№ 28168328, 29.08.2012, Приморський районний суд м. Одеси

29.08.2012

Справа № 1522/20751/12, № 4/1522/5116/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

29 серпня 2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Одеської області Галкіним О., про проведення обшуку по кримінальній справі №1062, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що 05.05.2010 р., на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, за № 15561020000038962 було зареєстроване ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Вапняна, 54-А. Засновником та директором вказаного підприємства значився ОСОБА_2 Того ж дня ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»присвоєно ідентифікаційний код 37089959 суб’єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 316752.

Як зазначено в поданні слідчого, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»і пов’язаної з оптовою торгівлею, посередництвом в торгівлі товарами широкого асортименту, оптовою торгівлею одягом, оптовою торгівлею будівельними матеріалами, складським господарством, ОСОБА_2 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»у банківських установах для використовування атрибутів вказаного підприємства невстановленими особами при здійснення фіктивних операцій.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», в період з 05.05.2010 р. по 28.04.2011 р., ОСОБА_2, не здійснюючи фінансово-господарську діяльності, отримував від невстановлених осіб щомісячну матеріальну винагороду в розмірі 500 доларів США.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи 27 квітня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»прийнято рішення (протокол №3/05) про звільнення з посади директора ОСОБА_2

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта ОСОБА_3 № 71 від 05.06.2012, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб’єктами підприємницької діяльності та ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», за період з 29.04.2010 по 27.04.2011 заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 1 833 607, 00 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого з ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майора ОСОБА_4 № 4/4198а від 16.08.2012, за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 –АДРЕСА_1, яка являється офіційним директором ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД», можуть знаходитись документи і предмети, які матимуть значення щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ЛОГІСТИК-ГОЛД»(ЄДРПОУ 37089959) та їх зв’язків, а саме: статутні, фінансово-господарські, звітні та інші документи, чекові книжки, бланки з відтисками печаток зазначеного товариства тощо.

Згідно офіційної відповіді КП «Одеське МБТІ та РОН»за №4/2434 від 03.07.2012 року, кв. №6, яка розташована в буд. №2 по провул. Воронцовському в м. Одесі, зареєстрована за громадянами: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 1062, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В

Видати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1О на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: