№ 27215973, 04.10.2012, Оболонський районний суд міста Києва

05.10.2012 Справа № 2605/16070/12

Порядковий № 4/2605/442/12

Унікальний № 2605/16070/12

П О С Т А Н О В А

04 жовтня 2012 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді –Короткової О.С.

з участю секретаря –Герасименко Б.П.,

прокурора – Зарецької Д.М.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС за згодою заступника прокурора Оболонського району м. Києва вніс до Оболонського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 75-00202, яка порушена 27.09.2012 року щодо ОСОБА_2 за ознаками в його діях складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Згідно з матеріалами справи ОСОБА_2 на прохання знайомого зареєстрував ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_2, діючи як директор зазначеного товариства відкрив банківські рахунки в ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК»та ПАТ «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ».

Відповідно до автоматизованих інформаційних ресурсів БД ДПС України формування податкового кредиту з ПДВ від ТОВ «Грандторгбуд-123»здійснювали наступні підприємства : ТОВ «МОНТАЖ-СИСТЕМ-ГРУП»(ЄДРПОУ 37508706); ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД»(ЄДРПОУ 37445716); ТОВ «ЛІБЕТІ СТАЙЛ»(ЄДРПОУ 37195372); ПП «ВТО «РЕЗОНАНС»( ЄДРПОУ 35892477); ТОВ «ЛАНІТ ІУ»(ЄДРПОУ 35895483); ТОВ «КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС»(ЄДРПОУ 35760731); ТОВ «ЛАНІТ - IV КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ»(ЄДРПОУ 24728605).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В :

ФПАТКБ «ПIВДЕНКОМБАНК», м. Київ (код МФО 320876) розташований за адресою: м. Київ пл. Солом'янська, б.2, розкрити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банку –ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»(ЄДРПОУ 37636054).

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 провести у ФПАТКБ «ПIВДЕНКОМБАНК», м. Київ (код МФО 320876) виїмку оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів: документів, на підставі яких ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»було відкрито рахунок № 26005015992001 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи –клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № 26005015992001 (по кожній валюті окремо), за період з 02.06.2011 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 26005015992001, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26005015992001, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення постанови.

ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(код МФО 380786) розташований за адресою: м. Київ вул. Лук'янівська, будинок 1 (літера «А»), розкрити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банку –ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»(ЄДРПОУ 37636054).

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 провести у ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(код МФО 380786) виїмку оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів: документів на підставі яких ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»було відкрито рахунок № 26007110000108 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи –клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123», а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № 26007110000108 (по кожній валюті окремо), за період з 02.06.2011 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 26007110000108, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26007110000108, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення постанови.

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 провести виїмку у підприємств ТОВ «МОНТАЖ-СИСТЕМ-ГРУП»(ЄДРПОУ 37508706), ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД»(ЄДРПОУ 37445716), ТОВ «ЛІБЕТІ СТАЙЛ»(ЄДРПОУ 37195372), ПП «ВТО «РЕЗОНАНС»( ЄДРПОУ 35892477), ТОВ «ЛАНІТ ІУ»(ЄДРПОУ 35895483), ТОВ «КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС»(ЄДРПОУ 35760731), ТОВ «ЛАНІТ - IV КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ»(ЄДРПОУ 24728605) оригіналів первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123»(ЄДРПОУ 37636054), а саме: договори, додатки до договорів, рахунки-фактури, контракти, додатки до контрактів, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (товарів, послуг) товарно-транспортні накладні, довіреності.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(код МФО 380786), ФПАТКБ «ПIВДЕНКОМБАНК», м. Київ (код МФО 320876).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя