№ 28597921, 21.12.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1715/21903/12

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2012 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Цвіркун О.С. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Висоцького Р.П., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні №32012190000000010 від 23 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Висоцький Р.П., просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта Рівненської філії ВАТ «ВТБ Банк», м. Рівне (МФО 333777) - ТОВ «Агро XXI»(код ЄДРПОУ 34438102), а саме:

• справи з юридичного оформлення рахунків №26007301000156 (вид валюти -долар США), №26007301000156 (вид валюти -Українська гривня), №26007301000156 (вид валюти - євро) ТОВ «Агро XXI»(код ЄДРПОУ 34438102) в тому числі, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», заяви та доручення від імені підприємства;

• розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, підстав отримання та перерахування коштів, номерів платіжних доручень, суми та призначення платежів по всіх видах валют за період з 10.02.2009 року по 19.02.2010 року;

• картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Агро XXI»і відбитку печатки підприємства;

• платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 10.02.2009 року по 19.02.2010 року;

• грошових чеків на зняття коштів з рахунків за період з 10.02.2009 року по 19.02.2010 року.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого СВ ДПС у Рівненській області Висоцького Р.П. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів клієнта Рівненської філії ВАТ «ВТБ Банк», м. Рівне (МФО 333777) - ТОВ «Агро XXI»(код ЄДРПОУ 34438102), слідчий суддя приходить до висновку, що останнє не містить достатніх підстав передбачених ст.160,163 КПК України, для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ДПС у Рівненській області Висоцького Р.П. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів клієнта Рівненської філії ВАТ «ВТБ Банк», м. Рівне (МФО 333777) - ТОВ «Агро XXI»(код ЄДРПОУ 34438102).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду О.С.Цвіркун