№ 28342630, 28.11.2012, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.11.2012

Справа № 403/14246/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

28 листопада 2012 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков С.Д., розглянувши справу, порушену за протоколом про адміністративне правопорушення

ОСОБА_1, 05 серпня 1969 р/н, працює директором в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвест-Партнер Трейдінг», мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 104/216

про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2012 року уповноваженою особою Дніпропетровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в ході проведення планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Інвест-Партнер Трейдінг»було встановлено наступне:

-Не забезпечено ідентифікацію клієнта ТОВ «Смара-Оіл»(код ЄДРПОУ 37183420) та ТОВ «Корнеліс»(код ЄДРПОУ 36440312) відповідно до вимог законодавства, що є порушенням вимог п.п. 10-11 ст. 9 Розділу ІІ ЗУ «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

До суду ОСОБА_1 не з'явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило, що згідно ст. 268 КУпАП не є перешкодою для розгляду справи.

Вивчивши матеріали справи, а саме: протокол про адміністративне правопорушення № 2-ДН-1-ФО від 03.09.2012 р., який складений правомочною посадовою особою в установленому законом порядку, та інші матеріали справи, суд надходить до висновку, що в його діях мається склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 166-9 КУпАП порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму.

Враховуючи фактичні обставин справи, особу порушника та керуючись ст. ст. 14, 27, 33, 166-9 ч.1, 283-284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Бабушкінський районний суд протягом 10-ти днів з дня винесення постанови.

Суддя В.О. Циганков