Приговор № 29606184, 15.01.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/715/13-к

провадження № 1-кс/201/28/2013

УХВАЛА

15 січня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко Вадим Миколайович, при секретарі Мироненко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_2, про скасування зупинення видаткових операцій по рахункам,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про скасування зупинення видаткових операцій по рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Співробітники підрозділів управління податкового контролю та управління оподаткування юридичних осіб державної податкової служби в Дніпропетровській області, протягом 2011-2012 рр., зловживаючи своїми повноваженнями, сприяють протиправній діяльності підприємств , які надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 420112040000000049 від 13 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування з метою запобігання фінансування можливої незаконної підприємницької діяльності, ухвалою слідчого судді 26 грудня 2012 року були зупинені видаткові операції по банківським рахункам № 26003060368005, № 260530602111146, № 26008001303557, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), що належать ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184).

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що взаємовідносини ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184) і його контрагентами носили господарський характер. Так на банківські рахунки ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184), дійсно надходили грошові кошти від суб'єктів господарської діяльності, однак тільки лише в якості оплати за поставку продукції, згідно, укладених договорів між зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності.

Підприємства ТОВ «Укрфінпроект»(код ЄДРПОУ 32417562), ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184) є чинними суб'єктами підприємницької діяльності, без ознак фіктивності, платниками податків, зборів, ін. обов'язкових платежів до державного, місцевих бюджетів, цільових фондів.

У зв’язку з чим, слідчій, посилаючись на те, що в зупиненні видаткових операцій відпала потреба, з метою недопущення надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, просить суд скасувати зупинення видаткових операцій по рахункам ТОВ «Рансей»відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 420112040000000049, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що в зупинені видаткових операцій по зазначеним рахункам не має необхідності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 174 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 –задовольнити.

Зупинення видаткові операції по рахункам № 26003060368005, № 260530602111146, № 26008001303557, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), що належать ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184), а також щодо усіх платежів, що надходять на ці рахунки –скасувати.

Зупинення розрахунково-касових операцій в видаткової частини за зазначеними рахунками –скасувати.

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів у присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред'явили дану ухвалу, в кожному примірнику цієї ухвали вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Ухвалу може бути оскаржено протягом п’яти діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Гончаренко В.М.