Решение № 2759131, 06.07.2007, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2«о»-161 /2007

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2007 року м.Херсон

Суворовський районний суд м.Херсона у складі:

головуючого судді Строілов CO.,

при секретарі ' Шевченко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ДПІ у Шевченківському районі мЗапоріжжя про розкриття ТОВ КБ «Західінкомбанк» інформації щодо ТОВ «Енергоінвест», яка містить банківську таємницю,

встановив:

ДПІ у Шевченківському районі м-Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю, яка міститься в ХФ ТОВ КБ «Західінкомбанк», щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Енергоінвест» з моменту їх відкриття, посилаючись на неможливість проведення планової документальної перевірки діяльності цього товариства у зв'язку з ненаданням його посадовими особами документів фінансово-господарської діяльності товариства.

В судовому засіданні представник ДПІ у Шевченківському районі М.Запоріжжя підтримав заявлені вимоги за підставами вказаними у заяві.

Представники ТОВ «Енергоінвест» та ТОВ КБ «Західінкомбанк» в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, за наявності матеріалів у справі суд вважає можливим розглянути справу без їх участі.

Заслухавши представника ДПІ у Шевченківському районі м-Запоріжжя, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом вегшовлено, що згідно плану-графіку проведення документальних перевірок ДПІ у Шевченківському районі мЗапоріжжя у березні 2007 року заплановано перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергоінвест», однак вона не проведена у зв'язку з відсутністю товариства за місцем реєстрації та ненаданням його посадовими особами представникам ДПІ документів фінансово-господарської діяльності товариства, у зв'язку з чим виникла необхідність отримання інформації яка містить банківську таємницю щодо руху коштів на рахунках товариства які знаходяться в ХФ ТОВ КБ «Західінкомбанк».

Вказані обставини підтверджуються наданими суду матеріалами перевірки діяльності ТОВ «Енергоінвест».

За таких обставин, вимоги ДПІ у Шевченківському районі М.Запоріжжя є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки підстав для відмови в заявлених вимогах суд не вбачає.

Керуючись ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні", ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 212-215, 287-290 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Заяву ДПІ у Шевченківському районі М.Запоріжжя задовольнити.

Зобов'язати ТОВ КБ «Західінкомбанк» в особі Херсонської філії, який знаходиться за адресою: м.Херсон, вул. 21 Січня 37, надати ДПІ у Шевченківському районі М.Запоріжжя, яка знаходиться за адресою: м-Запоріжжя, вул. Брюллова 4, інформацію, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Енергоінвест» /код ЄДРПОУ 32845335 МФО 352327/, яке знаходиться за адресою: мЗапоріжжя, вул. Омська 7, кв.9, про рух коштів по рахункам № 26062004572 /грн./, № 26006004572 /грн./, № 26003104572 /долар США/, № 26000204572 /рос.руб./, № 26007304572 /євро/ з зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та призначенням платежу за період з дня відкриття рахунків по 31.05.2007 року.

Рішення підлягає негайному виконанню та може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Суворовський районний суд м.Херсона до апеляційного суду Херсонської області.