№ 2989320, 13.09.2007, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

                                           Справа 4-921/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда Шеремет А. звернувся до суду з поданням про виїмку документів, які становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії ЗАТ КБ «Приватбанк»   (МФО 323583).

Згідно подання, Прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда розслідується кримінальна справа порушена 18.05.200 року, відносно посадових осіб ПП „Фінсервіс" (код ЄДРПОУ 32039814, м. Кіровоград), за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ПП «Фінсервіс» код 32039814, зареєстровано 17 травня 2002 року, відповідно до установчих документів здійснювало торгівлю зерном та кормами для тварин, виробництвом теслярських та столярних виробів та інше.

Керівництво ПП „Фінсервіс" 16 липня 2004 року уклало угоду №24/04 з регіональним фондом підтримки підприємств у Кіровоградській області про фінансову допомогу.

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 13 липня 2004 року №8) ПП „Фінсервіс" отримало від регіонального фонду підтримки підприємств у Кіровоградській області 50000 грн. Фінансова допомога надалася на зворотній основі, безвідсотково, терміном на 30 місяців.

ПП „Фінсервіс" для отримання вказаної позики уклало 7 серпня 2004 року договір іпотеки з регіональним фондом підтримки підприємств у Кіровоградській області. Предметом іпотеки є забезпечення викладених в угоді про фінансову допомогу № 24/04 від 16 липня 2004 року будинок „Бойні", який належав ПП „Фінсервіс" і відповідно до експертної оцінки складної ООО „Експертне бюро" становить станом на 19.07.2004 року 54597 грн.

Так, 16 серпня 2004 року та 09 вересня 2004 року на рахунок ПП „Фінсервіс" від регіонального фонду підтримки підприємств у Кіровоградській області надійшли кошти в сумі 40000 грн. і 10000 грн. відповідно.

Вказані кошти в розмірі 50000 грн. були зняті з рахунку посадовими особами ПП „Фінсервіс" та витрачені на власний розсуд і на даний час регіональному фонду підтримки підприємств у Кіровоградській області відповідно до угоди не надійшли.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність в проведенні виїмки у Кіровоградській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) наступних документів: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004060020421 що належить ПП „Фінсервіс" (м. Кіровоград, код за ЄДРПОУ 32039814) за період: з 10 серпня 2004 року по 18 травня 2006 року року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування); документів про відкриття рахунку № 26004060020421 що належать ПП „Фінсервіс" (м. Кіровоград, код за ЄДРПОУ 32039814), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП, які мають значення для встановлення істини у справі, тому слідчий просить задовольнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити зазначене подання, так як дослідження документів, що вказані у поданні і знаходяться в Кіровоградській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), необхідно для всебічного і повного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки по кримінальній справі №77-226 у Кіровоградській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) наступних документів:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004060020421 що належить ПП „Фінсервіс" (м. Кіровоград, код за ЄДРПОУ 32039814 ) за період: з 10 серпня 2004 року по 18 травня 2006 року; видаткових документів (чеків на отримання готівки, платіжних документів про перерахування);

- документів про відкриття рахунку № 26004060020421   що належать ПП „Фінсервіс" (м. Кіровоград, код за ЄДРПОУ 32039814), а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, завіреної копії паспорту заявника, довідки форми №4-ОПП. Постанова оскарженню не підлягає.