Постановление суда № 30717811, 26.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/314/13

ун. № 759/4557/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М. при секретарі Гаман А.М., за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.03.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: Київ, АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Клопотання обґрунтоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ "Ладас" (22963986) на суму 5,6 млн. гри., та іншим підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, встановлено, що ПП «Будівельна Справа», 1111 «Ч.А.К.», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Пресбуд 900», перераховують грошові кошти на ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП "Тузак" (код ЄДРПОУ 37203105).

В подальшому з рахунків ТОВ «Приватні будівельні інвестиції», ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД», 1111 «Тузак» грошові кошти знімаються в установах банку, а податковий кредит формується від ряду підприємств без перерахування грошових коштів.

Проведеними слідчими та оперативно - розшуковими заходами встановлено, що в квартирі гр. ОСОБА_3 розташованій за адресою: АДРЕСА_2. яка на праві власності зареєстрована за гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи, а також установчі документи, чорнова бухгалтерія підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб, місце встановлення системи «клієнт-банк» та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 та старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В матеріалах справи відсутні докази, які б підтвердили, що первинні фінансово-господарські документи, а також установчі документи, чорнова бухгалтерія підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб, місце встановлення системи «клієнт-банк» та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі зберігаються в кв. 47 в буд. 95 по пр.-ту Перемоги в м. Києві.

З наданих матеріалів та пояснень слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС в судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду клопотання про проведення обшуку немає доказів що кв. 47 в буд. 95 по пр.-ту Перемоги в м. Києві зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_3 та ОСОБА_4. В матеріалах справи є відповідь з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, в якій зазначено, що з 01.01.2013 року функції щодо державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна делеговані Державній реєстраційній службі України, а тому дані починаючи з 01.06.2010 року є неповними.

Крім того в клопотанні слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 просить проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: Київ, АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без зазначення, яких саме речей, документів, осіб планується відшукати у вищевказаному приміщенні.

Прокурор та слідчий не довели наявності достатніх підстав вважати, що первинні фінансово-господарські документи, а також установчі документи, чорнова бухгалтерія підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб, місце встановлення системи «клієнт-банк» та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі зберігаються в кв. 47 в буд. 95 по пр.-ту Перемоги в м. Києві; не доведено, що кв. 47 в буд. 95 по пр.-ту Перемоги в м. Києві на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_3 та ОСОБА_4, крім того, не зазначено речі, документи або осіб, яких планується відшукати, а тому в клопотанні про обшук необхідно відмовити на підставі ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. 234 ст. ст. 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: Київ, АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. Лук'яненко