№ 30412927, 13.06.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/12704/2012

Центральный районный суд г. Николаева

________________ Дело № 1423/12704/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 мая 2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_2 - о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и в отношении ОСОБА_3 по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Єпраксія»по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на ОСОБА_4 без его ведома. Какого-либо отношения к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, предприятие ЧП «Евина-К»ему не знакомо, местонахождение печати не известно.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП «Евина-К»в феврале 2011 года был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС ООО «Алекс-Плюс»на сумму 848 685 грн. В свою очередь предприятия ООО «Техполимерстрой» и ЧП «Єпраксія»формировали налоговый кредит за счет ООО «Алекс-Плюс», которое перечисляло денежные средства от этих предприятий на счет фиктивного предприятия ЧП «Евина-К».

Кроме того, досудебным следствием установлено, что ОСОБА_5 по просьбе ОСОБА_3 в середине 2011 года зарегистрировал на своё имя предприятие ЧП «Єпраксія». Отношения к ведению финансово –хозяйственной деятельности он не имел, какую либо первичную бухгалтерскую и налоговую документацию предприятия не составлял и не подписывал, однако, иногда по просьбе ОСОБА_3 подписывал ряд документов ЧП «Єпраксія»в суть которых не вникал и она ему не известна. Расчетными счетами предприятия ОСОБА_5 не распоряжался и ни кому не поручал этого делать. Печать и чековая книжка предприятия ЧП «Єпраксія»находились у ОСОБА_3 и были изъяты в ходе проведения обыска 23.05.2012 из автомобиля, которым он управляет.

Также установлено, что ЧП «Єпраксія»(код 32543238) в ПАО «Марфін Банк»(МФО 328168, юридический адрес: г.Николаев, пр. Ленина, 28) открыт счет №26004613751 (украинская гривна).

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ЧП «Єпраксія»(код 32543238), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку по расчетному счету ЧП «Єпраксія»(код 32543238) №26004613751, открытый ПАО «Марфін Банк»(МФО 328168, юридический адрес: г. Николаев, пр-кт. Ленина, 28) и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ЧП «Єпраксія»(код 32543238) по расчетному счету №26004613751, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.01.2011 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с 01.01.2003 по дату проведения выемки ЧП «Єпраксія»(код 32543238): платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ЧП «Єпраксія»(код 32543238): договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова