№ 27370591, 25.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/854/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну

25 июля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Запорожья ОСОБА_2, изучив материалы уголовного дела № 3801203, возбужденного в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 29 июня 2012 года, в дневное время, ОСОБА_3, вступив в преступный сговор с неустановленным по делу лицом, имея умысел на завладение чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении магазина «Алло», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр.Ленина 93, мошенническим путем завладел денежными средствами ООО «ОТП Кредит», чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 3982,88 гривны.

29 июня 2012 года, в дневное время, ОСОБА_3, вступив в преступный сговор с неустановленным по делу лицом, имея умысел на завладение чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении магазина «Алло», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр.Ленина 93, мошенническим путем завладел денежными средствами ООО «ОТП Кредит», чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 3982,88 гривны.

Так, в ходе досудебного следствия установлено, что 29 июня 2012 года, ОСОБА_3, заключил с ООО «ОТП Кредит»кредитный договор № НОМЕР_1, согласно которому получил кредит на сумму 3982,88 гривны. Для оформления и получения кредита ОСОБА_3, предоставил поддельный паспорт гражданина Украины серии СА 063784 на имя ОСОБА_4.

Помимо этого, в ходе проведения досудебного следствия было установлено, что при оформлении кредита в ООО «ОТП Кредит», ОСОБА_3 собственноручно заверял копии предоставляемых документов, а также ставил подписи от имени ОСОБА_4 во всех, необходимых для получения кредита документах. В настоящий момент все вышеуказанные документы находятся у представителя банка.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении судебной почерковедческой экспертизы, для проведения которой необходимы материалы кредитного дела по кредитному договору № НОМЕР_1 от 29.06.2012 года.

Принимая во внимание, что для проведения необходимых экспертиз, а также в целях полного и объективного расследования уголовного дела необходимо провести выемку оригинала кредитного дела по кредитному договору № НОМЕР_1 от 29.06.2012 года., а также руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 3801203 - удовлетворить и разрешить проведение выемки в ООО «ОТП Кредит», расположенного по адресу: г. Киев ул. Жилянская 43 (ЕГРПОУ № 21685166)

- оригинала кредитного дела по кредитному договору № НОМЕР_1 от 29.06.2012 года.

Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья, а также в Жовтневый РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Судья

Жовтневого районного суда

города ОСОБА_5Скользнева

В соответствии со ст. 179 УПК Украины должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, требуемые во время выемки.

Постановление мне объявлено «___»___2012 года

_____________________

(подпись лица, у которого производится выемка или его представителя)

25.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >