№ 29291763, 13.02.2013, Київський районний суд м. Харкова

Дело №

2018/13764/2012

н/п 1/640/184/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.02.2013 Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. при секретаре Завгородней Я.В. с участием прокурора Гончаровой Л.В. рассмотрев уголовное дело № 16090029 по обвинению ОСОБА_1. по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212,ч.2 ст.307 и ч.2 ст.309 УК Украины-, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно обвинению ОСОБА_1, являясь директором ЧП "Интеграл-V", c марта 2006 г. по декабрь 2007 г. скрыл налоги на прибыль и на добавленную стоимость на общую сумму 1300837,00 посредством сокрытия объектов налогообложения и непридоставления отчетности в налоговые органы., что повлекло непоступление в бюджет средств в особо-крупных размерах.

В ходе судебного заседания по делу защитником ОСОБА_1 заявлено ходатайство о проведении выемки в ХФ ОАО "Укргазбанк" платежных поручений, чеков на получение наличных, иных банковских (финансовых) документов, явившихся основанием для проведения финансовых операций по счетам ЧП «Интеграл-V» (код 32677426) за период, инкриминируемый подсудимому ОСОБА_1 (с 01.01.2005г. по 31.12.2007г.) и в частности по операциям ЧП "Интеграл-V", отраженным в банковской выписке "Укргазбанк" за период с 22.02.2006 г. по 29.9.2006 г. ( указаны в прилагаемой таблице).

Ранее направленное судебное поручение в части выемки указанных документов осталось неисполненым.

Обсудив заявленное ходатайство, и принимая во внимание то, что указанные документы имеют первостепенное значение для установления виновности подсудимого ОСОБА_1 . суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства и считает необходимым поручить следственному отделу Индустриальной МГНИ г. Харькова (61099, г. Харьков, пр. Московский, 250-Б) в соответствии с настоящим постановлением произвести выемку в ХФ ОАО "Укргазбанк" платежных поручений, чеков на получение наличных, иных банковских (финансовых) документов, явившихся основанием для проведения финансовых операций по счетам ЧП «Интеграл-V» в соответстии с прилагаемой таблицей и копией банковской выписки "Укргазбанк":

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179, 315-1 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ХФ ОАО "Укргазбанк" платежных поручений, чеков на получение наличных, иных банковских (финансовых) документов, явившихся основанием для проведения финансовых операций по счетам ЧП «Интеграл-V» (код 32677426) за период, инкриминируемый подсудимому ОСОБА_1 (с 01.01.2005г. по 31.12.2007г.) и в частности по операциям, указанным в банковской выписки "Укргазбанк" и прилагаемой таблице.

Выполнение судебного поручения в порядке ст.315-1 УПК Украины, поручить следственному отделу Индустриальной МГНИ г. Харькова (61099, г. Харьков, пр. Московский, 250-Б).

Постановление подлежит исполнению в срок до 25.02.2013г.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья -

13.02.2013г.

Следственному отделу Индустриальной МГНИ г. Харькова г. Харьков пр. Московский 250-Б

Киевский районный суд г. Харькова направляет для исполнения копию постановления от 13.02.2013г.

Приложение: копия постановления, таблица.

Судья Киевского районного суда г. Харькова С.А. Диденко