№ 29366292, 10.12.2012, Козівський районний суд Тернопільської області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1908/1457/2012

Справа № 1/600/7/2013

10 грудня 2012 року

Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого судді: Вирсти М.М.

при секретарі: Сташків О.С.

за участю: прокурора: Нестора М.М.

захисника: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Козові справу про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Козівського районного суду Тернопільської області знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_2 органами досудового слідства обвинувачується у тому, що працюючи з 02 липня 2007 року по 19 березня 2008 року на посаді старшого оперуповноваженого оперативного відділення відділу податкової міліції Козівської міжрайонної міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової адміністрації в Тернопільській області, будучи в званні лейтенанта податкової міліції, являючись в силу цього службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, придбала, склала і внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також використала підроблені документи для заволодіння чужим майном, а саме, державними бюджетними коштами, виділених на оплату відряджень, шляхом обману та зловживаючи довірою, вчиненому повторно.

В період з вересня 2007 року по січень 2008 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою, внесення у офіційні документи неправдивих відомостей та складання неправдивих документів, які надала в бухгалтерію Козівської міжрайонної державної податкової інспекції та Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Державної податкової адміністрації в Тернопільській області заволоділа державними бюджетними коштами, що виділені на відрядження, на загальну суму 3043 грн.

В судове засідання від підсудної ОСОБА_2 поступили клопотання, в яких посилається на те, що орган досудового слідства неповно провів досудове слідство та не долучив до матеріалів кримінальної справи документи, які мають суттєве значення для прийняття об'єктивного рішення, не допитав свідків, покази яких можуть спростувати пред'явлене обвинувачення, а також не провів ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення істини по справі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи просить: встановити чи використовувались раніше працівниками ДПС всіх областей України та АР Крим під час звітностей у бухгалтерії аналогічні бланки, які ОСОБА_2 начебто підробила разом з невстановленою особою, якщо так, то коли і ким; долучити до матеріалів справи рішення Тернопільського окружного адміністративного суду стосовно працівників податкової міліції Кременецького району Кондратюка та Козло по справах про адміністративні правопорушення, у яких фігурують підроблені документи про проживання в готелях аналогічні, як у кримінальній справі стосовно ОСОБА_2; встановити осіб, які підробили та видали ОСОБА_2 документи про проживання в готелях, враховуючи те, що експертизами по справі встановлено, що дані бланки підроблено не ОСОБА_2; встановити невстановлену особу, яка згідно обвинувального висновку разом з ОСОБА_2 підробляла бланки про проживання в готелях; встановити на якому обладнанні та де саме невстановлена особа та ОСОБА_2 підробляли (друкували, ставили печатки) документи про проживання в готелях ОСОБА_2; а також, враховуючи те, що під час досудового слідства повинно бути встановлено обставини, спосіб, час, місце вчинення злочину, причини та умови, які сприяли вчиненню злочину, в зв'язку з відсутністю такої інформації в матеріалах справи, встановити та пояснити: за яких обставин, у який спосіб, коли та де саме невстановлена особа разом з ОСОБА_2 підробляли документи про проживання; причини та умови, які сприяли невстановленій особі та ОСОБА_2 підробляти документи; встановити та допитати працівників готелів, які працювали там неофіційно у період відряджень ОСОБА_2; встановити всі печатки, які коли-небудь отримували готелі, в яких проживала ОСОБА_2, фізичні особи за дорученнями, юридичні особи, до яких належать готелі, в тому числі і під час змін установчих документів, назв чи статусів юридичних осіб, посадові особи готелів та юридичних осіб, приватних підприємців; встановити чи здавались дані печатки в установленому порядку, якщо так, то коли і ким; встановити чи мали місце втрати вказаних печаток; отримати зразки відтисків всіх вказаних печаток; встановити чи відповідають місця здійснення діяльності готелями, в яких проживала ОСОБА_2, з місцями їх реєстрації, та чи змінювалися реєстраційні дані до 2008 року; забезпечити проведення зустрічних перевірок, які повинні були бути проведені під час перевірки та складання акту, висновок якого став приводами та підставою для порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2, оскільки зустрічні перевірки не проведені; витребувати з бухгалтерії ДПА в Тернопільській області звіти про проживання в готелі «Предслава», м. Київ, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та обхідні листи про звільнення ОСОБА_3 та переведення ОСОБА_4; провести від спиртзаводів та заводів, які отримували спирт виїмки журналів реєстрації приїзду та виїзду спиртовозів, які супроводжувала ОСОБА_2, та долучити їх як докази по даній справі; провести огляд цих журналів з зазначенням місць записів виїздів та в'їздів спиртовозів, які супроводжувала ОСОБА_2; допитати осіб, які знаходились на пропускних пунктах заводів, що приймали спирт, супроводжуваний ОСОБА_2, а також осіб, які підписували рапорти ОСОБА_2 про отримання спирту; витребувати акти перевірок від 06 березня 2007 року та від 23 квітня 2008 року в Тернопільської ОДПІ та акт від 16 листопада 2007 року в Козівської МДПІ за наслідками комплексних перевірок; витребувати матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи за фактами відрядження ОСОБА_2 по супроводу спирту по містам України з прокуратури м. Тернополя; витребувати матеріали про скасування постанови про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2 з Тернопільського міськрайсуду. А також, провести очні ставки між ОСОБА_2 та адміністраторами готелів, у яких проживала ОСОБА_2; провести відтворення обстановки та обставин подій; допитати членів слідчо-оперативних груп, які проживали з ОСОБА_2 в одному готелі; допитати всіх водіїв, з якими ОСОБА_2 супроводжувала спирт; допитати сторожів на платних стоянках, де, згідно показів водіїв, зупинялися спиртовози; провести незалежну почеркознавчу експертизу; дослідити чи готелями використовувалися раніше аналогічні бланки тим, які здавала ОСОБА_2, а також чи проводилися перереєстрації установчих документів, призначити порівняльну почеркознавчу експертизу всіх працівників, які знаходились у штаті, готелів, в яких начебто не проживала ОСОБА_2 під час відряджень, та нелегальних працівників готелів (та які точно їй відомо були) доручити органу досудового слідства встановити таких, з почерками записів документів про проживання, безпосередньо дослідити докази в справі - допитати всіх свідків, які згідно обвинувального висновку підлягають виклику, а також забезпечити підсудній право задавати питання свідкам. Категорично заперечує проти оголошення показів свідків без їх заслуховування у суді, враховуючи значні розбіжності у протоколах допитів свідків та даних, які знаходяться у матеріалах справи, а також, можливість підробки протоколів допитів свідків.

В судове засідання ОСОБА_2 не з'явилась.

Захисник ОСОБА_2- ОСОБА_1 просить задоволити клопотання підсудної, і з метою їх виконання направити судове доручення прокурору Тернопільської області.

Прокурор в судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотань.

Приймаючи до уваги клопотання підсудної, заслухавши думку захисника, прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність згідно ст. 3151 КПК України (в редакції 1960 р.) дати прокуратурі Тернопільської області судове доручення з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст. 315-1 КПК України(в редакції 1960 р.), суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підсудної ОСОБА_2 - задоволити.

Надіслати прокурору Тернопільської області судове доручення про перевірку і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, зокрема:

- встановити чи використовувались раніше працівниками ДПС областей України та АР Крим під час звітностей у бухгалтерії аналогічні бланки, які ОСОБА_2 підробила разом з невстановленою особою, якщо так, то коли і ким;

- долучити до матеріалів справи рішення Тернопільського окружного адміністративного суду стосовно працівників податкової міліції Кременецького району Кондратюка та Козло по справах про адміністративні правопорушення, у яких фігурують підроблені документи про проживання в готелях аналогічні, як у кримінальній справі стосовно ОСОБА_2;

- встановити осіб, які підробили та видали ОСОБА_2 документи про проживання в готелях, враховуючи те, що експертизами по справі встановлено, що дані бланки підроблено не ОСОБА_2;

- встановити невстановлену особу, яка разом з ОСОБА_2 підробляла бланки про проживання в готелях;

- встановити на якому обладнанні та де саме невстановлена особа та ОСОБА_2 підробляли (друкували, ставили печатки) документи про проживання в готелях ОСОБА_2;

- встановити та допитати працівників готелів, які працювали там неофіційно у період відряджень ОСОБА_2;

- встановити печатки, які коли-небудь отримували готелі, в яких проживала ОСОБА_2, фізичні особи за дорученнями, юридичні особи, до яких належать готелі, в тому числі і під час змін установчих документів, назв чи статусів юридичних осіб, посадові особи готелів та юридичних осіб, приватних підприємців;

- встановити чи здавались дані печатки в установленому порядку, якщо так, то коли і ким;

- встановити чи мали місце втрати вказаних печаток;

- отримати зразки відтисків всіх вказаних печаток;

- встановити чи відповідають місця здійснення діяльності готелями, в яких проживала ОСОБА_2, з місцями їх реєстрації, та чи змінювалися реєстраційні дані до 2008 року;

- забезпечити проведення зустрічних перевірок, які повинні були бути проведені під час перевірки та складання акту, висновок якого став приводами та підставою для порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2;

- витребувати з бухгалтерії ДПА в Тернопільській області звіти про проживання в готелі «Предслава», м. Київ, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та обхідні листи про звільнення ОСОБА_3 та переведення ОСОБА_4;

- провести від спиртзаводів та заводів, які отримували спирт виїмки журналів реєстрації приїзду та виїзду спиртовозів, які супроводжувала ОСОБА_2, та долучити їх як докази по даній справі;

- провести огляд цих журналів з зазначенням місць записів виїздів та в'їздів спиртовозів, які супроводжувала ОСОБА_2; допитати осіб, які знаходились на пропускних пунктах заводів, що приймали спирт, супроводжуваний ОСОБА_2, а також осіб, які підписували рапорти ОСОБА_2 про отримання спирту; витребувати акти перевірок від 06 березня 2007 року та від 23 квітня 2008 року в Тернопільської ОДПІ та акт від 16 листопада 2007 року в Козівської МДПІ за наслідками комплексних перевірок; витребувати матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи за фактами відрядження ОСОБА_2 по супроводу спирту по містам України з прокуратури м. Тернополя;

- витребувати матеріали про скасування постанови про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2 з Тернопільського міськрайсуду;

- провести очні ставки між ОСОБА_2 та адміністраторами готелів, у яких проживала ОСОБА_2;

- провести відтворення обстановки та обставин подій;

- допитати членів слідчо-оперативних груп, які проживали з ОСОБА_2 в одному готелі;

- допитати всіх водіїв, з якими ОСОБА_2 супроводжувала спирт;

- допитати сторожів на платних стоянках, де, згідно показів водіїв, зупинялися спиртовози;

- провести незалежну почеркознавчу експертизу;

- дослідити чи використовувалися готелями раніше аналогічні бланки тим, які здавала ОСОБА_2, а також чи проводилися перереєстрації установчих документів, призначити порівняльну почеркознавчу експертизу всіх працівників, які знаходились у штаті, готелів, в яких проживала ОСОБА_2 під час відряджень;

- встановити нелегальних працівників готелів, в яких проживала ОСОБА_2 під час відряджень, та призначити почеркознавчу експертизу з почерками записів документів про проживання.

Матеріали виконання судового доручення надати суду до 15 січня 2013 року.

У зв'язку з виконанням судового доручення, оголосити перерву в судовому засіданні до 10 год. 00 хв. 15 січня 2013 року

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: підпис

З оригіналом вірно

Суддя: М.М. Вирста