№ 2937250, 14.08.2007, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №4-838/07

ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючої - судді Слюсарчук Н.Ф.

Секретаря Поляновської Т.О.

З участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області лейтенанта податкової міліції Баки О.М. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 02/071474, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Залізничній філії ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві, вул. Народного ополчення, 5-а, (МФО 322595).

В поданні зазначено, що невідомі особи за попередньою змовою, протягом 2001-2002 років з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, передбаченою статутом підприємства, зареєстрували ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Атлант» (код ЄДРПОУ 13554585)

Досудовим слідством встановлено, що протягом 4-го кварталу 2001 року ТОВ «Атлант» звітувалося до Житомирської О ДІЛ про відсутність діяльності, але згідно наявних матеріалів (роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 322658 м. Київ 10.12.2001 року) на даний розрахунковий рахунок ТОВ "Атлант" надходили кошти за товари та виконані роботи. Після отримання коштів на свій розрахунковий рахунок, ТОВ "Атлант" перерахувало їх на рахунки інших підприємств. Так, за період з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року на рахунок ТОВ «Атлант» було перераховано оплату за виконані роботи та надані послуги в сумі 7 434 126, 28 грн. В наявній в матеріалах справи роздруківці руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атлант» не вказані кореспонденти, від яких надходили кошти та яким перераховувалися.

З метою встановлення кореспондентів ТОВ "Атлант", від яких надходили кошти та яким ці кошти перераховувалися з розрахункового рахунку ТОВ "Атлант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року було проведено виїмку роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Атлант". Але дана роздруківка була надана банком без зазначення назв та реквізитів контрагентів ТОВ "Атлант", а тільки із зазначеними кодами МФО банків та номерами рахунків, відкритих в цих банках, з яких і яким ці кошти перераховувалися. При огляді даної роздруківки було встановлено, що ТОВ "Атлант" перераховувало кошти на рахунок НОМЕР_2, який відкритий в Залізничній філії ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві, (МФО 322595).

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в справі є дані, які вказують на те, що в Залізничній філії ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві, (МФО 322595) знаходиться інформація про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 "Східно-Європейський банк", слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки зазначена слідчим в поданні інформація має суттєве значення для встановлення істини по справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Залізничній філії ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві, вул. Народного ополчення, 5-а, (МФО 322595) по рахунку НОМЕР_2, а саме:

2.1. Інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 13.12.2001 року по 24.12.2002 року.

2.2. Оригіналів платіжних документів, за якими проводилось зняття коштів з

даного рахунку в період 13.12.2001 року по 24.12.2002 року.

2.3. Реєстраційну справу власника рахунку НОМЕР_2(ксерокопію паспорту,

ідентифікаційного коду, договір на відкриття (закриття) банківського рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.