№ 30446998, 01.07.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

_____________________ Дело № 4-1102/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Андреевым Д.Н. о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Николаевской области расследуется уголовное дело №11900010, возбужденное 28.03.2011г. по обвинению бывшего заместителя директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»ОСОБА_2 в злоупотреблении служебным положением, причинившем тяжкие последствия, по ч.2 ст.364 УК Украины.

Расследованием уголовного дела, в частности, установлено следующее.

Летом 2008 года ведущий инженер филиала «Утел»ОАО «Укртелеком»ОСОБА_3 от имени указанного предприятия обратился в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»с предложением заключить договора аренды объектов котельных предприятия, расположенных по ул. Володарского, 4а, ул. Передовой, 67 и ул. Николаевской, 34 б в г.Николаеве с целью размещения на них оборудования базовых станций мобильной связи.

Заместитель директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, ввел в заблуждение должностных лиц филиала «Утел»ОАО «Укртелеком», сообщив им о невозможности заключить договора аренды котельных, и разрешил разместить на объектах котельных предприятия оборудование базовых станций мобильной связи при условии заключения договоров его обслуживания с ООО «Маритайм», а в дальнейшем - ООО «Бриз Групп», ООО «Элис Инвест»и ЧП «Промцентр».

Начальник регионального центра мобильной связи №4 филиала «Утел»ОАО «Укртелеком»ОСОБА_4, воспринимая ООО «Маритайм», а в дальнейшем - ООО «Бриз Групп», ООО «Элис Инвест»и ЧП «Промцентр»как субъекты хозяйствования, уполномоченные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»оказывать услуги по обслуживанию оборудования базовых станций мобильной связи и по передаче объектов недвижимого имущества последнего в аренду, заключил с указанными фирмами договора об обслуживании оборудования, которое на основании этих договоров было размещено на котельных по указным адресам.

Во исполнение условий вышеуказанных договоров, филиалом «Утел»ОАО «Укртелеком»в период с 01.07.2008 по 09.02.2011 на счета ООО «Маритайм», ООО «Бриз Групп», ООО «Элис Инвест»и ЧП «Промцентр»были перечислены денежные средства в сумме 174 000 грн. как оплата за услуги, которые фактически не оказывались.

25.03.2010 ООО «Элис Инвест», получив от филиала «Утел»ОАО «Укртелеком»6000 грн. на свой счет в Николаевском филиале ПАО «Кредитпромбанк»№26009129800945, в тот же день перечислило их на счет ООО «Мираж Се рвис»№26008019648980 в ЮРУ АО «Банк «Финансы и кредит» под видом предоплаты за услуги по договору №7 от 01.08.2008.

Для расследования уголовного дела необходимо установить дальнейшее движение денежных средств безосновательно перечисленных на счет ООО «Мираж Сервис»в Южном региональном управлении АО «Банк «Финансы и кредит», а также установить лиц, которые этими денежными средствами распоряжались.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая то, что для установления истины по делу к нему необходимо приобщить документы, содержащие банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в Южном региональном управлении Акционерного общества «Банк «Финансы и кредит», расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Потемкинская, 78 МФО 326933, ЕГРПОУ 09807856 выемки:

- распечатки движения денежных средств с указанием даты, времени, суммы, документального основания, содержания хозяйственной операции или назначения перечисления денежных средств, корреспондирующих счетов (МФО, номер счета) и полных данных контрагентов (наименование, код ЕГРПОУ), а также остатка средств на начало и конец операционного дня по счету ООО «Мираж Сервис»(ЕГРПОУ 35989602) №26008019648980 за период с 01.01.2008г. по 01.04.2011г. включительно на бумажных носителях.

- документов, связанных с открытием, обслуживанием и закрытием Южным региональным управлением Акционерного общества «Банк «Финансы и кредит»счета ООО «Мираж Сервис» №26008019648980 за весь период, а именно:

- заявления об открытии счета;

- сообщения об открытии счета, направляемого в налоговую инспекцию;

- всех договоров предприятия с банком, в том числе касающихся пользования системой «Клиент –банк»и чековой книжкой;

- заявления о пользовании счетом без печати;

- всех изменений в устав предприятия;

- всех решений учредителя;

- приказов о назначении на должность директора, главного бухгалтера;

- договоров аренды предприятия;

- заявлений о переоформлении счета на других лиц;

- поручений на распоряжение счетом другими лицами;

- решений участников договора об определении лица, которому дается право распорядительной подписи при проведении денежных операций по указанному счету;

- временных карточек с образцами подписи временно уполномоченного лица совершающего операции по счету и копии соответствующего документа (протокола, приказа, распоряжения и других), подтверждающих эти полномочия;

- поручений на перечисление средств со счета на счета в других банках и на другие счета в этом же банке;

- документов, отражающих снятие наличных денежных средств со счета;

- заявления о закрытии указанного счета;

- справки о закрытии счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова