Приговор № 29606382, 18.02.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2060/13-к

провадження № 1-кс/201/292/2013

УХВАЛА

18 лютого 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Волошина О.О., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста першого класу Казанцева С.А., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що засновниками підприємства ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) являються та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Крім того останній являється головою наглядової ради зазначеного підприємства.

Згідно наданої інформації Адресного Бюро у Дніпропетровській області від 29.01.2013 р. ОСОБА_4, та ОСОБА_3 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 266139 від 04.02.2013 року, право власності на квартиру АДРЕСА_1, належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), форма власності - приватна.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи ТОВ «Днепрспецремонт», а також документи по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислової оснастки» (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ «БМТЗ Комплект» (код ЄДРПОУ 31687632), ПП «Укрхарчопром» (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріада» (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569) мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 32013040000000005, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ОСОБА_4, та ОСОБА_3, що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Днепрспецремонт», а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 32013040000000005 від 17.01.2013 року.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) ОСОБА_4, та ОСОБА_3, а саме за адресою - АДРЕСА_1.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040000000005, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Волошина О.О., про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) ОСОБА_4, та ОСОБА_3, а саме за адресою - АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко