Постановление суда № 30234484, 27.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/304/13

ун. № 759/4533/13-к

27 березня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оміл Груп ЛТД» в ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 26, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

· Карток зі зразками підписів та відбиток печатки ТОВ «Оміл Груп ЛТД», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків №26009010234868, №26054010234868;

· Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26009010234868, №26054010234868, які належать ТОВ «Оміл Груп ЛТД» з дня відкриття рахунків, та по момент виїмки;

· Документів, на підставі яких ТОВ «Оміл Груп ЛТД» відкрито рахунки №26009010234868, №26054010234868;

· Договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Оміл Груп ЛТД» працівниками в ПАТ «ВТБ Банк»;

· Документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Оміл Груп ЛТД» бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

· Документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками в ПАТ «ВТБ Банк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Оміл Груп ЛТД»;

· Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26009010234868, №26054010234868 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

· Банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26009010234868, №26054010234868 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП «Будівельна справа» (33235589), ПП «Ч.А.К.» (20075767), ПП «Пресбуд 900» (37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (34603728) та ПП «Тузак» (37203105), в період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ладас» (22963986) на суму 5,6 млн. грн.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Ладас» сформувало податковий кредит з податку на додану вартість по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» та ТОВ «Оміл Груп ЛТД».

Також встановлено, що ТОВ «Оміл Груп ЛТД» має рахунки №26009010234868, №26054010234868 відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» та відповідно у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку. Документи щодо відкриття та функціонування рахунків №26009010234868, №26054010234868 ТОВ «Оміл Груп ЛТД» встановлюють осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства від ТОВ «Ладас», їх подальший рух та призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, встановлений спосіб ухилення від сплати податків та предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету, як податки.

Слідчим зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що банківські рахунки №26009010234868, №26054010234868 відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» належать ТОВ «Оміл Груп ЛТД».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник