№ 28462295, 08.11.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2012 року Справа №4-1056/12

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - Смотрицького В.Г.

при секретарі - Чебуришкіній Н.Ю.

з участю прокурора -Романюка 1.1.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука ЯЛ. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю. В поданні зазначив, що 12 жовтня 2012 року СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ст.190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що 10.06.2010 року, рішенням загальних зборів кредитної спілки «Фінансові традиції», на території Чернівецької області, за адресою: м.Чернівці вул.Гоголя,8, було зареєстровано кредитну спілку «Фінансові традиції». Вказана спілка повинна здійснювати свою діяльність по наданню фінансових послуг населенню Чернівецької області та прилеглих областей.

З часу реєстрації по 01.06.2011 року ОСОБА_2, являючись головою правління кредитної спілки, а в подальшому з 01.06.2011 року по 11.10.2012 року, являючись головою спостережної ради цієї спілки за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, вступивши між собою в попередню злочинну змову, володіючи повною інформацією про реальний фінансовий стан кредитної спілки «Фінансові традиції», достовірно знаючи про збитковість цього підприємства та неможливість виконання умов депозитних договорів укладених з громадянами, обіцяючи останнім високі відсоткові ставки по депозитним внескам, з метою особистого збагачення та залучення нових внесків, стали залучати кошти громадян за ознакою «фінансової піраміди», тобто погашати зобов'язання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками за рахунок нових залучених депозитних вкладів, тим самим створювали імідж успішного підприємства, що дало змогу залучати до «фінансової піраміди»нових вкладників

Так, за вказаний період, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, шляхом обману, за передньою змовою між собою, переконуючи громадян в вигідності відкриття в кредитній спілці «Фінансові традиції»депозитних рахунків, заволоділи грошовими коштами громадян, а сааме ОСОБА_4 на суму 392 000 грн., ОСОБА_5 на суму 35 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 280 000 гривень, ОСОБА_6 на суму 13 000 євро, що згідно курсу НБУ становить 147 377,78 гривень, а всього на загальну суму 819 377,78 гривень, чим скоїли шахрайство в особливо великих розмірах на вказану суму.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в Кредитній спілці «Фінансові традиції»(«Кредитна Каса») м.Чернівці, наявні відкриті рахунки у філії

«Чернівецька дирекція»АТ «Індекс Банк», за №№ 26505012926001, 26508000000124, на яких розміщувалися грошові кошти членів кредитної спілки.

В зв'язку із викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів первинного касового обліку в банку, що підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки інших юридичних чи фізичних осіб та зняття їх готівкою, а також інформації про рух коштів по рахунках Кредитної спілки «Фінансові традиції»(«Кредитна Каса»), що має значення у справі.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.178 КПК України, ст..62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії «Чернівецька дирекція»АТ «Індекс Банк», за адресою м.Чернівці, вул.Першотравнева, 19:

на паперових носіях інформації про рух коштів по рахунках №№ 26505012926001, 26508000000124, які належать Кредитній спілці «Фінансові традиції»(«Кредитна Каса») (ЄДРПОУ 34838874) м.Чернівці, вул.Гоголя,8, з розшифровкою дати, суми, призначення платежу та даних контрагентів, за період з моменту відкриття по даний час.

виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових документів на зняття готівки, інших касових документів;

матеріалів юридичної справи клієнта банку Кредитної спілки «Фінансові традиції», а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Г.Смотрицький