№ 3135573, 04.04.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-308/07

4 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: головуючого - судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора Горохова С.В. розглянув у відкритому судовому засіджання подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про налання дозволу на виїмку інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до суду з поданням, де вказано, що 19.01.07 р. слідчим відділом СВ ПМ ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу по фактах підроблення й використання підроблених документів, контрабанди та замаху на заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «В.К.Д.», за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 201, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особами ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДРПОУ 32579044), розташованого за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Потапова, 5 в період 2006 року незаконно перемістили через митний кордон України товари «Пиломатеріали дубові обрізні 3-4 сорту» з приховуванням їх від митного контролю, шляхом надання митному органу підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

Також, в січні-березні 2005 року службові особи ТОВ «В.К.Д.», переслідуючи мету на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у вигляді відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 103242 грн., шляхом зловживання службовим становищем, подали до Новоград-Волинської ОДНІ декларації з податку на додану вартість, в яких відобразили завідомо недостовірні дані про придбання ТОВ «В.К.Д.» лісоматеріалів при взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Метро» - ТОВ «Хозімпорт» - ТОВ «Вибір». На підставі внесених до декларації з ПДВ завідомо недостовірних даних, службові особи ТОВ «В.К.Д.», безпідставно заявили до відшкодування з державного бюджету 103242 гривень ПДВ. Однак свій умисел, направлений на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службові особи ТОВ «В.К.Д.» довести до кінця не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як під час проведення перевірок з питань правильності визначення сум ПДВ, заявлених до відшкодування з бюджету, працівниками Новоград-Волинської ОДПІ було встановлено, що ТОВ «Вибір» та ТОВ «Хозімпорт» являються фіктивними та зобов'язання з ПДВ ними до бюджету не сплачувалося.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «В.К.Д.» в період 2005-2006 років використовувались рахунки НОМЕР_1 НОМЕР_2 Філії АБ «АЖІО» у м. Новоград-Волинський Житомирської області (МФО 311465, код за ЄДРПОУ 13564069, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 22). Внаслідок реорганізації АБ «АЖІО» (МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016) його правонаступником являється ВАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10).

Дослідивши матеріали кримінальної справи,заслухавши думку прокурора, який що подання підлягає до задоволення з наступних підстав. Документи, що містяь відомості щодо руху коштів по рахунках ТОВ «В.К.Д.» необхідні для встановлення істотних обставин у справі, мають значення для визначення обсягів оподатковуваних операцій підприємства, розмірів його податкового кредиту та зобов'язань, а також відображають взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями експортованої ним лісопродукції. Враховуючи те, що така інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі суд вважає необхідним надати дозвіл на проведення виїмки,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у ВАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10); по рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2 відкритих ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДРПОУ 32579044) в Філії АБ «АЖІО» у м. Новоград-Волинський Житомирської області (МФО 311465, код за ЄДРПОУ 13564069, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 22), а саме: інформації про рух коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на магнітному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період 2005-2006 років.