№ 2827170, 14.08.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-269/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмки , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда, за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Кіровоградському РУ З ATКБ " Приватбанк" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРПОУ 31333984).

Зазначає, що в провадженні прокуратури Кіровського району м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа № 76-316 порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к від 16.06.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж. Революції м. Кіровограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладеним договором № 11/07-к на розрахунковій рахунок НОМЕР_1 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але роботи до даного часу виконані не у повному обсязі. Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) перераховано 648 799 грн. Згідно даних, отриманих в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівського БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. грн. 29.09.05 та 07.12.05 перераховані на рахунок НОМЕР_2, відкритий в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», що належить ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має ознаки фіктивності. Крім того, встановлено, що ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984) також має розрахунковий рахунок НОМЕР_2, відкритий в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за

рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984, м. Кіровоград) в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583, м. Кіровоград), по рахунку НОМЕР_2 (в українських гривнях) з 29.03.2004 року по 10.08.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною

реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому

носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки

банку за період з 29.03.2004 року по 10.08.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Керн";

·заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП „Керн", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

·карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП „Керн", що діяли на момент з 29.03.2004 року по 10.08.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП „Керн";

·чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

·договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП „Керн" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 10.08.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими підтверджується звернення ПП „Керн" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 10.08.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіровоградське РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.