№ 3120082, 17.02.2009, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 4-66/09

П О С Т А Н О В А

м. Херсон “ 17 ” лютого 2009 р.

Суддя Дніпровського районного суду м. Херсона _О.Д. Рябова _, розглянувши подання Управління СБ України в Херсонській області про розкриття Херсонським відділенням № 1 ЗАТ „Банк Петрокоммерц – Україна” (МФО 300120) Управлінню СБ України в Херсонській області банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И Л А :

Управлінням СБ України в Херсонській області відповідно до вимог Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” здійснюються оперативно – розшукові заходи відносно осіб, причетних до створення та використання фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності для незаконного переводу безготівкових коштів у готівку та їх легалізації за ознаками скоєння особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 28 ч. 3 та 205 ч.2, 209 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Вивчивши подання та матеріали перевірки, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в Херсонському відділенні № 1 ЗАТ „Банк Петрокоммерц – Україна” (МФО 300120) і становлять банківську таємницю містяться дані, що можуть свідчити про скоєння у складі організованої злочинної групи фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення і мають доказове значення. Без розкриття банківської таємниці отримати іншим шляхом докази можливої протиправної діяльності не представляється можливим.

Враховуючи те, що іншим шляхом отримати інформацію, що містить банківську таємницю неможливо, керуючись ст.14-1 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Херсонському відділенню № 1 ЗАТ „Банк Петрокоммерц – Україна” (МФО 300120) розкрити для Управління СБ України в Херсонській області банківську таємницю і з наданням відповідних документів та офіційної інформації.

2. Надати Управлінню СБ України в Херсонській області відносно клієнтів банку ПП «Універсалторг» /код ЄДРПОУ 34659770/, ТОВ „ТПК Стиль” (код ЄДРПОУ 31006793), ПП ПТФ „Металл – трейд” (код ЄДРПОУ 32618381), ТОВ „Свап – Марс & К” (код ЄДРПОУ 31918454), ПП „Ружанський С.О.”, ПП „Асташов М.В.”, ТОВ „Інтрекс” (код ЄДРПОУ 31042999), ПП „Скай – Люкс”, (код ЄДРПОУ 33725962), ПП „Трейд – тем” (код ЄДРПОУ 33823967), ПП „ВКФ „Пик” (код ЄДРПОУ 34074253), ПП „Смемтех” (код ЄДРПОУ 34370390), ПП „Тандем Юг” (код ЄДРПОУ 34458223) відповідні документи щодо їх операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.01.2006 по 13.02.2009 рр.

3. Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами Херсонського відділення № 1 ЗАТ „Банк Петрокоммерц – Україна” (МФО 300120).

4. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання прокурором.

Суддя Дніпровського

районного суду м. Херсона _ О.Д. _ Рябова