№ 31393805, 23.05.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12670/13/к

Провадження по справі № 1-кс/1522/4383/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В. за участю прокурора Швець Р.В., слідчого Васюкова А.В., представника заявника - адвоката ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «ОСТ ОСОБА_4» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 від 22 квітня 2013 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в Одеській області ОСОБА_5 накладено арешт на майно – предмети та речі, які проходять митне оформлення в Піденній митниці для ТОВ «Маріоімпекс» згідно вантажно-митних декларацій №500060001/2013/011971,№500060001/2013/012987, 500060001/2013/012989,

№500060001/2013/012992.

ТОВ «ОСТ ОСОБА_4» звернулось до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт зазначеного майна.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на наступне.

Ухвалою Приморського районного суду м.Одеси від 22.04.2013 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в Одеській області ОСОБА_6 та накладено арешт на предмети та речі, які проходять митне оформлення в Південній митниці для TOB "МАРІОМПЕКС" (ЄДРПОУ 38321546) згідно вантажно-митним деклараціям

№500060001/2013/011971,№500060001/2013/012987, 500060001/2013/012989,

№500060001/2013/012992.

Фактично судом було накладено арешт на предмети та речі, які знаходяться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437.

Підставою для накладення арешту на вказані контейнера слугувало кримінальне провадження у відношенні посадових осіб TOB "МАРІОМПЕКС" за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.

Однак, TOB "МАРІОМПЕКС" були анульовані у Південній митниці зазначені митно-вантажні декларації.

Крім того, TOB "МАРІОМПЕКС" були подані до Південної митниці листи-відмови на отримання товарів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у вищевказаних контейнерах, а також листи з проханням здійснити переадресацію вантажів, які надійшли у контейнерах GESU4638699, САШ8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437 , з TOB "МАРІОМПЕКС" на TOB "ОСТ ОСОБА_4".

Південною митницею було надано згоду на переадресацію вантажів, які надійшли у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437 з TOB "МАРІОМПЕКС" на TOB "ОСТ ОСОБА_4".

TOB "ОСТ ОСОБА_4" було подано до Південної митниці ВМД на митне оформлення товарів, які знаходяться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку TOB "ОСТ ОСОБА_4" не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України, а тому вказані контейнера, які були переадресовані на адресу TOB "ОСТ ОСОБА_4" не можуть бути арештовані в рамках кримінального провадження у відношенні посадових осіб TOB "МАРІОМПЕКС" за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України. Арешт вказаного товару, який знаходиться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437, підлягає скасуванню, оскільки не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, дане майно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; не є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з його незаконним обігом; не є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами.

На підставі викладеного заявник просить задовольнити клопотання та скасувати арешт майна в повному обсязі.

В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_7 підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити з наведених підстав.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту вилученого майна, посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що майно придбане в результаті скоєння кримінального правопорушення та використовується як засіб скоєння кримінального правопорушення, арешт майна необхідний для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено наступне.

Ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 від 22 квітня 2013 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в Одеській області ОСОБА_5 накладено арешт на майно – предмети та речі, які проходять митне оформлення в Піденній митниці для ТОВ «Маріоімпекс» згідно вантажно-митних декларацій №500060001/2013/011971,№500060001/2013/012987, 500060001/2013/012989,

№500060001/2013/012992.

Фактично судом було накладено арешт на предмети та речі, які знаходяться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437.

Підставою для накладення арешту на вказані контейнера слугувало кримінальне провадження у відношенні посадових осіб TOB "МАРІОМПЕКС" за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.

TOB "МАРІОМПЕКС" зазначені вантажно-митні декларації анульовано.

Крім того, TOB "МАРІОМПЕКС" були подані до Південної митниці листи-відмови на отримання товарів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у вищевказаних контейнерах, а також листи з проханням здійснити переадресацію вантажів, які надійшли у контейнерах GESU4638699, САШ8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437, з TOB "МАРІОМПЕКС" на TOB "ОСТ ОСОБА_4".

Південною митницею було надано згоду на переадресацію вантажів, які надійшли у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437 з TOB "МАРІОМПЕКС" на TOB "ОСТ ОСОБА_4".

TOB "ОСТ ОСОБА_4" подано до Південної митниці ВМД на митне оформлення товарів, які знаходяться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У даному випадку TOB "ОСТ ОСОБА_4" не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України, а тому майно, що знаходиться у вказаних контейнерах, які були переадресовані на адресу TOB "ОСТ ОСОБА_4", не може бути арештовано в рамках кримінального провадження відносно посадових осіб TOB "МАРІОМПЕКС" за фактом ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212 КК України.

Арешт вказаного товару, який знаходиться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437, підлягає скасуванню, оскільки не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, дане майно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; не є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з його незаконним обігом; не є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами.

Таким чином, правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для арешту зазначеного майна на цей час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання TOB "ОСТ ОСОБА_4" про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати в повному обсязі арешт майна, що знаходиться у контейнерах GESU4638699, CAIU8741125, GVCU5343484, ICDU 5117437, накладений ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 від 22.04.2013 року у справі №522/9677/13-к, провадження по справі №1-«кс»/522/3202/13.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС в Одеській області ОСОБА_5

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

23.05.2013