Постановление суда № 30193721, 26.02.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1594/13-к

Провадження № 1-кс/645/231/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2013 Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013220460000703 від 11.02.2013 р.,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «НВК «Європромсервіс» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ш. Руставелі, 40 , який належить ОСОБА_3 на праві приватної власності з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарської, первинної бухгалтерської та податкової документації «НВК «Європромсервіс», код ЄГРПОУ 36457200, а також печаток і штампів вищевказаних підприємств, цифрових носіїв з даними про фінансово-господарську діяльність вищевказаних та інших підконтрольних підприємств, грошових коштів, майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що відповідно акту перевірки № 1793/22-207/36457200 від 21.08.2012 року складеного управлінням податкового контролю юридичних осіб Індустріальної МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС під час виїзної документальної перевірки ТОВ «НВК Європромсервіс» (код ЄДРПОУ 36457200), юридична адреса: м. Харків, вул. Краснодарська, 11 з питання дотримання вимог податкового та валютного законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «НВЦ Електропромторг» (код платника 37515907) та з ТОВ «НВО Мета» (код платника 37401232) за період з 01.01.2009 р по 31.07.2012р були встановлені факти отримання від підприємств, установ, організацій коштів, які були згодом перераховані на банківські рахунки ТОВ «НВЦ Електропромторг» (код платника 37515907) та з ТОВ «НВО Мета» (код платника 37401232). При проведенні перевірки було встановлено, що ТОВ "НВО МЕТА" має наявні ознаки відсутності факту реального здійснення господарської діяльності. В акті перевірки №1793/22-207/36457200 від 21.08.2012 року зазначено, що під час перевірки ТОВ «НВК Європромсервіс» від старшого слідчого ОВС СУ ДПС м. Києві підполковника міліції ОСОБА_4В отримано протокол допиту обвинуваченого по кримінальній справі № 54-3414, яка була порушена прокуратурою Дніпровського району м. Києва відносно ОСОБА_5Є за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В протоколі допиту ОСОБА_5Є показав, що підприємство ТОВ "НВО МЕТА" він зареєстрував у державних органах на прохання ОСОБА_6С без мети здійснення фінансово-господарських операцій та за грошову винагороду. ТОВ «НВК Європромсервіс» як контрагента ТОВ «НВО МЕТА» не знає, реальних посадових осіб ТОВ «НВК Європромсервіс» не знає, будь-яких послуг не надавав, товари не відвантажував. Договори підписані від його імені, як директора ТОВ "НВО МЕТА" не підписував та вважає їх не дійсними.

За даним фактом 11.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000703 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «НВК «Європромсервіс» постійно протягом останніх трьох років у своїй фінансово-господарській діяльності використовують ряд інших підприємств, які мають ознаки фіктивності. Підприємством перераховувались кошти та оформлювались документи без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об*єкту оподаткування, несплати податків, в зв*язку з чим дії підприємства призвели до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Згідно актів від 21.08.2012 р. № 1793/22-207/36457200 та 1793/22-207/36457200 від 01.02.2013 р., яка знаходиться в матеріалах клопотання, свою діяльність посадові особи ТОВ «НВК «Європромсервіс» здійснюють в офісі, який орендують за договором оренди № 1/03 від. 01.03.2012 р. у ФОП ОСОБА_3 за адресою: м. Харків, вул. Ш. Руставелі, 40.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

В зв*язку з тим, що, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, предмети і документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарська, первинна бухгалтерська та податкова документація ТОВ «НВК «Європромсервіс», код ЄГРПОУ 36457200, а також печатки і штампи вищевказаного підприємства, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вищевказаного та інших підконтрольних підприємств, грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, знаходяться в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Ш. Руставелі, 40, який належить ОСОБА_3 на праві приватної власності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 провести обшук в офісних приміщеннях ТОВ «НВК «Європромсервіс» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ш. Руставелі, 40, який належить ОСОБА_3 на праві приватної власності, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарської, первинної бухгалтерської та податкової документації «НВК «Європромсервіс», код ЄГРПОУ 36457200, а також печаток і штампів вищевказаних підприємств, цифрових носіїв з даними про фінансово-господарську діяльність вищевказаних та інших підконтрольних підприємств, грошових коштів, майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 26.03.2013 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.