№ 30412924, 12.06.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/12873/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

___________

Справа №1423/12873/2012р.

П О С Т А Н О В А

05 червня 2012 року суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Селіванова О.О., розглянув подання слідчого з ОВС СВ ДПС України в Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_2, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу ДПС України в Миколаївській області перебуває кримінальна справа №12800025, яка порушена відносно директора ПП «Антарес-М»ОСОБА_3 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що підприємство ПП «Антарес-М», займаючись прикриттям незаконної діяльності СГД мало взаємовідносини з ТОВ «Судносервіс»(код 23619147), на яке перераховувало грошові кошти отримані від інших суб’єктів господарської діяльності по банківським рахункам.

ТОВ "Судносервіс" (код ЄДРПОУ 23619147) відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, поточні рахунки №26000000054934, 26001000054933, 26002000054932 (українська гривня, долар США).

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи №12800025 є достатні підстави вважати, що у ПАТ «Укрсоцбанк»знаходяться документи, що містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» –ТОВ «Судносервіс», та мають значення по справі, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в ПАТ «Укрсоцбанк»м.Київ, вул.Ковпака, 29, МФО 300023, наступних документів:

- документів, які містять дані про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахункам №26000000054934, 26001000054933, 26002000054932 (українська гривня, долар США), які належать ТОВ "Судносервіс" (код ЄДРПОУ 23619147), із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття рахунків до моменту проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам за весь період обслуговування ТОВ "Судносервіс": платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення даних рахунків ТОВ «Судносервіс»: заява на відкриття рахунків, заява на закриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, договір на обслуговування вексельних рахунків, договір про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з відповідними додатками, картку із зразками підписів та відбитком печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення, документи у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківського рахунку;

- документів, які містять дані про ІР - адреси комп’ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ "Судносервіс" системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»;

- документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Судносервіс»: заяв на отримання кредиту, заявка - кредитний договір з додатками, анкета, статутні та уставні документи, копії листів паспортів службових осіб, рішень на отримання кредиту, перелік заставного майна, документи поручителів, річні баланси та звіти про фінансові результати, перелік дебіторів та кредиторів з роздруківками сум та дати виникнення заборгованостей, кредитні проекти, план кредитного проекту, графік надходжень та платежів підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. СЕЛІВАНОВА