№ 27185942, 24.02.2012, Борзнянський районний суд Чернігівської області

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202

Справа №2503/273/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2012 р. м.Борзна

Борзнянський районний суд Чернігівської області в складі -

головуючого судді Тіслюка І.І.

секретар Циліцька Л.В.

за участю: прокурора Сєрика О.А., начальника СВ. Борзнянського РВ УМВС ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Борзни подання начальника СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Борзнянського району, щодо надання дозволу АТ «СВЕДБАНК»на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «СКАЙ МЕТР»та проведення виїмки виписки про рух коштів по рахунку №26008006030201 ТОВ «СКАЙ МЕТР»за період з 25.01.2012 року по 20.02.2012 року,-

встановив :

начальник слідчого відділення Борзнянського РВ УМВС в Чернігівській області звернувся до суду з поданням в якому просить суд надати дозволу АТ «СВЕДБАНК»на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «СКАЙ МЕТР»та на проведення виїмки виписки про рух коштів по рахунку №26008006030201 ТОВ «СКАЙ МЕТР»за період з 25.01.2012 року по 20.02.2012 року

В обгрунтування прохання в поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Борзнянського РВ УМВС у Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 03/05761, порушена 16.02.2012 року за фактом шахрайства за ознаками, передбаченими ст.190 ч.2 КК України.

Так, згідно з матеріалами справи, 25 січня 2012 року, невстановлені особи, використовуючи реквізити та документи ТОВ «Скай Метр»( м.Київ, Печерський район, бульвар Л. Українки, 5 а, код ЄДРПОУ 37000760), з метою протиправного заволодіння коштами, уклали фіктивний договір про поставку дизельного пального із ТОВ «Агросервіс»(с. Плиски вул. Леніна, 6 а Борзнянського району Чернігівської області), після чого шляхом обману заволоділи грошима у сумі 104000 гривень, які ТОВ «Агросервіс»перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Скай Метр»№26008006030201, відкритого у АТ «Сведбанк»(м. Київ, Подільський р-н, вул. Новокостянтинівська, 18 в) в якості передплати за дизельне пальне, яке слід - було постачати.

Встановлено, що 25 січня 2012 року ТОВ «Агросервіс»перерахувало кошти у сумі 104000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Скай Метр»№26008006030201, відкритого в АТ «Сведбанк»у м.Києві, що підтверджується платіжним дорученням № 25 від 25 січня 2012 року.

У ході досудового слідства по кримінальній справі виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Скай Метр» (м.Київ, Печерський район, бульвар Л. Українки, 5 - а, код ЄДРПОУ 37000760) № 26008006030201, відкритого в АТ «Сведбанк»у період з 25 січня 2012 року по 20 лютого 2012 року.

Тому, орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Борзнянського районного суду з поданням по надання дозволу банківській установі АТ «Сведбанк», код МФО 300164 розташованій за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Новокостянтинівська, 18 в, щодо розкриття для СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області банківської таємниці, що містять відомості про клієнта банку ТОВ «Скай Метр»(м. Київ, Печерський район, бульвар Л. Українки, 5 а, код ЄДРПОУ 37000760), а також винесення постанови про проведення виїмки документів, які містять інформацію, що є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий, посилаючись на те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а також що отримати інформацію і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі в іншій спосіб ніж через розкриття банківської таємниці, неможливо, просив задовольнити прохання, вказані у поданні.

Прокурор погодився з обгрунтовністю доводів, зазначених у поданні й просив його задовольнити.

Заслухавши доводи начальника СВ Борзнянського РВ УМВС, думку прокурора, дослідивши матеріали справи №03/05761, суд дійшов висновку, що на підтвердження доводів, зазначених у поданні, надано достатньо даних, які свідчать про обгрунтованість доводів про необхідність розкриття банківської таємниці клієнта та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. 14-1 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.178 КПК України, суд, -

постановив :

1. Дати дозвіл АТ «Сведбанк»(м.Київ, Подільський р-н, вул.Новокостянтинівська, 18 в (МФО 300164) на розкриття інформації стосовно його клієнта ТОВ «Скай Метр»( м.Київ, Печерський район, бульвар Л. Українки, 5 а, код ЄДРПОУ 37000760), яка містить банківську таємницю, а саме виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Скай Метр»№ 26008006030201, у період з 25.01.2012 року по 20.02.2012 року.

2. Дати дозвіл СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області на проведення у «Сведбанк»(м.Київ, Подільський р-н, вул.Новокостянтинівська, 18 в (МФО 300164) виїмки виписки стосовно руху коштів по рахунку ТОВ «Скай Метр»№ 26008006030201, у період з 25.01.2012 року по 20.02.2012 року.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області упродовж триденного строку.

Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Суддя

Борзнянського районного суду ОСОБА_2