Постановление суда № 31392976, 23.05.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/3420/13-к

Провадження № 1-кс/210/590/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000088 від 29.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), в період2007 - 2010 років, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, в порушення вимог п.п.7.4.3 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97–ВР занизили податок на додану вартість в розмірі 1 641 583 грн., шляхом безпідставного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами ТОВ «Патон-Центр» (код ЄДРПОУ 34622253), ТОВ «Металургмашпроект» (код ЄДРПОУ 30602150), ТОВ «Промтехресурс Д» (код ЄДРПОУ 34986401), ТОВ «Фірма «Тір» (код 23944956), ТОВ «СІ Плюс» (код ЄДРПОУ 24433956), які використовувались для проведення безтоварних операцій та конвертування безготівкових грошових коштів у готівку на загальну суму 9 849 500 грн., в результаті чого не перерахували до державного бюджету, що знаходилось в межах їх повноважень, податок на додану вартість 1 641 583 грн.

Також встановлено, що в Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi, МФО 305589, ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) було відкрито поточний рахунок №26002000111741 (українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi, МФО 305589, м. Кривий Ріг пр.К.Маркса, 37.

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), що знаходяться в Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi, МФО 305589,а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №26002000111741 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2010 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000088 від 29.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), що знаходяться у володінні Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi, МФО 305589, м. Кривий Ріг, пр.К.Маркса, 37, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ«Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 26002000111741 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2010 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040230000088, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi, МФО 305589, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040230000088) або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції, та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

ОСОБА_1