№ 29444376, 19.02.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/142/2013 Справа №641/1479/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участю слідчого Головіної С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук житла за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120122200010000064 від 01 грудня 2012 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів (предметів, носіїв інформації), що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та майна здобутого злочинним шляхом.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Головіна С.С. посилається на те, що службові особи ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в період з січня 2012 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом заволоділи майном ДП "Сантрейд" (ЄДРПОУ 25394566) та спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня та серпня 2012 року ТОВ "Ліко-9" отримано від ДП "Сантрейд" продукцію, яку в подальшому ТОВ "Ліко-9" повинно було реалізувати через наявні мережі продажу на території Харківської області. При цьому ТОВ "Ліко-9" зобов'язувалось сплачувати за отриману від ДП "Сантрейд" продукцію з відстроченням платежів до 30 діб, що підтверджується дистриб'юторською угодою № ТКО НОМЕР_1 від 01.01.2012 і показаннями свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Однак, незважаючи на це ТОВ "Ліко-9" не було виконано зобов'язань зі сплати за реалізовану продукцію, яку отримано від ДП "Сантрейд", що підтверджується актом звірки від 29.11.2012, сума матеріальної шкоди, завдана ДП "Сантрейд" діями службових осіб ТОВ "Ліко-9", складає 3537076,34 грн., що також підтверджується рішенням господарського суду Львівської області від 19.11.2012.

При цьому засновником ТОВ "Ліко-9" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІН НОМЕР_2), зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, оформлено договір купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ "Ліко-9" від 10.08.2012, згідно з яким майнові права та обов'язки товариства прийняв на себе громадянин ОСОБА_6 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІН НОМЕР_3), адреса реєстрації та мешкання досудовим слідством не встановлені. Також не вдалось встановити і фактичне місце провадження господарської діяльності ТОВ "Ліко-9", адреса теперішньої реєстрації товариства – м. Львів, вул. Петра Панча, 7-В – фіктивна, що підтверджується листом Львівського обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 16.01.2013 та рішенням господарського суду Львівської області від 19.11.2012. Крім цього, товариство припинило подання звітів до органів ДПС України, що підтверджується копією листа ДПІ Московського району м. Харкова від 24.12.2012 та Пенсійного фонду України, лист управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова від 04.01.2013.

З метою встановлення теперішнього місця знаходження документів та предметів, що мають відношення до провадження господарської діяльності ТОВ "Ліко-9", також направлено відповідні запити для встановлення можливого місця мешкання на території України громадянина ОСОБА_7, однак, вжитими заходами встановити його місце знаходження не вдалося, що підтверджується довідками ГУДМС України в Харківській області від 12.12.2012, ГУДМС України у Львівській області від 11.91.2013, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та рапортом оперуповноваженого відділу ДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_8

Також досудовими слідством встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетним колишній засновник ТОВ "Ліко-9" громадянин ОСОБА_3, який, будучи засновником товариства, здійснював фактичне керівництво ТОВ "Ліко-9", у тому числі розпорядження товарно-матеріальними цінностями, отриманими від ДП "Сантрейд", що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та рапортом оперуповноваженого відділу ДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_8

При цьому слідчий вважає, що документи (предмети, носії інформації), які самі по собі, а також разом з іншими доказами можуть мати істотне значення при провадженні досудового розслідування, можуть бути у володінні ОСОБА_3 та зберігатися у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де зареєстрований громадянин ОСОБА_3, яка належить йому на підставі договору дарування від 11.01.2008, що підтверджується листом комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" від 27.12.2012.

Крім того, слідчий вважає, що ОСОБА_3 може приховати предмети та документи (носії інформації), що можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або осіб, які його вчинили, а також привласнених товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, отриманих від їх реалізації, та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, тому що в них можуть міститись дані щодо його безпосередньої причетності до кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненні кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим Головіною С.С. доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та речі знаходяться в житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, що зареєстровано на його ім’я на підставі договору дарування, посвідченого 11 січня 2008 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9, р№ 9.

Зазначені обставини вбачаються з показань свідків ОСОБА_5, ОСОБА_10, дистриб'юторської угоди № ТКО НОМЕР_1 від 01.01.2012, акта звірки розрахунків від 29.11.2012, рішення господарського суду Львівської області від 19.11.2012, листа Львівського обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 16.01.2013, листа ДПІ Московського району м. Харкова від 24.12.2012, листа управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова від 04.01.2013, довідки ГУДМС України в Харківській області від 12.12.2012, довідки ГУДМС України у Львівській області від 11.91.2013, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рапортів оперуповноваженого відділу ДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_8 та довідки КП “ХМБТІ”.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук житла задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на обшук за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_3 - АДРЕСА_3, з метою відшукання і вилучення документів (предметів, носіїв інформації), що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та майна здобутого злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1