Приговор № 27462139, 07.11.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 2601/19652/12

Провадження №: 1/2601/1282/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2012 р. м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Сенін В. Ю. при секретарі - Распутній Н.В.

за участю прокурора - Правдивець А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кентау Чимкентської області (Казахстан), росіянина, громадянина України, який має середню технічну освіту, одружений, має малолітню дитину, працює на посаді стрільця Іловайської стрілецької команди Ясиноватського загону воєнізованої охорони, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

в червні 2010 рок невстановлена досудовим слідством особа, з корисливих мотивів, маючи намір на створення суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підшукала мешканця Донецької області ОСОБА_1, якого шляхом надання неправдивих відомостей, за грошову винагороду схилила до реєстрації на його паспортні дані суб'єкта підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Техногород-Д».

Крім того, невстановлена досудовим слідством особа, отримала від ОСОБА_1 копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру останньому, які в подальшому використала для підготовки реєстраційних (засновницьких) документів суб'єкта підприємницької діяльності -TOB «Техногород-Д», а саме: протоколу загальних зборів учасників (засновників) TOB «Техногород-Д»від 18.06.2010 про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Техногород-Д»і призначення на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_1, два екземпляри статуту TOB «Техногород-Д»та інші документи, які необхідні для створення та державної реєстрації вказаного товариства.

В подальшому, 25 червня 2012 року, невстановлена досудовим слідством особа, маючи складені документи, необхідні для реєстрації TOB «Техногород-Д», разом із ОСОБА_1 звернулись до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_2 для нотаріального посвідчення статуту та інших документів TOB «Техногород-Д».

Знаходячись в офісі вказаного нотаріуса, ОСОБА_1, будучи фактично схиленим невстановленою досудовим слідством особою до реєстрації на свої паспортні дані TOB «Техногород-Д», підписав надані йому невстановленою досудовим слідством особою документи, а саме: протокол загальних зборів учасників (засновників) TOB «Техногород-Д»від 18.06.2010 про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Техногород-Д»і призначення його на посаду директора вказаного товариства, два екземпляри статуту TOB «Техногород-Д»та інші документи, які необхідні для створення та державної реєстрації вказаного товариства.

Того ж дня, 25 червня 2010 року, приватний нотаріус ОСОБА_2, не будучи обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановленої досудовим слідством особи, нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_1 у вищевказаних двох екземплярах статуту TOB «Техногород- Д»та інших документах, які давали право на здійснення державної реєстрації даного товариства.

За вчинення вищевказаних дій, пов'язаних із створенням суб'єкта підприємницької діяльності -TOB «Техногород-Д», невстановлена слідством особа передала ОСОБА_1 обіцяну грошову винагороду.

05 липня 2010 року Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією здійснена державна реєстрація TOB «Техногород-Д», якому присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 37165400.

В подальшому, при невстановлених досудовим слідством обставинах, невстановленою досудовим слідством особою була отримана печатка TOB «Техногород-Д», для її подальшого використання при відкритті рахунків товариства в банківських установах.

Крім того, при невстановлених досудовим слідством обставинах, невстановленою досудовим слідством особою в ДПІ у Голосіївському районі міста Києва отримана довідка форми № 4-00П від 06.07.2010 за № 8097Б/10/29-218, для подальшого її використання при відкритті рахунків товариства у банківських установах.

28 липня 2010 року при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_1 було відкрито у ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування»розрахунковий рахунок TOB «Техногород-Д»№ 26002012886.

Реєстрація TOB «Техногород-Д»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів : назви, юридичної адреси, даних директора товариства та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття рахунку у банківській установі, надало можливість ОСОБА_1 та невстановленій досудовим слідством особі використовувати вказане товариство при здійсненні незаконної діяльності.

Зареєстрований на паспортні дані ОСОБА_1 суб'єкт підприємницької діяльності -TOB «Техногород-Д», законної господарської (статутної) діяльності з моменту реєстрації не здійснював та був створений з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, просив суд не карати його суворо, пояснивши, що приблизно влітку 2010 року до нього звернувся наглядно знайомий чоловік на ім'я ОСОБА_2 з проханням відкрити за грошову винагороду товариство. При цьому пообіцяв, що після відкриття товариства, він разом із своєю сім'єю переїде проживати в місто Київ та йому будуть виплачуватися кошти в розмірі 100 доларів США в місяць.

Оскільки на той час у нього було скрутне матеріальне становище, він погодився на вказану пропозицію та надав ОСОБА_2 копію свого паспорту та ідентифікаційного коду.

Через деякий час вони пішли до нотаріальної контори, де він підписав надані йому ОСОБА_2 документи, а саме: протокол загальних зборів TOB «Техногород-Д»про створення вказаного товариства, призначення його на посаду директора TOB «Техногород-Д»та статути вказаного товариства.

Хто саме подавав документи до Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації TOB «Техногород-Д»йому не відомо.

Також зазначив, що йому не відомо, хто саме отримував печатку TOB «Техногород-Д»та довідку форми № 4-00П в ДПІ у Голосіївському районі міста Києва.

В кінці липня 2010 року до нього зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що йому необхідно приїхати в місто Київ, з метою відкриття розрахункового рахунку в банківській установі. Наступного дня він приїхав в місто Київ, де на залізничному вокзалі його зустрів ОСОБА_2 та вони разом поїхали до банку, де він підписав заяву щодо відкриття рахунку TOB «Техногород-Д»та ще декілька документів.

За реєстрацію на власне ім'я TOB «Техногород - Д»ОСОБА_2 заплатив йому 300 гривень та повідомив, що кожного місяця буде виплачувати грошові кошти в сумі 100 доларів США. Однак, після відкриття рахунку в банківській установі ОСОБА_2 зник.

Яким видом діяльності займалося TOB «Техногород-Д»йому не відомо. Крім того, йому не відомо, чи була у вказаного товариства будь-яка ліцензія. Звітні документи до ДПІ та РДА він не подавав, печаткою товариства не користувався, наміру займатися підприємницькою діяльністю не мав та зареєстрував товариство за грошову винагороду. Будь-які договори, як директор TOB «Техногород-Д», він не підписував. Вказане товариство зареєстрував у зв'язку із важким сімейним матеріальним становищем без наміру займатися будь-якою господарською діяльністю.

За згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів по справі, що були зібрані в ході досудового слідства стосовно фактичних обставин справи, які правильно розуміють підсудний та інші сторони і які ніким не оспорювались.

За вказаних обставин суд обмежився дослідженням матеріалів кримінальної справи, що характеризують особу підсудного, і дійшов висновку, що його дії за ч. 1 ст. 205 КК України кваліфіковано правильно, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

При обранні міри покарання підсудному суд враховує наступні обставини справи:

- характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого підсудним злочину: злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, віднесений кримінальним законом до категорії злочинів невеликої тяжкості;

- особу винного, який за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває, працює, одружений, має малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Обставиною, що пом'якшує покарання винного, суд визнає його повне визнання своєї вини, щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують його покарання, судом не встановлено.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про те, що перевиховання та виправлення винного можливо без ізоляції від суспільства, йому має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчиненню нових злочинів, а саме - в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу, передбаченого санкцією даної статті.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -

з а с у д и в:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Речові докази по справі:

- документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Техногород-Д»(код ЄДРПОУ 37165400), які вилучені в Управлінні пенсійного фонду в Голосіївському районі м. Києва відповідно до протоколу виїмки та огляду 05.04.2012 та знаходяться в матеріалах кримінальної справи -залишити при матеріалах кримінальної справи;

- документи юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Техногород-Д»(код ЄДРПОУ 37165400), документи щодо відкриття у ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування» розрахункового рахунку № 26002012886 та про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які вилучені у ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування»відповідно до протоколу виїмки та огляду від 02.11.2011 та знаходяться в матеріалах кримінальної справи -залишити при матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя