№ 28328802, 25.12.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/29812/12

Провадження по справі за № 1-«кс»1522/304/ 12

УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2012 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Дімчева Р.Ф., розглянувши представлене слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітаном міліції Дімчевим Р.Ф. та погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси Меретом Н.Д. клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по № 12012170020000040 від 06.12.2012, за ознаками правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 205 КК України -

ВСТАНОВИВ:

СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України / № 12012170020000040/.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення фіктивного підприємництва, вступивши в попередню змову між собою, і діючи спільно, реалізовуючи свій злочинний намір і розподіливши між собою ролі, згідно з якими з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності - юридичні особи, зокрема: на ОСОБА_3 зареєстрували: ПП «Каданс-Н»(ідентифікаційний номер 35357920), ТОВ "Чорноморське бюро пароплавства" (ідентифікаційний номер 31005983), МПП "Укрспецтехпром" (ідентифікаційний номер 31502028), ПП "Експрес" (ідентифікаційний номер 31081645), ТОВ "Укрметал" (ідентифікаційний номер 31639327), ТОВ "Южметтехпром" (ідентифікаційний номер 31639552), ТОВ "Оптпромбаза" (ідентифікаційний номер 35641408), ПП "Модус-Н" (ідентифікаційний номер 34994412), на ОСОБА_4 зареєстрували ПП "Декортрейдінг" (ідентифікаційний номер 33812452), на ОСОБА_5 зареєстрували ТОВ "Альтавол" (ідентифікаційний номер 35640404), ПП "ВО"Одеспромбуд" (ідентифікаційний номер 34597416), ПП "Пандора+" (ідентифікаційний номер 36044147), ПП "Астерпец" (ідентифікаційний номер 35817630).

В ході досудового провадження ОСОБА_3 показав, що вказані підприємства створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, він був директором і засновником вказаних підприємств за гроші. Фінансово-господарську діяльність на підприємстві він ніколи не здійснював. Його син ОСОБА_4 показав, що ПП «Декортрейдінг»він зареєстрував на себе так як про це його попросив його батько ОСОБА_3 Фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві він ніколи не здійснював, ніяки документи, пов'язані зі здійсненням фінансової господарської діяльності, він не підписував, крім тих документів, які він підписував у нотаріуса.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 42012170010000011, представлені слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітаном міліції Дімчевим Р.Ф., заслухавши інформацію слідчого Дімчева Р.Ф., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Окрім того, представлені у вигляді клопотань потреби досудового розслідування в повній мірі виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться в дійсному клопотанні слідчого.

У відповідності до вимог п. 4 ст. 162 КПК України /в редакції від 13.04.2012 року/ клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ та вилучити юридичну та податкову справу, торкається також і питань конфіденційності інформації, в тому числі комерційної таємниці, заборона на доступ та вилучення такої передбачена вказаною нормою Закону.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю», не можуть бути віднесені до комерційної таємниці:

установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;

інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів;

відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

документи про платоспроможність;

відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

З огляду на вищенаведені факти та норми Закону, керуючись ст.ст. 40, 131,159-163 КПК України, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю», -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції Дімчеву Р.Ф. дозвіл на тимчасового доступ та можливість вилучення для проведення почеркознавчої експертизи документів, які стосуються ПП «Каданс-Н» ( ідентифікаційний номер 35357920), а саме юридичну та податкову справу, які зберігаються в приміщенні державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси за адресою, - м. Одеса, вул. Французький б-р, 7.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітаном міліції Дімчевим Р.Ф.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

25.12.2012