем перед АКІБ «УкрСиббанк» за суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчук-авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ТОВ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обберіг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Українська металургійна компанія», які укладали кредитні валютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладення вищеназваних договорів (кредитних та договорах поруки) СПД (Позичальники) отримували в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривалий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсотків за користування кредитом, відповідно до умов договорів поруки, проводило ТОВ «Укрспецконтракт+». При цьому кошти списувались з валютного рахунку № 26008412500300 ТОВ «Укрспецконтракт+». Кошти на цей рахунок надходили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних договорів, які укладені між ТОВ «Укрспецконтракт+» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники розрахувались по заборгованості за погашені кредитні договори з ТОВ «Укрспецконтракт+» перерахуванням на розрахунковий рахунок товариства ТОВ «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закупленій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідства прокурором надано вказівки щодо дослідження обставин проведення операцій з купівлі іноземної валюти та її використання між ТОВ «Укрспецконтракт+» та підприємствами, поручителем за зобов'язаннями яких воно виступало при отриманні ними валютних кредитів.

Встановлено, що ТОВ «Автохолдінг» (код ЄДРПОУ 31739968, адреса: Харківський район, с Тернова) в період травня-листопада 2003 року використовувало рахунки №№ 26009265440100,

26003265440300, 26002265440000, 26000265442000, відкриті у Харківській філії АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» (МФО 351641, код ЄДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Харків, пл. Конституції, 1).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю стосовно руху коштів на зазначених рахунках, так як останні мають значення для встановлення істотних обставин у справі, в тому числі наявності можливості самостійного погашення позичальником зобов'язань за валютними кредитами.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) відомостей про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних або оптичних носіях, із зазначенням МФО банківських установ, номерів рахунків, ідентифікаційних кодів, назв контрагентів, призначення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, за період з 01.05.2003 р. до 30.11.2003 р. про рахунках ТОВ «Автохолдінг» (код ЄДРПОУ 31739968, адреса: Харківський район, с Тернова) №№ 26009265440100, 26003265440300, 26002265440000, 26000265442000, відкритих у Харківській філії АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» (МФО 351641, код ЄДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Харків, пл. Конституції, 1).